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证券代码:601299 股票简称:中国北车 编号:临2011-020
中国北车股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告
中国北车股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国北车股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十六次会议于2011年7月4日以现场会议方式在北京市丰台区芳城园一区15号中国北车大厦313会议室召开。公司监事会主席刘克鲜先生、监事陈方平先生、监事朱三华先生出席了会议,公司董事会秘书谢纪龙先生及有关部门负责人列席了会议。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
会议由公司监事会主席刘克鲜先生主持。经过有效表决,会议形成以下决议:
一、审议通过《关于调整中国北车股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
监事会认为:根据当前A股市场情况及公司部分募集资金项目的推进情况,对公司非公开发行A股股票方案进行调整,符合法律法规等有关规定,有利于加快推进本次非公开发行工作,确保公司发展战略目标的实现。会议同意调整中国北车股份有限公司非公开发行A股股票方案。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于中国北车股份有限公司与中国北方机车车辆工业集团公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
会议同意公司与控股股东中国北方机车车辆工业集团公司(以下简称“北车集团”)签订的附条件生效的股份认购协议之补充协议的相关内容,同意公司与北车集团签署该补充协议。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过《关于调整中国北车股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案》
会议同意《中国北车股份有限公司关于本次募集资金使用的可行性分析(修订稿)》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订中国北车股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》
会议同意《中国北车股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于调整中国北车股份有限公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案》
会议同意调整公司本次非公开发行方案涉及公司控股股东北车集团认购公司本次非公开发行的A股股票而构成的关联交易。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国北车股份有限公司
监事会
二○一一年七月四日