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天津天保基建股份有限公司
证券代码:000965
证券简称:天保基建
公告编号:2009~019
天津天保基建股份有限公司
四届十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第四届董事会第十次会议的通知,于2009年7月27日以书面文件方式送达全体董事并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2009年7月30在公司会议室举行。公司全体董事张威先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、漆腊水先生、陈洪林先生、高天彪先生共7人出席了会议,全体监事和高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长张威先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成决议如下:
7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过关于全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司贷款并由本公司提供担保的议案。同意天津滨海开元房地产开发有限公司向中国农业银行天津港保税区分行申请2亿元贷款,贷款期限3年,贷款资金用于该公司天保金海岸项目建设。本公司为此贷款中的1.6亿元提供担保。
特此公告。
天津天保基建股份有限公司董事会
2009年7月30日
证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2009~020
天津天保基建股份有限公司
关于为全资子公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
本公司于2009年7月30日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司贷款并由本公司提供担保的议案》,同意天津滨海开元房地产开发有限公司(以下简称“滨海开元”)向中国农业银行天津港保税区分行贷款2亿元,贷款期限3年,本公司为此次贷款中的1.6亿元提供担保。此次担保无须经过股东大会或政府有关部门批准。上述担保事项所涉及的担保协议尚未签署。本公司除本次担保事项外,累计担保金额为1300万元,为对控股子公司天津市天材房地产开发有限公司的担保。
二、被担保人基本情况
被担保人滨海开元是本公司的全资子公司,注册资本1.2亿元。注册地点:天津港保税区海滨九路131号2-A505号;法定代表人:张威;经营范围:房地产开发;商品房销售。截止2008年12月31日,滨海开元总资产为223442.14万元,负债为17614.04万元,净资产为205828.10万元,2008年实现归属于母公司的净利润为7.23万元。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署
四、董事会意见
本公司四届十次董事会审议通过了为滨海开元贷款提供担保的议案,认为该担保贷款有利于该公司天保金海岸项目建设的顺利进行,尽快产生项目收益。独立董事出具了独立意见。
滨海开元为本公司全资子公司,管理层为本公司高管人员,本公司对其拥有完全控制权。该公司开发的天保金海岸项目位于天津经济技术开发区,项目位置十分优越,项目销售情况良好,该公司偿债能力较强,为该公司提供担保不存在风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
在本次担保事项完成后,本公司及其控股子公司累计担保金额为1.73亿元,占最近一期经审计净资产的10%。截止本公告日本公司无逾期担保。
特此公告
天津天保基建股份有限公司董事会
2009年7月30日