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浙江广厦(600052)董事会通过将撤销公司与浙江省东阳第三建筑工程有限公司关于浙商银行股份有限公司(截至本公告日,公司持有其股份143169642股)股权(该等股份数量为114480000股,已于2008年6月被质押)转让事宜提交股东大会审议的提案。定于2009年3月31日召开2009年第二次临时股东大会。
ST华光(600076)公布年报,每股收益-0.10元。董监事会通过公司2008年度利润分配预案:不分配,不转增;通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案;通过关于修改《公司章程》部分条款的议案;同意公司拟将所持有的潍坊北大青鸟华光照排有限公司30%的股权以不低于2008年末审计值和评估值中高者的价格,出让给照排公司自然人股东之一徐志强;通过董事会关于年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明。
啤酒花(600090)公布2008年年报补充公告。
禾嘉股份(600093)公布控股股东限售流通股被解除质押公告。
中科英华(600110)接到股东平安信托投资有限责任公司交割凭证,2007年9月22日至2009年3月10日之间,“平安信托-中科英华股份投资集合资金信托”通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股份6389670股,占公司总股本的0.95%。2009年3月11日,窦兴荣、力元资产通过上证所交易系统以大宗交易的方式分别受让了资金信托持有的公司股份20000000股、12651900股,共计32651900股,占公司总股本的4.82%。经议价协商后确定,此次大宗交易金额共计约为人民币22856万元。本次大宗交易后,资金信托持有公司限售流通股份47165859股,占公司总股本的6.96%。
宏图高科(600122)公司董事会于2009年3月12日接到赵芝富、花贵侃分别申请辞去公司董事职务的书面报告。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
铁龙物流(600125)公布会计师事务所名称变更公告。
金健米业(600127)董事会同意公司控股70%的金健米业(泸州罗沙)有限公司(总股本2500万元;自成立以来一直处于亏损状态)用其自有设备、债权债务等价值为2941792.47元的资产及货币资金8622093.68元偿还其所欠公司债务11563886.15元(已经审计);同意公司与泸州老窖酿酒有限责任公司签署《合同书》,公司将所持泸州罗沙全部股权转让给泸州老窖,以标的股权经审计的账面净值195529.99元作为转让价格。
弘业股份(600128)收到控股股东江苏弘业国际集团有限公司(本次交易前持有公司股份总数为69301910股,占公司总股本的28.08%)通知,截止2009年3月12日15:00收盘,弘业集团通过上证所大宗交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股328万股(占公司总股本的1.33%),其中,3月10日出售50万股,价格为12.61元/股;3月12日出售278万股,价格为13.34元/股,平均出售价格为13.23元/股。上述大宗交易后,弘业集团仍持有公司66021910股,占公司总股本的26.75%,其中有限售条件的流通股59229535股,占公司总股本的24.00%。
东湖高新(600133)公布被认定为国家高新技术企业公告。
中体产业(600158)董事会通过关于修改《公司章程》的议案。定于2009年3月30日召开2009年第一次临时股东大会。
福田汽车(600166)公布2009年2月份各产品销售数据快报。
太原重工(600169)公布年报,每股收益1.2155元。2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案:每10股送4股转增2股派0.50元(含税)。董监事会通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以公司2008年末总股本446772425股计算,每10股送4股派0.50元(含税);同时以资本公积金每10股转增2股;通过关于修改公司章程的议案;同意武正河、高元文不再担任公司董事、监事职务;通过关于处理财产损失的议案;通过关于预计2009年公司日常关联交易的议案等。
民丰特纸(600235)公布年报,每股收益0.04元。2008年度利润分配预案:每10股派1.00元(含税)。董监事会通过关于公司2008年度前期会计差错更正的议案;通过关于公司2009年度日常关联交易预计的议案;通过公司与控股股东嘉兴民丰集团有限公司签订相互担保协议的议案:民丰集团为公司及其控股子公司提供总额不超过人民币70000万元的银行贷款担保;公司为民丰集团提供总额不超过人民币20000万元的银行贷款担保。上述担保费率为1%,按年结算;通过公司拟继续与浙江嘉化集团股份有限公司、加西贝拉压缩机有限公司签订互保协议的议案,分别建立以人民币8500万元、10000万元额度为限的相互担保关系,互为对方贷款提供信用保证;通过关于修改公司章程中有关分红若干规定的议案等。定于2009年4月8日召开2008年度股东大会。
天方药业(600253)公布2008年度业绩快报及业绩更正情况说明。
开开实业(600272、900943)董事会通过关于对拟转让公司持有的中创大厦部分房产(建筑面积3000平方米的商业用房,净值为1924.03万元)评估的议案。
三峡新材(600293)公布被认定为高新技术企业公告。
美罗药业(600297)接到控股股东大连美罗集团有限公司通知,按照大连市政府城市规划要求,美罗集团将进行整体搬迁改造,拟于2009年4月全面启动。其中,公司所属大连美罗大药厂和大连美罗中药厂有限公司列入此次搬迁改造计划,新厂区将迁至大连甘井子工业园区。
维维股份(600300)股东大会通过关于将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案;通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
ST中农(600313)公司董事会于2009年3月12日收到毕文军申请辞去公司副总经理的辞职报告,其辞职后仍为公司董事。
南海发展(600323)公布年报,每股收益0.35元。2008年度利润分配预案:每10股派1.40元(含税)。董监事会同意公司调整2008年度期初资产负债表相关项目及其金额;通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案;通过公司章程修改方案。
天通股份(600330)实际控制人公布详式权益变动报告书。
宏达股份(600331)接股东四川平原实业发展有限公司函告,继2009年3月6日减持公司股份后,2009年3月12日,平原实业通过上海证券交易所大宗交易系统再次减持其所持公司无限售条件流通股1280万股,占公司总股本的1.24%。本次减持后,平原实业尚持有公司无限售条件流通股2685万股,占公司总股本的2.60%。
恒丰纸业(600356)公布年报,每股收益0.33元。2008年度利润分配预案:每10股派2.27元(含税)。董监事会通过关于公司董、监事会换届选举的议案;通过公司2009年仍执行日常关联交易《综合服务协议》及2009年预计日常关联交易金额的议案;通过《公司董、监事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。定于2009年4月3日召开2008年度股东大会。
鑫新股份(600373)接到控股股东江西信江实业有限公司的通知,2009年3月12日,信江实业通过上证所大宗交易系统累计出售其所持有的公司无限售条件流通股7000000股(占公司总股本的3.73%),交易价格均为4元,交易总金额为28000000元。截止本报告日,信江实业已累计售出公司股份17700000股,减持比例已达到11.10%。本次交易完成后,信江实业持有公司股份73896727股(占公司总股本的39.41%),仍为公司第一大股东。
抚顺特钢(600399)股东大会通过公司2008年度利润分配方案:不分配,不转增;通过关于2009年度继续执行关联交易协议的议案;通过关于修改公司章程的议案。
*ST申龙(600401)公布年报,每股收益-0.66元。董监事会通过公司2008年度利润分配预案:不分配,不转增;通过继续执行公司与江阴市立新物业有限公司(原江阴申达生态农林开发有限公司)签订的《物业综合服务协议》的预案,立新物业为公司转供水电服务以及提供通讯服务等综合服务,预计2009年的日常关联交易金额不超过800万元;通过关于修改公司章程部分条款的议案;通过公司与结算公司签订协议的议案等议案。定于2009年4月3日召开2008年度股东大会。
现代制药(600420)俞元龙因个人原因于2009年3月向上海现代制药股份有限公司董事会提交了辞职报告,辞去公司副总经理职务。
赛马实业(600449)经公司四届四次董事会通过,公司为控股86.82%的子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司和全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司、宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司及固原市六盘山水泥有限责任公司计划向银行借款累计余额不超过33000万元提供担保,具体担保额度分别为15000万元、8000万元、4000万元、6000万元。
空港股份(600463)董事会同意公司向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请2亿元贷款用于补充流动资金。
太行水泥(600553)董监事会选举姜德义为公司第六届董事会董事长;聘任范国良为公司总经理、郑宝金为公司第六届董事会秘书及副总经理、刘宇为公司第六届董事会证券事务代表;选举董静为公司第六届监事会主席。股东大会通过公司2008年度利润分配方案:以2008年末总股本38000万股为基数,每10股派0.2元(含税);续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构;选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
天地科技(600582)董事会通过《公司关于中国证监会北京监管局专项检查发现问题的整改报告》,具体内容详见2009年3月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
上海航空(600591)股东大会通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案;通过公司与锦江国际(集团)有限公司签署附条件生效的《股份认购协议书》的议案;通过公司非公开发行股票预案的议案;通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案;通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。
益佰制药(600594)公司董事会于2009年3月13日收到简卫光因个人原因提交的辞去现任董事职务的申请。根据有关规定,该辞职申请从董事会收到辞职书之日起生效。同时,公司监事会召集人刘华因个人原因也提出辞职申请,由于其辞职将会造成公司监事会成员低于法定人数,因此该事项须待股东大会选举新的监事成员后方能生效。此期间刘华继续履行监事的相关义务。
三爱富(600636)公布年报,每股收益-0.20元。董监事会通过2008年度利润分配预案:不分配;通过关于计提2008年期末存货跌价准备的议案;通过关于修改公司章程的议案;通过公司下属子公司与常熟欣福化工有限公司关联交易的议案;通过公司为下属子公司提供担保的议案:公司为中昊化工拟向中国建设银行常熟市支行申请信用额度30000万元(信用期限为2009年度;其中银行贷款额度为10000万元)、向中国交通银行常熟市支行申请综合信用额度20000万元(信用期限为2009年6月至2010年6月)提供担保;为常熟三爱富拟向建行常熟支行申请综合授信额度5000万元(信用期限为2009年)提供担保;通过公司与上海氯碱化工股份有限公司和上海焦化有限公司关联交易的议案。
西南药业(600666)公布年报,每股收益0.19元。董监事会通过公司2008年度利润分配预案:不分配,不转增;通过关于日常关联交易的议案;通过关于调整前期差错更正问题的议案;通过关于应收账款个别计提坏帐准备事项的议案;通过关于修改《公司章程》部分条款的议案;通过关于存货减值问题的议案。定于2009年4月10日召开2008年年度股东大会。
太极实业(600667)公布年报,每股收益0.051元。2008年度利润分配预案:每10股派0.139元(含税)。董监事会通过续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2008至2011年审计机构的议案;通过修改《公司章程》部分条款的议案。定于2009年4月10日召开股东大会2008年年会。
天目药业(600671)董事会公司以浙江省临安市锦城镇广场路18号(天工商厦)的房产及土地使用权,为公司全资子公司杭州天目山制药有限公司向中国建设银行股份有限公司临安支行办理抵押担保,担保额度为人民币2800万元整。公司累计对外担保数量为人民币4100万元(不含本次担保),无逾期对外担保。
交运股份(600676)董事会通过关于接受上海交运(集团)公司提供的7500万元委托贷款(关联交易)的议案;同意公司向上海国际信托有限公司申请一年期信托贷款2亿元,贷款利率为银行同期贷款基准利率下浮15%。
欧亚集团(600697)董事会同意公司为全资子公司欧亚沈阳联营有限公司拟向中信银行股份有限公司沈阳分行、华夏银行股份有限公司沈阳北站支行分别申请的授信额度人民币6500万元、6400万元(期限分别为15个月、一年)提供连带责任保证担保,保证期限均为授信期限届满之日起两年。
大连热电(600719)公布年报,每股收益0.057元。2008年度利润分配预案:每10股派0.20元(含税)。董监事会通过关于2009年度日常关联交易的议案;通过公司2009年度拟向有关银行在大连地区的分支机构申请总额122700万元的综合授信额度(具体授信额度、贷款期限和担保方式以各家银行最终核定为准)的议案;通过公司拟为大连市热电集团有限公司向中信银行大连分行等相关银行申请的授信额度提供总额度为2.5亿元人民币担保的议案,担保期限为主债务履行期届满之日起两年(自公司正式签署担保合同之日起生效),担保方式除向中信银行申请的1500万元人民币授信额度为资产质押担保外,其余均为连带责任保证;通过关于修订公司章程部分条款的议案等。定于2009年4月3日召开2008年年度股东大会。
中国高科(600730)股东大会通过关于申请发行公司债券等相关议案。
ST天华(600745)公布关于债务豁免情况公告。
东方通信(600776、900941)公布关于委托贷款公告。
鲁信高新(600783)公布资产评估项目获核准公告。
京能置业(600791)公布年报,每股收益0.24元。2008年度利润分配预案:每10股派0.04元(含税)。董监事会通过公司2009年经营计划;通过公司董、监事会换届的议案;通过关于修改公司章程部分条款的议案;通过聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司负责公司2009年度审计工作的议案。定于2009年4月16日召开2008年度股东大会。
华新水泥(600801、900933)董事会通过关于公司2009年向不超过10名特定投资者非公开发行人民币普通股A股方案的议案:发行数量不超过2亿股(含2亿股),发行价格不低于20.73元/股;所有发行对象均以现金认购。公司第一大股东Holchin.B.V有限责任公司(截至2008年12月31日,持有公司A股75200000股、B股85761300股,合计持股160961300股,占公司股本总额39.88%)可在相同价格下优先认购本次非公开发行的股票,优先认购份额最多不超过本次发行前其所持股份在公司总股本中所占的比例;通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案;通过关于本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。定于2009年4月3日召开2008年度股东大会,审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。
北京城乡(600861)董事会同意公司收回其与北京安石房地产开发有限公司合作建设北京中宇大厦项目的相关投资并收取相应补偿金:鉴于安石房产原联建方不配合办理有关手续,致使竣工后的中宇大厦办理房产证事宜无限期拖延,且中宇大厦配套公寓项目主体竣工后,其验收等环节遇到了阻力,公司决定解除与安石房产合作建设中宇大厦项目的合同,原安石房产向公司支付的相应保证金协议转为回收资金,即收回中宇大厦项目投资本金1.2亿元,补偿金1500万元,共计1.35亿元;并于2009年6月底前向安石房产收回配套公寓项目投资本金13358.4万元,补偿金1500万元。
哈投股份(600864)董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请流动资金贷款人民币80000000.00元整,期限从2009年3月11日至2010年3月10日,目前已签署了《人民币资金借款合同》;董事会同意由哈尔滨投资集团有限责任公司为此次贷款提供第三方担保。另,公司已偿还原向开发区支行申请的人民币80000000.00元借款。
博瑞传播(600880)董监事会通过公司股票期权行权价格及激励数额历次调整情况的议案。其中股票期权行权价格本次调整情况:鉴于公司2009年3月4日股东大会已通过2008年度利润分配方案[每10股派1.50元(含税)],依照《股票期权激励计划》相关规定,股票期权行权价格调整为7.90元/份,本次调整自2009年3月18日起生效;通过关于股票期权激励对象第二次行权相关事项的议案:本次拟行权人数为38人,行权数量为800万份(占公司现有总股本约2.18%,占股票期权可行权数量2520万份的31.75%)。由董事会在公司定期报告公布后第2个交易日,至下一次定期报告公布前10个交易日内行权;通过关于“创意成都”项目投资的议案。
博汇纸业(600966)股东大会通过公司2008年度利润分配方案:以2008年末公司总股本504576000股为基数,每10股派0.80元(含税);通过公司2008年度报告及其摘要;通过公司前次募集资金使用情况报告;通过关于续聘公司审计机构的议案。
中国神华(601088)公布2009年2月份主要运营数据公告。