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证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2011-028
浙江双环传动机械股份有限公司关于召开 2011年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年6月20日召开第二届董事会第十三次(临时)会议,会议决议召开2011年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2011年7月7日(星期四 )上午9:00
3、股权登记日:2011年6月30日(星期四)
4、会议地点:浙江省玉环县机电工业园区1—14号公司会议室
5、召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式
6、出席对象:
(1)截止2011年6月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项 1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;三、会议登记方法
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间:2011年7月2日(星期六)8:00—11:00、13:30—17:30
3、登记地点:浙江双环传动机械股份有限公司董事会办公室
4、登记方式:
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真及信函应在2011 年7 月2 日17:00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
四、其他事项
1、会议联系人:叶松
联系电话:0576-87237669 传真:0576-87239865
通讯地址:浙江省玉环县机电工业园区1—14号
邮 编:317600
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理,会期半天。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2011年6月20日
附件一:
股东参会登记表
截止2011年6月30日(星期四)下午深圳交易所交易结束后本公司(或本人)持有双环传动(股票代码:002472)股票,现登记参加浙江双环传动机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会。
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附件二:
授权委托书
兹全权委托_______________先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江双环传动机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
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委托人签名(盖章): 委托人营业执照或身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东账户:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
受托日期: 年 月 日
注:
1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。