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证券代码:600535证券简称:天士力编号:临2009-007号天津天士力制药股份有限公司关于监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天士力制药股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届监事会任期即将届满。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司监事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《天津天士力制药股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,将第四届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下:
一、第四届监事会的组成
按照本公司现行《公司章程》的规定,第四届监事会将由五名监事组成,其中职工监事两名,监事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。
二、监事候选人的推荐
(一)股东代表担任的监事候选人的推荐
本公告发布之日单独持有或者合计持有公司有表决权总数1%及以上的股东、监事会、独立董事可以提名监事候选人。
(二)职工代表担任的监事的产生
职工代表担任的监事由本公司职工代表民主选举产生。
三、本次换届选举的程序
1、提名人在2009年4月10日前按本公告约定的方式向本公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件(监事候选人推荐书见附件)。
2、在上述推荐时间期满后,本公司监事会召开会议,对被推荐的监事人选进行资格审查,确定股东代表担任的监事候选人名单,并提案的方式提请本公司股东大会审议。
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
四、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》的规定,本公司监事候选人应为自然人,凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事:
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
五、联系方式
联系人:赵颖
联系电话:022—26736223
联系传真:022—26736721
联系地址:天津北辰区普济河东道2号天士力现代中药城
邮政编码:300410
特此公告。
天津天士力制药股份有限公司监事会
2009年4月2日
附件
天津天士力制药股份有限公司第四届监事会监事候选人推荐书
推荐人:
推荐的监事候选人姓名:
推荐的监事候选人年龄:
推荐的监事候选人性别:
推荐的监事候选人的任职资格:是/否符合本公告规定的条件。
推荐的监事候选人的联系方式:(包括电话、传真、电子信箱等)
推荐的监事候选人的简历:(包括学历、职称、详细工作履历等)
其他说明:(如有)
推荐人: (盖章/签名)
二OO年 月日
关于推荐人应提供的相关文件说明
1、推荐人推荐监事候选人,必须向本公司监事会提供下列文件:
(1)监事候选人推荐书(原件);
(2)推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);
(3)能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为公司股东,推荐人应同时提供下列文件:
(1)如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);
(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(原件备查);
(3)股票帐户卡复印件(原件备查);
(4)本公告发布之日的持股凭证。
3、推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下:
(1)本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
(2)如采取亲自送达的方式,则必须在2009年4月10日17时前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。
(3)如采取邮寄的方式,则必须在2009年4月10日17时前将相关文件传真至022—26736721,并经本公司指定联系人确认收到;
同时,“监事候选人推荐书”的原件必须在2009年4月10日前邮寄至本公司指定联系人处方为有效(收到时间以天津本地邮戳为准)。