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股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号:临2011-017
甘肃省敦煌种业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
本次会议未有否决或修改提案的情况
本次会议未有新提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第一次临时股东大会于2011年6月23日上午9时在公司六楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东授权代表共8人,代表股份58,706,852股,占公司总股本的28.84%。本次会议由本公司董事会召集,董事长王大和先生主持。公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票方式表决。经与会股东(代理人)审议,通过了以下议案:
1、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
为了进一步优化公司治理结构,提升公司治理水平,对公司章程中有关董事会、监事会构成部分做如下修改:
(1)第一百一十三条原为:“董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长可根据公司实际情况设1-2人,独立董事3人。”
修改为:“董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事长可根据公司实际情况设1-2人,独立董事4人。”
(2)第一百四十九条原为:“公司设监事会。监事会由七名监事组成,设监事会主席一名。”
修改为:“公司设监事会。监事会由5名监事组成,设监事会主席1名。”
《公司章程》修改的工商变更登记具体事宜授权公司经营层办理。
该议案的表决结果为:同意58,706,852股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
2、审议通过了关于修改《公司高级管理人员年薪制试行方案》部分条款的议案。
该议案的表决结果为:同意58,706,852股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
3、审议通过了关于申请发行公司短期融资券的议案。
该议案的表决结果为:同意58,706,852股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
4、审议通过了关于选举公司第五届董事会成员的议案。
选举王大和先生为公司第五届董事会董事。
该议案的表决结果为:同意58,706,852股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
选举付禾先生为公司第五届董事会董事。
该议案的表决结果为:同意58,706,852股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
选举姜泉庆先生为公司第五届董事会董事。
该议案的表决结果为:同意58,706,852股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
选举马宗海先生为公司第五届董事会董事。
该议案的表决结果为:同意58,706,852股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
选举张绍平先生为公司第五届董事会董事。
该议案的表决结果为:同意58,706,852股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
选举龚海先生为公司第五届董事会董事。
该议案的表决结果为:同意58,706,852股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
选举贺天春先生为公司第五届董事会董事。
该议案的表决结果为:同意58,706,852股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
选举薛爽女士为公司第五届董事会独立董事。
该议案的表决结果为:同意58,706,852股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
选举赵荣春先生为公司第五届董事会独立董事。
该议案的表决结果为:同意58,706,852股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
选举宋华女士为公司第五届董事会独立董事。
该议案的表决结果为:同意58,706,852股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
选举王化俊先生为公司第五届董事会独立董事。
该议案的表决结果为:同意58,706,852股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
5、审议通过了关于选举公司第五届监事会成员的议案。
选举王军林先生为公司第五届监事会监事。
该议案的表决结果为:同意58,706,852股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
选举李萍女士为公司第五届监事会监事。
该议案的表决结果为:同意58,706,852股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
选举王黎安先生为公司第五届监事会监事。
该议案的表决结果为:同意58,706,852股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
段学义、王吉刚先生为公司第五届监事会职工代表监事,已由公司职工代表大会选举产生,与上述当选的股东代表监事组成公司第五届监事会。
上述董事及股东代表监事简历刊登于2011年6月4日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站,两名职工代表监事简历见附件。
三、律师见证情况
甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定,出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效,公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。
四、备查文件目录
经与会董事签字确认的股东大会决议;
甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出具的法律意见书。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司
董事会
二〇一一年六月二十四日
附件:
职工代表监事简历:
段学义,男,1953年出生,中共党员,大专学历,研究员。曾任甘肃省酒泉地区农科所技术干部、小麦育种研究室主任、副所长、所长,酒泉地区农学会副理事长、甘肃省作物学会理事、甘肃省品种审定委员会委员、甘肃省原子能农学会会员,现任酒泉地区农业科学研究所所长、甘肃省敦煌种业股份有限公司种子开发中心高级顾问、甘肃省敦煌种业股份有限公司监事。
王吉刚,1962年出生,中共党员,大学本科学历,农艺师。1984年参加工作,长期从事种子生产、经营和技术管理工作,曾任原酒泉地区种子公司副经理,现任敦煌种业酒泉地区种子公司总农艺师、质控部经理。