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天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第五十九次会议决议公告
证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 公告编号:(临)2009-010
天津鑫茂科技股份有限公司
第四届董事会第五十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第五十九次会议于2009年3月12日在公司本部召开,会议通知于2009年3月10日以书面形式发出,应到董事9名,亲自出席9名。监事会3名监事均列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经过认真审议,全票通过如下决议:
1、同意公司向天津农村合作银行科兴支行申请办理金额为人民币贰亿陆仟万元、期限为八年的中长期贷款,担保方式为抵押担保,抵押物为坐落于新产业园区华苑产业区榕苑路1号A区房地产(目前该抵押已向中国建设银行股份有限公司天津和平支行设定抵押金额肆仟万元),建筑面积为45228.68平方米,抵押物经天津杰诺德房地产价格评估咨询有限公司评估,评估值为人民币42967万元。
2、审议通过《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2009年3月28日召开公司2009年第二次临时股东大会审议上述事项。
特此公告
天津鑫茂科技股份有限公司
董事 会
2009年3月12日
证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 编号:(临)2009-011
天津鑫茂科技股份有限公司
2009年第二次临时股东会会议通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况:
经公司第四届董事会第五十九次会议决议,本公司将于2009年3月28日(周六)上午9:30在天津市华苑产业园区榕苑路1号天财软件大厦4楼403会议室召开公司2009年第二次临时股东会。
会议召开方式为现场投票表决方式。
二、会议审议事项:
审议关于《公司向天津农村合作银行科兴支行申请办理金额为人民币贰亿陆仟万元中长期贷款的议案》。
以上事项具体内容已刊登于2009年3月13日的《中国证券报》与《证券时报》。
三、会议出席对象:
1.截至2009年3月25日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
2.公司董事、监事及其他高级管理人员;
3.公司聘请的律师;
4.因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。
四、会议登记方法:
1.登记方法:
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户;法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间:2009年3月27日上午9:00-11:30下午13:00-16:00
3.登记地点:天津市华苑产业园区榕苑路1号天财软件大厦一层。
五、其他:
联系部门:鑫茂科技证券部
联系人:董事会秘书韩伟 证券事务代表王伟
联系电话:022 -83710888、23080182
联系传真:022-83710199
会期半天,参会者食宿、交通自理。
附:授权委托书格式
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席鑫茂科技股份有限公司2009年第二次临时股东会,并代为行使表决权。
委托人签名: 身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐户:
被委托人签名: 身份证号码:
委托日期:
天津鑫茂科技股份有限公司
董事 会
二OO九年三月十二日