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证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2011-037
凯撒(中国)股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2011年7月2日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2011年6月29日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席的董事9人, 7名董事以现场的方式对议案进行表决,2名董事以通讯的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论,通过了以下决议:
一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于对广州市集盛服饰皮具有限公司增资的议案》。
同意公司以人民币5985万元对广州市集盛服饰皮具有限公司增资,其中,1050万元进入注册资本,4935万元进入资本公积金。增资完成后,凯撒股份持有广州市集盛服饰皮具有限公司51.22%股权,成为控股股东。
本项目增资总额为5985万元,其中使用超募资金支付4500万元,其余1485万元使用自有资金支付。增资款主要用于补充广州市集盛服饰皮具有限公司的流动资金。
关于对广州市集盛服饰皮具有限公司增资之事宜,已经由公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确同意意见。
【详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《凯撒(中国)股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2011-039)。】
特此公告。
凯撒(中国)股份有限公司董事会
2011年7月4日