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天津天保基建股份有限公司
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3公司董事长兼总经理张威、副总经理兼财务总监夏仲昊及会计机构负责人梁德强声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2上市公司基本情况
2.1基本情况简介
-
2.2主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标
单位:(人民币)元
-
2.2.2非经常性损益项目
□适用√ 不适用
2.2.3境内外会计准则差异
□适用√ 不适用
§3股本变动及股东情况
3.1股份变动情况表
√适用□ 不适用
单位:股
-
3.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
-
3.3控股股东及实际控制人变更情况
□适用√ 不适用
§4董事、监事和高级管理人员情况
4.1董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√ 不适用
§5董事会报告
5.1主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元
-
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2主营业务分地区情况
单位:(人民币)万元
-
5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用√ 不适用
5.4主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用√ 不适用
5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√ 不适用
5.6募集资金使用情况
5.6.1募集资金运用
□适用√ 不适用
5.6.2变更项目情况
□适用√ 不适用
5.7董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√ 不适用
5.8预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□ 不适用
-
5.9公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√ 不适用
5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√ 不适用
§6重要事项
6.1收购、出售资产及资产重组
6.1.1收购资产
□适用√ 不适用
6.1.2出售资产
□适用√ 不适用
6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用√ 不适用
6.2担保事项
√适用□ 不适用
单位:(人民币)万元
-
6.3非经营性关联债权债务往来
□适用√ 不适用
6.4重大诉讼仲裁事项
□适用√ 不适用
6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√ 不适用
6.5.1证券投资情况
□适用√ 不适用
6.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√ 不适用
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
-
6.5.4公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√适用□ 不适用
-
6.6报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
-
§7财务报告
7.1审计意见
-
7.2财务报表
7.2.1资产负债表
编制单位:天津天保基建股份有限公司2009年06月30日单位:(人民币)元
-
-
7.2.2利润表
编制单位:天津天保基建股份有限公司2009年1-6月单位:(人民币)元
-
7.2.3现金流量表
编制单位:天津天保基建股份有限公司2009年1-6月单位:(人民币)元
-
7.2.4合并所有者权益变动表
编制单位:天津天保基建股份有限公司2009年06月30日单位:(人民币)元
-
编制单位:天津天保基建股份有限公司2009年06月30日单位:(人民币)元
-
7.2.5母公司所有者权益变动表
编制单位:天津天保基建股份有限公司2009年06月30日单位:(人民币)元
-
编制单位:天津天保基建股份有限公司2009年06月30日单位:(人民币)元
-
7.3报表附注
7.3.1如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□适用√ 不适用
7.3.2如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□适用√ 不适用
7.3.3如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□适用√ 不适用
天津天保基建股份有限公司
董事长:张威
二○○九年八月十七日
证券代码:000965证券简称:天保基建公告编号:2009~022
天津天保基建股份有限公司
四届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第四届董事会第十一次会议的通知,于2009年8月7日以书面文件方式送达全体董事并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2009年8月17日在公司会议室举行。公司全体董事张威先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、漆腊水先生、陈洪林先生、高天彪先生共7人出席了会议,全体监事和高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长张威先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成决议如下:
一、7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过公司2008年半年度报告全文及摘要。
二、7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过聘任王卫先生为公司副总经理(王卫先生简历附后)。
特此公告。
天津天保基建股份有限公司
董事 会
二○○九年八月十七日
附:王卫先生个人简历
王卫,男,汉族,1966年10月出生,中共党员,大学学历。1988年7月~1991年1月在《经营与管理》杂志社工作。1991年1月~2009年7月曾任天津市政府研究室四处副主任科员、一处副处长、处长。该副总经理与控股股东天保控股不存在关联关系,未持有我公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码:000965证券简称:天保基建公告编号:2009~024
天津天保基建股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告类型:同向大幅上升
2.业绩预告情况表
-
3.业绩预告情况表
-
二、业绩预告预审计情况
未经审计。
三、业绩变动原因说明
因公司全资子天津滨海开元房地产开发有限公司开发的天保金海岸部分住宅项目预计于三季度达到结转收入条件,因此预计公司年初至报告期末累计净利润比上年同期大幅上升。因2009年5月15日公司实施了以公积金每10股转增5股的分配方案,总股本增大,导致年初至下一报告期末比上年同期净利润大幅增长,而每股收益下降。
四、其他相关说明
公司2009年1-9月份及2009年7-9月份准确数据以2009年第三季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津天保基建股份有限公司董事会
2009年8月17日
证券代码:000965证券简称:天保基建公告编号:2009-023
天津天保基建股份有限公司