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股票代码:600978 股票简称:宜华木业 公告编号:临2011-014
债券代码:123000 债券简称:09宜华债
广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2011年7月1日以电子邮件和传真的方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第九次会议(下称“本次会议”)的通知,并于2011年7月4日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事共9人,实际参与表决的董事共9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》以及《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决,会议形成如下决议:
一、审议通过了《关于对营销网络建设项目实施地点作部分调整的议案》;
本公司2010年非公开发行股票共募集资金84,360万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为82,209.20万元。营销网络建设项目是本公司募集资金实施项目之一,募集资金主要用于建设家居体验中心,包括购置和租赁体验中心营业场地等。
根据市场的变化情况以及公司业务资源的分布情况,为更好地实现营销网络建设项目的预期效益,实现公司与全体投资者利益的最大化,公司董事会同意对营销网络建设项目的实施地点进行部分调整,将原来在香河、苏州、重庆设立体验中心分别调整为在南京、昆明、厦门设立体验中心。
本次营销网络建设项目的调整仅仅改变了项目部分实施地点,没有改变募集资金的使用方向,不会对本公司实施该项目造成实质性的影响,本项目所面临的风险与本公司在《非公开发行股票预案》中所提示的风险仍然相同。
本次公司关于对营销网络建设项目实施地点作部分调整之事宜,已经由公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表明确同意意见。相关内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公告。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于公司在上海设立全资子公司的议案》;
为进一步开拓国内市场,构建国内销售网络,扩大市场份额,公司董事会同意在上海设立全资子公司“上海宜华时代家具有限公司”(暂定名,以工商登记为准)。
该全资子公司的注册资本拟定为:人民币3,000万元;
经营范围为:家具、木地板、建材、纺织服装及日用品销售;
设立全资子公司的相关手续由公司报有关部门办理。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于公司在南京设立全资子公司的议案》。
公司董事会同意在南京设立全资子公司“南京宜华时代家具有限公司”(暂定名,以工商登记为准)。
该全资子公司的注册资本拟定为:人民币2,000万元;
经营范围为:家具、家居用品、木地板、建材用品等销售;
设立全资子公司的相关手续由公司报有关部门办理。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司董事会
2011年7月6日