|
||||
证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2011-019
湖南汉森制药股份有限公司第二届董事会第三次会议决议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2011年7月4日以通讯方式召开,本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持,本次会议通知于2011年6月23日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议,本次会议以通讯表决方式通过如下决议:
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增超募资金存储专户的议案》。
为便于募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,在保证募集资金项目建设资金需求前提下,拟在中国建设银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司新增募集资金存储专户,并授权公司财务总监何三星先生代表公司与新增专户银行、宏源证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》。
本次新增募集资金专户没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部份超募资金永久性补充流动资金的议案》。
为确保公司业绩持续稳定增长,同意公司用超募资金3,000万元永久性补充流动资金。
该议案已经公司独立董事、保荐机构及监事会出具明确同意意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告!
湖南汉森制药股份有限公司
董 事 会
2011年7月6日