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证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 公告编号:(临)2009-055
天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第七十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第七十三次会议于2009年9月30日(星期三)在公司本部会议室召开,会议通知于2009年9月25日以书面形式发出,应到董事9名,亲自出席董事9名。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经过认真审议,全票通过如下决议:
根据对当前和中长期光纤光缆行业的市场走势、竞争需求以及经济效益分析,公司决定在目前已有的六塔十二线基础上再投资建造六塔十二线及相关配套设备,并长期租赁给控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司(以下简称“长飞鑫茂公司”)使用。本次投资建造的六塔十二线拉丝设备分两期进行,首期三塔六线设备总投资不超过8000万元,计划2009年4季度投建,2010年6月底前完成;二期投建时间视市场需求确定,届时公司将根据投资情况,履行相应决策程序并进行及时披露。
本次光纤扩产后,主要原材料光纤预制棒、UV胶仍由长飞光纤光缆有限公司(以下简称“长飞公司”)全额保证提供,所产光纤产品全部纳入由长飞公司销售体系,且长飞鑫茂公司还将在光纤销售价格、主要原材料的优惠供应等方面得到长飞公司的进一步支持。
本次首期扩产达产后,按近期市场预测,长飞鑫茂公司光纤产能预计为750万芯公里/年,预计实现年销售收入约5.5亿元、税后净利润预计不低于5000万元。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司
董事会
二○○九年九月三十日