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天津中环半导体股份有限公司关于对外担保的公告
股票简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:2009-43
天津中环半导体股份有限公司关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述:
1、担保事项的简要情况
公司控股孙公司—内蒙古中环光伏材料有限公司(以下简称“中环光伏”)拟向北方国际信托股份有限公司(以下简称“北方信托”)申请项目资金贷款20,000万元,用于补充“中环光伏绿色可再生能源太阳能电池用硅单晶材料产业化工程一期项目”建设资金。本次贷款由公司按照总金额20,000万元进行担保。本次担保前,公司对外担保额为20,391万元,实际担保额为11,871万元。
2、本次披露的对外担保进展情况
本次担保的相关议案《关于为控股孙公司中环光伏申请贷款提供担保的议案》,已经公司2009年9月21日召开的第二届董事会第二十三次(临时)会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次担保行为还需经公司股东大会审议批准。
3、被担保人基本情况:
被担保人中环光伏为公司控股孙公司,具体情况如下:
注册资本:总注册资本20,000万元,2009年3月10日注册成立,首次注册资本6,000万元,其中:天津市环欧半导体材料技术有限公司占80%,上海航天汽车机电股份有限公司占20%。
法定代表人:沈浩平
注册地址:内蒙古自治区金桥开发区
经营范围:太阳能硅棒(锭)和硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发。
该公司目前主要进行“绿色可再生能源太阳能电池用硅单晶材料产业化工程一期项目”建设。截止2009年6月30日,该公司总资产6002.65万元,负债总额7.58万元;资产负债率0.13% ,目前项目处于建设期,尚未实现盈利。项目累计用款为4497.11万元,其中:建设工程款3344.03万元(以上数据未经审计)。
二、担保的主要内容:
公司控股孙公司中环光伏根据项目建设的需要向北方信托申请贷款20,000万元,用于补充“中环光伏绿色可再生能源太阳能电池用硅单晶材料产业化工程一期项目”建设资金。。
以上贷款由公司按照总金额20,000万元进行担保,本次披露的担保公司对贷款的到期偿付承担连带责任,中环光伏用其土地使用权、厂房及机器设备进行相应的抵押进行反担保并履行相关法律手续,中环光伏的资产目前不存在任何质押,抵押和冻结的情形。
三、本次担保的目的及对上市公司的影响情况
中环光伏为本公司控股孙公司,目前处于建设期,尚未实现盈利,中环光伏即将建成投产,投产后具有偿还债务能力,本次贷款用于补充“中环光伏绿色可再生能源太阳能电池用硅单晶材料产业化工程一期项目”建设资金,符合全体股东利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日,除本次担保,公司累计对外担保额为20,391万元,实际累计对外担保额为11,871万元。本次担保后,公司累计对外担保金额为人民币40,391万元,占2008年末公司经五洲松德联合会计师事务所审计的净资产的比例为26.71 %。
五、独立董事对公司关联交易发表的独立意见
我们对公司《关于为控股孙公司中环光伏申请贷款提供担保的议案》进行了认真阅读和参加董事会审议后,基于本人的判断,发表独立意见如下:
1、公司《关于为控股孙公司中环光伏申请贷款提供担保的议案》在提交董事会审议时,经过我们事前认可。
2、公司为公司控股孙公司中环光伏贷款20,000万元人民币提供担保,促进项目正常建设,不存在侵占中小股东利益的情形。
我们同意将《关于为控股孙公司中环光伏申请贷款提供担保的议案》提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十三次(临时)会议决议。
2、公司独立董事意见。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
二○○九年九月二十一日
股票简称:中环股份股票代码:002129公告编号:2009—44
天津中环半导体股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司(下称:公司)第二届董事会第二十三次(临时)会议于2009年9月21日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会11人,实际参会11人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行,在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下:
1、审议通过《关于高级管理人员变动的议案》;
由于公司总会计师吴桂兰女士因退休原因提出辞去总会计师职务的申请,本次会议拟提名贡胜弟先生担任公司总会计师。
贡胜弟先生简历:
贡胜弟,男,出生于1967年2月,1989年毕业于天津南开大学经济系,经济学学士学位,2007年毕业于天津市委党校,政治经济学研究生学历,会计师。曾任天津市天津长城电子公司财务部主任、财务部部长、电视机二厂厂长、总经理助理等职务。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0 票。
2、审议《关于申请银行融资的议案》;
公司向银行融资14,000万元,用于补充生产经营流动资金。其中:向中国工商银行股份有限公司天津分行黄河道支行以信用方式贷款9,000万元,向中信银行股份有限公司天津分行和平支行以信用方式综合融资5,000万元。
表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0 票。
3、审议《关于2008年度绩效薪分配的议案》;
根据公司2008年度经营业绩,按照董事会要求,发放公司高级管理人员2008年绩效薪酬奖励。
表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0 票。
4、审议《关于控股孙公司中环光伏绿色可再生能源太阳能电池用硅单晶材料产业化工程一期项目可行性研究报告变更的议案》;
公司控股孙公司中环光伏应对经济形势和行业环境的变化,提高项目的盈利水平和实施的可行性。对原可行性研究方案进行变更,投资总额由42,329万元调整为51,260万元;计划产能由60MW/年调整为晶体产能110MW/年、晶片产能24MW/年。
表决票11票,赞成票10票,反对票0票,弃权票1 票。
5、审议《关于为控股孙公司中环光伏申请贷款提供担保的议案》;
公司控股孙公司中环光伏向北方国际信托股份有限公司申请项目资金贷款20,000万元,用于补充“中环光伏绿色可再生能源太阳能电池用硅单晶材料产业化工程一期项目”建设资金。以上银行贷款由公司按照总金额20,000万元进行担保,并对贷款的到期偿付承担连带责任,中环光伏用其土地使用权、厂房及机器设备进行相应的抵押进行反担保。《关于对外担保的公告》详见2009年9月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决票11票,赞成票10票,反对票0票,弃权票1 票。
6、审议《关于召开2009年第五次临时股东大会通知的议案》。
本次董事会审议第五项议案需经公司股东大会审议批准,拟于2009年10月9日召开公司2009年第五次临时股东大会。《关于召开2009年第五次临时股东大会通知的公告》详见2009年9月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0 票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2009年9月21日
股票简称:中环股份股票代码:002129公告编号:2009—45
天津中环半导体股份有限公司
关于召开2009年第五次临时股东大会的
通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议时间:2009年10月9日下午2:00
二、会议地点:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司会议室。
三、会议期限:半天
四、股权登记日:2009年9月30日
五、会议议题
审议《关于为控股孙公司中环光伏申请贷款提供担保的议案》
六、会议出席对象
1、2009年9月 30日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员,见证律师和保荐机构代表。
七、会议登记方法
1、社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。
2、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。
3、股东可用传真和信函方式登记。授权委托书必须至少提前24小时送达或传真至会议地点。
4、登记地点:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司收发室。
5、登记时间:2009年10月8日9:00~12:00,13:30~16:30; 2009年10月9日9:00~12:00。
八、其他事项
1、出席会议人员的费用自理。
2、联系电话:022-23789787、022-23789760转3037或3015,传真:022-23788321。
3、联系地址:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司,邮政编码:300384。
4、联系人:安艳清、孙娟红
附:授权委托书
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2009年9月21日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我本人出席天津中环半导体股份有限公司2009年第五次临时股东大会。
(1)委托人姓名:委托人身份证号码:
(2)代理人姓名:代理人身份证号码:
(3)委托人股东帐号:委托人持有股数:
(4)对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示:
赞成□弃权□反对□
(5)如果委托人对上述第4项不作具体指示,代理人是否可以按照自己的意愿表决(是/否):
(6)授权委托书签发日期:
(7)委托人签名(法人股东加盖公章):