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证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2011-005
江苏双星彩塑新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议通知于2011年6月15日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体董事,会议于2011年6月18日上午10:00在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事5人,实到董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴培服先生主持,经与会董事认真审议,以记名投票方式逐项表决,审议并通过了如下议案:
一、审议并通过了《关于以超募资金投资建设年产5万吨太阳能电池封装材料基材项目的议案》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
董事会认为,以超募资金投资建设年产5万吨太阳能电池封装材料基材项目,有利于进一步加大公司差异化的发展战略。太阳能背板膜作为特种功能性聚酯薄膜产品,市场潜力较大,发展新型功能性薄膜材料,既顺应了时代发展的要求,又符合国家关于调整产品结构、提高产品档次和可持续发展的产业政策及环保的要求,具有较大的经济效益和社会效益,同时也有利于提高募集资金使用效率,为公司和广大股东创造更大的价值。上述超募资金的使用符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求。董事会同意公司以首次公开发行股票超募资金65,811.42万元投资建设年产5万吨太阳能电池封装材料基材项目。
《关于以超募资金投资建设年产5万吨太阳能电池封装材料基材项目的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站(http:// www.szse.cn)相关公告。
二、审议并通过了《关于以超募资金投资建设年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目的议案》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
董事会认为,以超募资金投资建设年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目,有利于进一步拓展公司产业链,优化产品结构、强化市场竞争力,为公司创造良好的经济效益。项目的建设将推动行业技术进步,具有一定的社会效益,也有利于提高募集资金使用效率,为公司和广大股东创造更大的价值。上述超募资金的使用符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求。董事会同意公司以首次公开发行股票超募资金138,686.55万元投资建设年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目。该项目总投资为158,852.78万元,超募资金不能满足项目资金需求部分,公司将通过自筹等方式来解决资金缺口问题,以保证项目的顺利实施。
《关于以超募资金投资建设年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站(http:// www.szse.cn)相关公告。
三、审议并通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2011年7月6日召开2011年第一次临时股东大会,审议《关于增加公司注册资本并办理相关工商变更登记事宜的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于以超募资金投资建设年产5万吨太阳能电池封装材料基材项目的议案》、《关于以超募资金投资建设年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目的议案》。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)相关公告。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
二 O一一年六月二十日