证券代码：002134证券简称：天津普林公告编号：2009-016天津普林电路股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2009年04月21日

　　2.召开地点：天津空港物流加工区航海路53号公司空港工厂会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事长单长寿先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

　　三、会议的出席情况

　　公司于2009年04月21日在天津市空港物流加工区航海路53号公司空港工厂会议室召开的2008年年度股东大会，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份131，700，137股，占公司总股的53.57%。

　　公司部分董事、监事、全体高级管理人员、保荐机构代表及公司法律顾问参加了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1.公司2008年度董事会工作报告

　　赞成131，700，137股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100%。

　　公司独立董事在本次会议上宣读了述职报告。

　　2.公司2008年度监事会工作报告

　　赞成131，700，137股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100%。

　　3.公司2008年度财务决算报告

　　赞成131，700，137股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100%。

　　4.公司2008年年度报告及摘要

　　赞成131，700，137股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100%。

　　5.公司2008年度利润分配方案

　　本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本

　　赞成131，700，137股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100%。

　　6.公司董事会《关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》

　　赞成131，700，137股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100%。

　　7.关于聘任公司会计师事务所的议案；

　　续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。

　　赞成131，700，137股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100%。

　　8.公司董事会《2008年度内部控制自我评价报告》。

　　赞成131，700，137股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师集团(天津)事务所

　　2.律师姓名：赵丽新

　　3.结论性意见：本所律师认为：天津普林电路股份有限公司2008年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事、监事和高级管理人员签字的本次股东大会决议：

　　2、国浩律师集团(天津)事务所出具的法律意见书；

　　3、本次股东大会全套会议资料。

　　特此公告。

　　天津普林电路股份有限公司

　　董事 会

　　2009年04月21日