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证券代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临2011-011号
福建省青山纸业股份有限公司六届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司六届十九次董事会会议于2011年6月22日发出通知,2011年6月27日在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开,本次会议应参加董事11人,实际到会董事9人(董事吴斌先生、王光远先生因事请假),公司4名监事及部分高管人员列席。会议由公司董事长刘天金先生主持,经全体到会董事认真审议,并以举手表决的方式通过了如下决议:
一、审议通过了《关于向招银金融租赁有限公司申请融资租赁的议案》
鉴于公司制浆系统技改工程配套碱回收技改项目的预算资金需求及当前公司资金状况,同意公司以碱回收系统技改配套工程项目及二氧化氯制备系统拟购置的共计108台套、价值人民币7,161.22万元的设备作为融资租赁的标的物,以直租方式向招银金融租赁有限公司申请融资租赁,融资额度为人民币5,000万元,租赁期限3年。具体内容详见公司于2011年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于融资租赁的公告》。
表决结果:赞成票9票,反对0票,弃权 0票。
二、审议通过了《关于用公司持有的兴业银行股票作为质押物向招银金融租赁有限公司融资租赁提供质押担保的议案》
同意公司以所持有的“兴业银行”股票(股票代码601166)450万股作为向招银金融租赁有限公司申请办理租赁期限3年、金额为人民币5,000万元的融资租赁业务设定质押担保。
表决结果:赞成票9票,反对0票,弃权 0票
三、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司沙县支行申请制浆系统技改项目贷款的议案》
根据股东大会授权,同意公司变更制浆系统技改项目18,000万元建设资金的贷款金融机构,即向中国银行股份有限公司沙县支行申请项目贷款人民币18,000万元,贷款期限5年。
表决结果:赞成票9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司沙县支行申请制浆系统技改项目贷款提供抵押担保的议案》
鉴于技改项目资金贷款需要,同意公司用浆板生产线的连蒸系统设备、北区备料分厂设备、4#碱炉设备和新增制浆系统设备、新征用地126亩,以及所持有的“兴业银行”股票(股票代码601166)158.4万股作为向中国银行股份有限公司沙县支行申请项目贷款人民币18,000万元的抵(质)押物。
表决结果:赞成票9票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《关于向福建省金皇贸易公司购买木材原料的议案》
为保证公司新增年产9.6万吨浆粕项目按计划顺利投产,满足该产品对木材原料的增量需求,同意公司向福建省金皇贸易公司协议购买部分木材原料,本次购买原料为国外辐射松木片,数量约20,000绝干吨,总价约为人民币34,983,000元。
福建省金皇贸易公司为本公司股东,本次交易构成关联交易,有关情况详见公司于2011年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关联交易公告》。
表决结果:赞成票5票,反对0票,弃权0票(关联董事刘天金先生、黄国英先生、徐宗明先生、陈荣先生回避表决)。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二〇一一年六月二十七日