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证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2011-008
江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》,决定于2011年7月6日(星期三)上午9:00召开2011年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2011年7月6日(星期三)上午9:00
3、股权登记日:2011年6月28日(星期二)
4、会议召开方式:本次会议采取现场记名投票的方式
5、会议地点: 江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室
6、会议出席对象:
(1) 截至2011年6月28日(星期二)下午15:00时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式授权他人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于增加公司注册资本并办理相关工商变更登记事宜的议案》; 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;以上两个议案经一届七次董事会通过。
3、审议《关于以超募资金投资建设年产5万吨太阳能电池封装材料基材项目的议案》;
4、审议《关于以超募资金投资建设年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目的议案》。
三、会议登记事项
1、登记时间:2011年6月30日(上午9:00-11:30,下午14:00-16:30)
2、登记地点:江苏省宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街1号江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会秘书办公室。
3、登记方式:
(1)自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;
(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函或传真上请注明“2011年第一次临时股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1、会议联系方式
联系部门:江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会秘书办公室
联系地址:江苏省宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街1号
邮政编码:223808
联系电话:0527-84252088 传真:0527-84253042
联系人:吴迪
2、会议费用:出席会议的股东及股东代理人的食宿费及交通费用自理,会期半天。
3、若有其它事宜,另行通知。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第七次会议决议;
2、公司第一届董事会第八次会议决议;
3、授权委托书及参会股东登记表。
特此通知。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
二〇一一年六月二十日
附件1:
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席江苏双星彩塑新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容,表决意见如下:
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说明:
1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”,其余两栏打“×”。
2、表决结果三栏内除“√”、“×”外,用文字或其他符号标明的表决票无效。
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持股数:
被委托人签字:
被委托人身份证号码:
委托日期:2011 年 月 日
注:1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
2、委托人若无明确指示,受托人可自行投票。
附件2:
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
股东大会参会股东登记表
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