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天津百利特精电气股份有限公司
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司半年度财务报告未经审计。
1.4本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6公司负责人张文利先生、主管会计工作负责人史祺先生及会计机构负责人(会计主管人员)李军女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
-
2.2主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
-
2.2.2非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
-
2.2.3境内外会计准则差异
□适用√不适用
§3股本变动及股东情况
3.1股份变动情况表
□适用√不适用
3.2股东数量和持股情况
单位:股
-
3.3控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
§4董事、监事和高级管理人员情况
4.1董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
§5董事会报告
5.1主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
-
5.2主营业务分地区情况表
单位:元币种:人民币
-
5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.4主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
5.6募集资金使用情况
5.6.1募集资金运用
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
-
5.6.2变更项目情况
□适用√不适用
5.7董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.8预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
5.9公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
§6重要事项
6.1收购、出售资产及资产重组
6.1.1收购资产
□适用√不适用
6.1.2出售资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
-
6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用□不适用
(1)已完成公司本报告期内将大毕庄原值为17,939,766.00元、累计折旧9,787,373.53元、账面价值为8,152,392.47元的房产及附属设施,以评估价值出售给控股股东天津液压机械(集团)有限公司,取得处置收益4,125,607.53元。
(2)已完成公司本报告期内将南泥湾路原值为10,776,780.75元、累计折旧5,650,790.81元、账面价值为5,125,989.94元的房产,以评估价值出售给控股股东天津液压机械(集团)有限公司,取得处置收益2,095,010.06元。
6.2担保事项
□适用√不适用
6.3非经营性关联债权债务往来
□适用√不适用
6.4重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1证券投资情况
□适用√不适用
6.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
6.5.3持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
6.5.4其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
§7财务报告
7.1审计意见
-
7.2财务报表
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:天津百利特精电气股份有限公司单位:元币种:人民币
-
公司法定代表人:张文利主管会计工作负责人:史祺会计机构负责人:李军
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:天津百利特精电气股份有限公司单位:元币种:人民币
-
公司法定代表人:张文利主管会计工作负责人:史祺会计机构负责人:李军
合并利润表
2009年1—6月
单位:元币种:人民币
-
公司法定代表人:张文利主管会计工作负责人:史祺会计机构负责人:李军
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元币种:人民币
-
公司法定代表人:张文利主管会计工作负责人:史祺会计机构负责人:李军
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元币种:人民币
-
公司法定代表人:张文利主管会计工作负责人:史祺会计机构负责人:李军
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元币种:人民币
-
公司法定代表人:张文利主管会计工作负责人:史祺会计机构负责人:李军
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元币种:人民币
-
-
单位:元币种:人民币
-
公司法定代表人:张文利主管会计工作负责人:史祺会计机构负责人:李军
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元币种:人民币
-
单位:元币种:人民币
-
公司法定代表人:张文利主管会计工作负责人:史祺会计机构负责人:李军
7.3本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4本报告期无会计差错更正。
7.5与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
本公司全资子公司天津市百利电气有限公司的全资子公司,四川百利电气销售有限公司于2009年6月24日办理工商注销,因此合并范围发生变化。
股票简称:百利电气股票代码:600468公告编号:2009-18
天津百利特精电气股份有限公司
董事会四届五次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会四届五次会议于2009年8月14日15:00在天津百利特精电气股份有限公司以现场方式召开。会议通知由张文利董事长于2009年8月3日签发。董事应到七人,实到七人,独立董事陈建国先生委托独立董事戴金平女士代为行使表决权。公司监事三人及部分公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持,经与会董事认真讨论,会议决议如下:
一、审议通过公司2009年度中期报告及其摘要,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
同意七票,反对O票,弃权O票。
二、审议通过《关于变更公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。
因工作需要,经公司董事长提名,董事会讨论通过,聘任刘敏女士为公司董事会秘书,聘任孙文志先生为公司证券事务代表。
免去刘敏女士证券事务代表职务,免去孙文志先生董事会秘书职务。
同意七票,反对O票,弃权O票。
三、审议通过《关于聘任孙文志先生为公司副总经理的议案》
因工作需要,经公司总经理提名,董事会讨论通过,聘任孙文志先生为公司副总经理。
同意七票,反对O票,弃权O票。
公司独立董事对孙文志先生、刘敏女士的任职资格进行了审查,认为二人符合相应职务的任职条件,能够胜任岗位职责的要求,不存在《公司法》《股票上市规则》等法律法规规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二○○九年八月十八日
附件:一、孙文志先生简历
二、董事会秘书简历及其联系方式
附件一:
孙文志先生简历
孙文志,男,汉族,1971年出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,天津大学工商管理专业毕业,经济师。2003年8月加入百利集团,2006年11月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任天津市百利电气有限公司总经理助理、办公室主任;天津百利康诚钢结构有限公司总经理;天津百利特精电气股份有限公司办公室主任、董事会秘书。
附件二:
董事会秘书简历及联络方式
刘敏,女,汉族,1978年出生,研究生学历,硕士学位,南开大学商学院工商管理专业毕业,2005年8月加入百利集团,2006年11月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任天津市百利电气有限公司董事会办公室副主任、主任;天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室副主任、主任、证券事务代表。
电话:(8622) 8396 2538/2397 9181
传真:(8622) 8396 2538
邮箱:benefo600468@126.com
通讯地址:天津市西青经济开发区民和道12号邮编:300385