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天津广宇发展股份有限公司
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2除下列董事外,其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。
-
1.3公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4公司董事长赵健、总经理孟祥科、副总经理兼财务总监宋英杰、会计机构负责人宋英杰声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2上市公司基本情况
2.1基本情况简介
-
2.2主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标
单位:(人民币)元
-
2.2.2非经常性损益项目
√适用□ 不适用
单位:(人民币)元
-
2.2.3境内外会计准则差异
□适用√ 不适用
§3股本变动及股东情况
3.1股份变动情况表
√适用□ 不适用
单位:股
-
3.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
-
3.3控股股东及实际控制人变更情况
□适用√ 不适用
§4董事、监事和高级管理人员情况
4.1董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√ 不适用
§5董事会报告
5.1主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元
-
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2主营业务分地区情况
单位:(人民币)万元
-
5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用√ 不适用
5.4主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用√ 不适用
5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√ 不适用
5.6募集资金使用情况
5.6.1募集资金运用
□适用√ 不适用
5.6.2变更项目情况
□适用√ 不适用
5.7董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√ 不适用
5.8预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□ 不适用
-
5.9公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√ 不适用
5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√ 不适用
§6重要事项
6.1收购、出售资产及资产重组
6.1.1收购资产
□适用√ 不适用
6.1.2出售资产
□适用√ 不适用
6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用√ 不适用
6.2担保事项
√适用□ 不适用
单位:(人民币)万元
-
6.3非经营性关联债权债务往来
□适用√ 不适用
6.4重大诉讼仲裁事项
□适用√ 不适用
6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√ 不适用
6.5.1证券投资情况
□适用√ 不适用
6.5.2持有其他上市公司股权情况
√适用□ 不适用
单位:(人民币)元
-
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
-
6.5.4公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
□适用√ 不适用
6.6报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§7财务报告
7.1审计意见
-
7.2财务报表
7.2.1资产负债表
编制单位:天津广宇发展股份有限公司2009年06月30日单位:(人民币)元
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7.2.2利润表
编制单位:天津广宇发展股份有限公司2009年1-6月单位:(人民币)元
-
7.2.3现金流量表
编制单位:天津广宇发展股份有限公司2009年1-6月单位:(人民币)元
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7.2.4合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5母公司所有者权益变动表(附后)
7.3报表附注
7.3.1如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□适用√ 不适用
7.3.2如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□适用√ 不适用
7.3.3如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□适用√ 不适用
证券代码:000537证券简称:广宇发展公告编号:2009-018
天津广宇发展股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2009年8月24日下午4:00在公司会议室召开。会议应到董事九名,实到董事八名,董事孙瑜因工作原因不能到会,委托董事王志华出席会议并代行表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长赵健先生主持。审议通过了以下议案。
1﹑审议通过公司2009年半年度报告全文及摘要;
同意9票,反对0票、弃权0票。
2、审议通过公司关于聘任董事会秘书的议案,同意聘任韩玉卫先生为公司董事会秘书(简历及独立董事意见附后)。
公司现董事会秘书宋英杰先生因工作原因提出辞呈,经公司董事会提名委员会提议,董事会审议同意聘任韩玉卫先生为公司董事会秘书。韩玉卫先生联系电话022-27500426,传真022-27500427。
在此,对宋英杰先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责与辛勤工作表示感谢。
同意9票,反对0票、弃权0票。
3、审议通过公司关于关联交易的议案(不存在关联董事回避表决问题,交易内容详见当日公司关联交易公告)。
同意9票,反对0票、弃权0票。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2009年8月26日
附1:韩玉卫先生简历
韩玉卫,出生年月1963年12月29日,汉族硕士
高级工程师中共党员。
1999年9月-2001年4月任山东电力发电公司综合部经理
2001年4月-2002年5月任天津戈德电子移动商务有限公司副总经理
2002年6月-2005年5月任北京戈德电子移动商务有限公司常务副总经理
2005年6月-2009年2月任山东鲁能控股公司金融管理部负责人
2009年2月-今任天津广宇发展股份有限公司副总经理
韩玉卫先生现就职于本公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附2:独立董事意见
鉴于公司现董事会秘书宋英杰先生因工作原因提出辞呈,董事会研究决定聘任韩玉卫先生为公司董事会秘书。经独立董事审查,该提名程序符合公司章程的有关规定,被提名人具备任职资格。因此,同意公司对董事会秘书的聘任。
独立董事:宁维武冯科田昆如
证券代码:000537证券简称:广宇发展公告编号:2009-020
天津广宇发展股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告类型:□亏损□扭亏□同向大幅上升√同向大幅下降
2.业绩预告情况表
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二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
由于公司本期开发的房地产项目尚未竣工验收,预计年初至下一报告期期末的累计净利润较去年同期下降约50%左右。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2009年8月26日
证券代码:000537证券简称:广宇发展公告编号:2009-021
天津广宇发展股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
2009年8月24日,重庆鲁能开发(集团)有限公司(以下简称“重庆鲁能”)与英大证券有限责任公司(以下简称“英大证券”)在重庆签署商品房买卖合同,英大证券购买重庆鲁能销售的商品房,建筑面积共计906.26平方米,总房款996.89万元。
重庆鲁能系本公司控股子公司,公司持有其65.5%的股权。英大证券控股股东为国网资产管理有限公司,国网资产管理有限公司持有其55%的股权,国网资产管理有限公司的实际控制人为国家电网公司。而国家电网公司也是本公司实际控制人,因此,本次交易构成关联交易。
公司于2009年8月24日召开第六届董事会第十五次会议,会议应到董事九名,实到董事八名,董事孙瑜因工作原因不能到会,委托董事王志华出席会议并代行表决权,无关联董事,会议全票审议通过关联交易的议案,独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
英大证券前身为蔚深证券有限责任公司,注册资本为人民币10,000万元,依据2006年8月10日中国证监会证监机构字[2006]188号文件批复,经2006年6月19日股东会决议通过(各增资股东于2006年6月28日签订了“认缴出资协议书”),该公司注册资本由10,000万元增加到120,000万元,其中控股股东国网资产管理有限公司出资66,000万元,占股份比例55%,国网资产管理有限公司的实际控制人为国家电网公司。英大证券住所:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层,法定代表人:赵文安。经营范围:证券的代理买卖,代理还本付息、分红派息,证券代保管、鉴证、代理登记开户,证券的自营买卖,证券的承销和上市推荐,证券投资咨询,资产管理,发起设立证券投资基金和基金管理公司,中国证监会批准的其他业务。2008年度经审计的净利润为22,420,977.74元,净资产1,087,482,147.27元。
重庆鲁能系本公司控股子公司,公司治理结构图:
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本公司与英大证券的实际控制人均为国家电网公司,构成关联关系。
三、关联交易标的基本情况
本次销售的商品房为重庆鲁能开发销售的鲁能星城项目中的商铺,坐落地点为重庆渝北区龙溪镇五童路777号,建筑面积共计906.26平方米。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
(一)合同的主要内容:
1、销售方名称:重庆鲁能开发(集团)有限公司。
购买方名称:英大证券有限责任公司
2、合同的签署日期:2009年8月24日
3、交易标的:重庆渝北区龙溪镇五童路777号商品房,建筑面积共计906.26平方米。
4、交易价格:996.89万元
5、交易结算方式:合同签署日当日一次性付清房款。
6、交易合同的生效时间:合同签署日起生效。
(二)定价政策:根据重庆市的具体房价水平和本项目的定价标准,按公允的市场价格,综合考评制定。
五、本次关联交易对上市公司的影响情况
本次交易为英大证券购买商品房作为经营场所,增加了本公司的销售收入及利润,对完善鲁能星城项目的配套,对提升项目的知名度均有益处。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除该笔交易外,与该关联人另有房屋租金收入35.63万元,即年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为1032.52万元。
七、独立董事的意见
本次关联交易表决程序合法、交易定价公平,有利于公司及全体股东利益。
八、备查文件目录
1、商品房买卖合同
2、董事会决议
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2009年8月26日
证券代码:000537证券简称:广宇发展公告编号:2009-019
合并所有者权益变动表
编制单位:天津广宇发展股份有限公司2009半年度单位:(人民币)元
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母公司所有者权益变动表
编制单位:天津广宇发展股份有限公司2009半年度单位:(人民币)元
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