|
||||
天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第七十二次会议决议公告
证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 公告编号:(临)2009-050
天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第七十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第七十二次会议于2009年9月7日(星期一)在公司本部会议室召开,会议通知于2009年9月4日以书面形式发出,应到董事9名,亲自出席董事9名。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经过认真审议,全票通过如下决议:
同意控股子公司天津鑫茂鑫风能源科技有限公司与甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司共同出资设立“甘肃鑫汇风电开发有限责任公司”,公司注册资本8000万元,鑫风公司以现金出资4800万元,占该公司总股本60%(详细内容参见公司同日“对外投资公告”)。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
二○○九年九月七日
证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 公告编号:(临)2009-051
天津鑫茂科技股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
经天津鑫茂科技股份有限公司(以下简称“本公司、公司”)第四届董事会第七十二次会议审议通过,同意控股子公司天津鑫茂鑫风能源科技有限公司(以下简称“鑫风公司”)与甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司(以下简称“汇能公司”)共同出资设立“甘肃鑫汇风电开发有限责任公司”(以下简称“鑫汇公司”)。该公司注册资本8000万元,鑫风公司以现金出资4800万元,占该公司总股本60%。
该项议案不需提交本公司股东大会审议,该项投资不构成关联交易。
二、交易对方情况
甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司,注册资本:1000万元;法定代表人:桂俊祥;企业类型:有限责任公司;主营业务:新能源、可再生能源技术及产品的研究、开发及销售,光伏电站的系统集成、运营,水电开发;住所:兰州市城关区武都路329号;控股股东:甘肃省节能投资公司,持股100%,实际控制人为甘肃省发改委。
三、交易标的基本情况
1、出资方式:鑫汇公司注册资本8000万元,鑫风公司以现金出资4800万元,持股60%、汇能公司以现金出资3200万元,持股40%。上述出资均为双方自有资金。
2、经营范围:风电场的建设、开发及运营。
3、行业发展前景及可行性分析:
近几年,我国能源需求总量高速增长,加之环保及可持续发展的要求,成为推动新能源产业发展的动力。《十一五规划的建议》中明确提出“加快发展风能、太阳能、生物质能等可再生能源”。2006年1月1日起《可再生能源法》正式实施,鼓励外资和民间资本进入新能源和可再生能源开发领域。因此,风力发电领域具有广阔的发展前景。
本次鑫汇公司成立后,将投资筹建甘肃酒泉20万千瓦瓜州干河口第六风电场的建设开发(相关核准内容详见2009年6月6日公司公告)。根据可行性研究报告,该项目计划总投约20.9亿元,其中自有资金投资20%,其余为国家指定银行贷款。预计风场额定年限内(25年)发电销售收入约52.7亿元,发电利润总额11亿元,投资收益率约8.36%,预计投资回收期11年。公司将分步实施风场建设,并根据工程进度计划,合理安排资金需求并确定后续资金投入方式。届时公司将根据后续资金投入情况,履行相应决策程序并进行及时披露。
四、对外投资合同的主要内容
投资合同目前尚未签订,待合同签订后,公司将另行公告。
五、对外投资的目的及对公司的影响
本次公司投资组建风电厂,将有利于公司做大做强风力发电新能源产业,促进公司该产业的可持续发展。另外公司投资风电场的建设开发将带动公司风电叶片的生产及销售,对公司风电叶片制造产业的发展起到积极的推动和促进作用。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司
董事会
二○○九年九月七日