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证券代码:000965证券简称:天保基建公告编号:2009~034
天津天保基建股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、大会召开及出席情况
天津天保基建股份有限公司2009年第三次临时股东大会,于2009年11月16日在天津港保税区国际贸易服务中心(天津港保税区通达广场1号)515会议室召开。参加本次大会的股东及其委托代理人共2人,代表股份346,142,419股,占公司总股本的74.99%。其中,天津天保控股有限公司持有346,058,119股,占公司总股本的74.98%。
公司全部董事、监事出席了大会,高级管理人员及律师列席了大会。本次大会由公司董事会召集,董事长张威先生主持。大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次大会以记名投票表决的方式,审议通过了《关于更换2009年审计机构的议案》。
同意346,142,419股,占参加大会有表决权股东所持股数的100%。
反对0股。
弃权0股。
四、见证律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称:天津高地律师事务所
2、律师姓名:高原、宋亮
3、结论性意见:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的2009年第三次临时股东大会决议。
2、2009年第三次临时股东大会的法律意见书。
3、公司章程。
天津天保基建股份有限公司
董事会
二○○九年十一月十六日