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天津鑫茂科技股份有限公司股权分置改革追送承诺履行完毕公告
证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技编号:(临)2009-020天津鑫茂科技股份有限公司
股权分置改革追送承诺履行完毕公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司(以下简称“公司”、“鑫茂科技”或“上市公司”)股权分置改革方案经公司2006年1月16日召开的2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会审议通过,并于2006年2月19日实施完毕。
一、公司股权分置改革方案摘要及相关对价承诺
1、公司股权分置改革方案摘要:
a、天津鑫茂科技投资集团有限公司(本公司控股股东,以下简称“鑫茂集团”)与上市公司进行资产置换,以向上市公司注入优质资产并从上市公司置出不良资产的形式来支付股权分置改革的对价。鑫茂集团以其持有的天津鑫茂科技园有限公司59.98%的股权注入上市公司,从而使上市公司获得具有持续盈利能力的业务;同时鑫茂集团承接从上市公司置出的应收款项和长期投资,减少上市公司由于不良债权和不良投资带来的损失。
b、除控股股东外的其他非流通股股东向流通股股东以送股方式作为对价安排,流通股股东每持有10股股份将获得约1.822692股股份。
2、鑫茂集团关于追加对价承诺:
鑫茂集团承诺,本次股权分置改革方案实施后,未来三年上市公司如发生下列情况之一时,鑫茂集团将追加对价一次,追加对价股数为10,495,670股。
第一种情况:上市公司实现的净利润在2006年度低于1,800万元;或2007年度低于1,900万元;或2008年度低于2,000万元;
第二种情况:上市公司2006年度或2007年度或2008年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见;
第三种情况:上市公司未能按法定披露时间披露2006年或2007年或2008年年度报告。
追加对价以上述情况中先发生的情况为准,并只实施一次。
二、鑫茂集团追送对价条件履行完毕的情况说明
三、保荐机构关于公司股改追加对价承诺的专项核查意见
公司股权分置改革保荐机构渤海证券股份有限公司对公司股改追加对价承诺履行情况进行了核查,并发表意见如下:
鑫茂科技2006年度、2007年度、2008年度实现业绩均达到了鑫茂集团的承诺水平,且相关年度财务报告的审计意见类型均为标准无保留审计意见,上市公司均在法定时间内披露了年度报告,鑫茂科技在股权分置改革的追加对价考核期内未触发追加对价安排的条件。鑫茂科技相关股权分置改革承诺(业绩承诺部分)已履行,可以提出冻结股份解除冻结的申请。
四、其他事项
鑫茂集团上述追加对价股份在深圳证券登记结算中心解除冻结后仍处于股改限售期内,且鑫茂集团在股改中的其他承诺事项目前仍在履行中。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司
董事 会
2009年4月16日
证券代码:000836证券简称:鑫茂科技 编号:(临)2008-021
天津鑫茂科技股份有限公司
股票交易异常波动及停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司股票(股票代码:000836)在2009年4月14日-16日连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%,公司股票出现异常波动。公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号——股票交易异常波动》的相关规定,将对公司及控股股东是否存在对公司股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件进行核实。公司股票自2009年4月17日停牌,待公司披露相关公告后复牌。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司
董事 会
二00九年四月十六日