证券代码：000652  证券简称：泰达股份  公告编号：2010-06

　　天津泰达股份有限公司第六届董事会第十八次(临时)会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津泰达股份有限公司第六届董事会第十八次(临时)会议于2010年3月9日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议以通讯方式于2010年3月12日召开。行使表决权的董事有刘惠文先生、张军先生、吴树桐先生、许育才先生、马军先生、邢吉海先生、罗永泰先生、线恒琦先生和徐春利先生共计9名(因本次会议中关于讨论《关于投资渤海财产保险股份有限公司议案》是否提交股东大会审议涉及关联方表决，故关联董事刘惠文先生、张军先生、马军先生和邢吉海先生回避行使表决权)，无委托他人代为表决情况。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘惠文先生主持，审议并通过了如下决议，现公告如下：

　　1.同意将《关于投资渤海财产保险股份有限公司的议案》提交2010年第一次临时股东大会审议；

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　2010年3月1日，公司召开第六届董事会第十七次(临时)会议，会议审议通过了《关于投资渤海财产保险股份有限公司的议案》，并于次日发布《关于投资渤海财产保险股份有限公司的关联交易公告》。因当时渤海财险2009年度的财务数据未完成审计，根据本次交易的实施程序，公司需在渤海财险审计完成后，再次召开董事会并披露经审计的数据。2010年3月9日，渤海财险2009年度财务报告已经天津中审联有限责任会计师事务所审计，该所出具了津中审联吉审字(2010)第19号报告，经审计数据与前次公告所披露数据差异如下：

　　(1)主要会计数据

　　(2)根据经审计的财务数据，渤海财险每股盈利0.058元，每股净资产为0.706元，此次增发的市盈率为17.24倍，市净率为1.42倍。

　　董事会认为，渤海财险经审计的财务数据优于前次披露的相关数据，不影响第六次董事会第十七次(临时)会议对本次关联交易的事实判断和表决结果，故同意将根据审计报告修改的《关于投资渤海财产保险股份有限公司的议案》提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

　　2.决定于2010年3月31日召开公司2010年第一次临时股东大会；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　会议召开具体时间、地点详见《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董事 会

　　2010年3月15日

　　证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2010-07

　　天津泰达股份有限公司

　　关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2010年3月31日上午10：00

　　●会议召开地点：天津泰达股份有限公司会议室(地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层)

　　●会议方式：现场方式

　　天津泰达股份有限公司第六届董事会第十八次(临时)会议决定于2010年3月31日(周三)上午10：00召开2010年第一次临时股东大会，现将会议有关决议事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2010年3月31日(周三)上午10：00，会期半天；

　　召开地点：天津泰达股份有限公司会议室(地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层)；

　　2.召集人：公司董事会；

　　3.召开方式：现场方式；

　　4.出席对象

　　(1)截止2010年3月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)本公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

　　二、会议审议事项

　　《关于投资渤海财产保险股份有限公司的议案》。

　　披露情况：上述提案的相关公告内容，详见2010年3月2日、15日的《证券时报》、《中国证券报》，或公司指定信息披露网站http：／／www.cninfo.com.cn。

　　三、股东大会会议登记方法

　　1.登记方式

　　(1)个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2010年3月22日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

　　(2)法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书办理登记；

　　(3)代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2010年3月22日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

　　(4)股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

　　2.登记时间：2010年3月23日至3月24日(9：00～17：00)。

　　3.登记地点：公司董事会秘书处(天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层)；邮政编码：300042；联系电话：022-23201272；联系传真：022-23201277；联系人：谢剑琳女士、尚志先生。

　　四、其他事项：与会股东食宿和交通费自理。

　　附：授权委托书

　　天津泰达股份有限公司

　　董事会

　　2010年3月15日

　　附1： 授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

　　委托人(签字)：受托人(签字)：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托人持股数：证券账户卡：

　　法人股东单位(盖章)：

　　授权日期：2010年月 日