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证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2011-015
福建发展高速公路股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司于2011年6月14日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2011年6月27日以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
根据中国证监会福建监管局《关于开展财务会计基础工作专项活动的通知》(闽证监公司字[2011]19号)精神,公司于2011年4至6月开展财务会计基础工作专项活动要求的自查工作,并形成了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》,董事会同意公司《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》的内容,并将上报中国证监会福建监管局。
2、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
二〇一一年六月二十七日