|
||||
证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2011-001
深圳市奥拓电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011年6月26日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第十三次会议。通知已于2011年6月16日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式通过以下议案:
一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司于2011年5月5日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股2,100万股普通股,本次发行后,公司总股本由原6,300万股增至8,400万股,注册资本由原人民币6,300万元变更为人民币8,400万元。公司在2010年第二次临时股东大会上授权董事会在本次发行结束后,根据本次发行情况办理相关工商变更登记。
本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。本议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订公司章程的议案》
鉴于公司首次向社会公众公开发行人民币普通股2,100万股已于2011年6月10日在深圳证券交易所上市,公司董事会拟对《公司章程(草案)》作进一步的修订完善,并办理相关工商变更登记事宜。
本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。本议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。
关于公司章程修改的内容请参考本公告附件,修订后的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
公司及其子公司已在中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行、中国农业银行股份有限公司深圳南山支行、宁波银行股份有限公司深圳分行开立募集资金专用账户,用于存放募集资金。为规范募集资金管理,保护投资者权益,同意公司及其子公司与上述四家银行签署《募集资金三方监管协议》。
本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。本议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。
修订后的《股东大会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。本议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》
本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。
《深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一一年六月二十六日
附件:
1、深圳市奥拓电子股份有限公司章程修改对照表
深圳市奥拓电子股份有限公司
章程修改对照表
-
-