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证券代码:601010 股票简称:文峰股份 编号:临2011-06
文峰大世界连锁发展股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次股东大会不存在否决或修改提案的情况
本次股东大会召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
(一) 文峰大世界连锁发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年6月27日上午在南通市文峰饭店会议室召开。
(二) 出席会议的股东情况
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(三) 会议采用现场投票的方式,对需审议议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。大会由公司董事长徐长江先生主持。
(四) 公司在任董事9人,出席8人,独立董事范健因出差未能参加会议。公司在任监事3人,出席3人。公司财务总监张凯先生列席会议。
二、提案审议情况
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三、律师见证情况
北京市大成律师事务所南通分所顾迎斌、李垚律师就本次股东大会出具了法律意见书,认为公司2011年第一次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司
2011 年6月28日