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证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2011-026
浙江步森服饰股份有限公司2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、公司于2011年5月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《浙江步森服饰股份有限公司关于召开 2010年度股东大会的通知》;
2、本次股东大会无否决提案的情况;
3、本次股东大会无修改提案的情况;
4、本次股东大会以现场投票的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:2011年6月27日上午9:30
2、会议召开地点:浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室
3、会议召集:公司董事会
4、会议方式:本次股东大会采取现场投票(包括本人出席及通过授权除独立董事以外的人员出席)的方式
5、会议主持人:陈建飞先生
会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东或股东代理人共计10人,代表有表决权的股份数70,000,000股,占公司股本总额的74.99%。
2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况
会议由公司董事长陈建飞先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。独立董事蒋衡杰先生、章程先生参加现场会议,潘亚岚女士因其他公务安排,未能参加现场会议。上海市锦天城律师事务所楼建锋、卢胜强律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票的方式进行表决,审议通过了如下决议:
1、《2010年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为:赞成票70,000,000 股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的 0.00%。
2、《2010年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为:赞成票70,000,000股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的 0.00%;弃权票 0股,占出席会议有表决权股份的 0.00%。
3、《2010年度财务决算报告》
该议案的表决结果为:赞成票70,000,000股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的 0.00%;弃权票 0股,占出席会议有表决权股份的 0.00%。
4、《关于续聘立信为公司2011年度财务审计机构的议案》
该议案的表决结果为:赞成票70,000,000股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的 0.00%。
5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
该议案的表决结果为:赞成票70,000,000 股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的 0.00%。 6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 该议案的表决结果为:赞成票70,000,000股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的 0.00%; 7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 该议案的表决结果为:赞成票70,000,000股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的 0.00%; 8、《关于制定<对外提供财务资助管理办法>的议案》 该议案的表决结果为:赞成票70,000,000股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的 0.00%; 9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 该议案的表决结果为:赞成票70,000,000股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的 0.00%; 10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 该议案的表决结果为:赞成票70,000,000股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的 0.00%; 11、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》该议案的表决结果为:赞成票70,000,000股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的 0.00%。
四、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所楼建锋、张倩瑜律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定;召集人及出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议 ;
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
二O一一年六月二十七日