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浦发银行(600000)公司日前接到王君因公务繁忙而要求辞去公司独立董事的书面函,经公司董事会审议,同意其辞去公司独立董事,自2009年2月27日起生效。
上海机场(600009)公布年报,每股收益0.45元。2008年度利润分配预案:每10股派人民币0.5元(含税)。董监事会通过关于与上海机场(集团)有限公司签订《公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同之补充协议》、《场地使用协议之补充协议》、《2009年度公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同》、2008年度及2009年度《场地使用租赁合同》的议案;通过关于与上海机场贵宾服务有限公司签订《资源使用结算协议》的议案;通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
招商银行(600036)股东大会通过关于透过公司网站向符合条件的H股股东发送或提供公司通讯的议案。
冠城大通(600067)公布部分闲置募集资金补充流动资金的归还公告。
新疆天业(600075)股东大会通过为新疆天业(集团)有限公司提供担保有关事项的议案。
中国卫星(600118)公布年报,每股收益0.60元。2008年度利润分配预案:每10股送2股派1元(含税)。董监事会通过关于公司2009年日常经营性关联交易的议案;通过关于继续执行金融服务协议的议案;通过关于修订《公司章程》个别条款的议案。定于2009年3月24日召开2008年年度股东大会。
福田汽车(600166)董事会同意设立北汽福田汽车股份有限公司南海汽车厂(非法人分支机构,名称暂定)。股东大会通过关于对北京汽车工业控股有限责任公司进行反担保的议案;通过关于收购北京福田环保动力股份有限公司全资子公司佛山南海福田汽车有限公司拥有的萨普业务的议案。
东安动力(600178)董事会通过公司2009年度财务预算报告等事项,该议案尚需提交2008年度股东大会审议。
ST安彩(600207)公布年报,每股收益0.1432元。董监事会通过2008年年度利润分配预案:不分配;通过关于变更会计政策的议案;通过关于对《公司章程》进行修订的议案;通过提议召开2008年年度股东大会,审议以上及其他事项,会议时间另行通知。
凌钢股份(600231)董事会通过调整公司部分高管人员的议案:其中,免去郝志强公司总经理职务,聘任苏辉为公司总经理。
海南椰岛(600238)限售条件的流通股1065652股将于2009年3月4日起上市流通。
三峡新材(600293)公布股东股权被司法冻结公告。
天房发展(600322)公布年报,每股收益0.10元。2008年度利润分配预案:每10股派0.30元(含税)。董监事会通过修改公司章程的议案;通过公司前次募集资金使用报告的议案;通过提名张景泉为公司独立董事候选人的议案;同意张界义不再担任公司总经济师职务。定于2009年3月20日召开2008年度股东大会。
ST珠峰(600338)股东大会通过关于修改《公司章程》的议案;通过关于续聘审计机构的议案。
长江通信(600345)公布其及子公司被认定为高新技术企业公告。
五洲交通(600368)董监事会通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
天科股份(600378)公布获国家高新技术企业认证公告。
ST迪康(600466)公布年报,每股收益0.06元。董监事会通过公司2008年度利润分配预案:不分配,不转增;通过关于公司2008年度提取资产减值准备的议案;通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告;通过改聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司[由公司原聘任的重庆天健会计师事务所有限责任公司与天健光华(北京)会计师事务所有限公司合并]为公司2009年度财务审计机构的议案;通过公司2008年年度报告及其摘要;同意向上海证券交易所提出撤销公司股票交易其他特别处理的申请。
风神股份(600469)股东大会通过公司注册资本由原人民币255000000元增加到374942148元及相应修改公司章程的议案;通过关于对中国昊华化工(集团)总公司要约收购义务予以豁免申请的议案;通过关于公司为焦作三和利众动力有限公司提供担保的议案。
晋西车轴(600495)公布年报,每股收益0.74元。2008年度利润分配预案:每10股派1.00元(含税)。董监事会通过关于修改公司《章程》部分条款的议案;通过关于与兵器财务有限责任公司签订金融服务协议的议案等。定于2009年3月20日召开2008年度股东大会。
烽火通信(600498)限售条件的流通股20500000股将于2009年3月9日起上市流通。
黑牡丹(600510)公布工商变更登记公告。
腾达建设(600512)董事会通过关于修改《公司章程》部分条款的议案;通过关于继续使用21000万元闲置募集资金补充流动资金的议案,使用时间不超过6个月(从2009年3月24日至9月23日止)。定于2009年3月16日召开2009年第一次临时股东大会。
ST筑信(600515)公布诉讼进展公告。
菲达环保(600526)限售条件的流通股53760000股将于2009年3月9日起上市流通。
新疆城建(600545)公布专员办2007年度会计信息质量的检查结论和处理决定公告。
天威保变(600550)公布年报,每股收益0.81元。2008年度利润分配预案:每10股派2元(含税)。董监事会通过公司拟定2009年为子公司(含参股公司)提供担保总额不超过287616万元人民币并422.316万美元(含存量190416万元人民币)的议案;通过公司拟为参股49%的子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司此次在中国进出口银行开立的金额为844.632万美元的信用证提供50%即422.316万美元担保的议案。此笔担保包含在公司对其提供的2009年度担保总额内。定于2009年3月20日召开2008年度股东大会。
大西洋(600558)公布为控股子公司提供担保公告。
安阳钢铁(600569)公布年报,每股收益0.05元。董监事会通过公司2008年度利润分配预案:不分配,不转增;通过公司修订分离交易的可转换公司债券(下称:可转债)发行方案的议案,即在方案中增加“认股权证的提前行权期”条款。
ST黄海(600579)接到第二大股东青岛市企业发展投资有限公司(本次减持前持有公司20866800股无限售条件流通股,占公司总股本的8.16%)通知:从2008年8月4日至2009年2月27日收盘,企发投共从二级市场减持公司无限售条件流通股2556031股(占公司总股本的1.00%)。本次减持后,企发投持有公司无限售条件流通股18310769股(占公司总股本的7.16%),仍为公司第二大股东。
广东榕泰(600589)公布年报,每股收益0.22元。2008年度利润分配预案:每10股派0.2元(含税)。董监事会通过关于无需支付的应付帐款确认为收入的议案;同意公司将投资建设年产五万吨苯酐项目和年产十万吨增塑剂项目(均经2005年第一次临时股东大会通过)重新选址,易地建设,上述项目重新选址预计发生8950000.00元的损失(公司已在2008年度财务报告中按照可预计的拆建损失全额计提在建工程减值准备)。定于2009年3月28日召开2008年年度股东大会。
申达股份(600626)董事会同意公司向上海联合产权交易所递交举牌申请,收购现于该所挂牌的上海纺织(集团)有限公司和上海申达(集团)有限公司[公司与该两家公司同受上海纺织控股(集团)公司控制]合计持有的上海新申达企业发展有限公司(注册资本3000万元人民币,截至交易基准日2008年9月30日的净资产审计值为3347万元、评估值为3549万元)100%股权。目标公司挂牌价格为3549.44万元,若本次交易通过竞价方式确定受让方,则公司出价不高于3600万元。交易完成后,受让方须为目标公司现有招商银行250万美元授信贷款额度(由申达集团提供担保)提供担保。
东百集团(600693)接到控股股东福建钦舟实业发展有限公司通知,钦舟公司股东毕德才、王云萍分别将其所持有的钦舟公司19%、15%股权以协议方式转让给魏立平及其所代表的管理团队。双方于2009年2月27日签订了《股权转让协议》,股权转让款总额为人民币15840万元。股权转让完成后,毕德才持有钦舟公司66%的股权,仍为公司实际控制人;魏立平持有钦舟公司34%的股权。钦舟公司与魏立平于2008年2月4日签订的《股权转让协议》于2009年2月27日予以解除。
常林股份(600710)公布2008年年度报告的更正公告。
云维股份(600725)公布年报,每股收益0.460元。2008年度利润分配预案:每10股派2.00元(含税)。董监事会通过公司2009年度向银行申请13亿元综合授信额度(其中短期借款7亿元、长期借款6亿元;使用有效期至公司2009年度股东大会召开)的议案;通过公司2009年度将为全资及控股子公司提供总金额6.1亿元的银行贷款担保的议案,担保方式为最高额连带责任担保,担保期限以具体合同为准。定于2009年3月23日召开2008年年度股东大会。
S*ST天海(600751、900938)董事会同意聘任辜伟峰为公司副总裁等事项。股东大会选举黄宇为公司第六届董事会独立董事;聘请中和正信会计师事务所有限公司担任公司2008年报审计机构;通过关于修改公司章程的议案;通过关于增加公司经营范围的议案。
ST雅砻(600773)限售条件的流通股22886334股将于2009年3月9日起上市流通。
新潮实业(600777)公布年报,每股收益0.03元。董监事会通过公司2008年度利润分配预案:不分配,不转增;通过续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2009年度审计机构的议案;通过关于修改公司章程部分条款的议案;通过公司2009年度内对外担保总额为不超过110000万元(其中公司对控股子公司的担保总额为不超过60000万元;控股子公司对控股子公司的担保总额为不超过40000万元)的议案。定于2009年3月28日召开2008年度股东大会。
友好集团(600778)董事会同意公司拟在位于乌鲁木齐市西山路29号雅山隧道80米处外环路以西11445平方米(17.2亩)的土地上建设一座加油加气站,预计项目总投资额为1594万元。项目建设期一年。
轻纺城(600790)董监事会通过关于公司董、监事会换届选举的议案;同意公司参与浙商银行股份有限公司增资扩股计划(增资不少于40亿元),即公司按现所持有5.30%的股权比例以自有资金同比例认购浙商银行增资的股份,认购价格以浙商银行股东大会批准为准,所需出资金额为2.12亿元左右。该事项尚需经相关部门批准及认可;通过关于核销公司部分应收帐款的议案。定于2009年3月16日召开2009年度第一次临时股东大会。
SST磁卡(600800)接大股东天津环球磁卡集团有限公司的通知,根据天津市人民政府有关文的决定,阮强任公司董事长。
ST宏盛(600817)公布第一大股东持有公司股权继续冻结公告。
世茂股份(600823)公布年报,每股收益0.13元。2008年度利润分配预案:每10股派0.3元(含税)。董监事会通过修改《公司章程》部分条款的议案;通过关于选举公司第五届董、监事会董、监事及独立董事的议案。定于2009年3月20日召开2008年度(第十六次)股东大会。
兰生股份(600826)公布年报,每股收益0.03元。董监事会通过公司2008年度利润分配预案:不分配,不转增;通过关于修改公司章程部分条款的议案;同意公司对上海兰生鞋业有限公司等四家全资子公司向银行申请的贸易融资额度等提供保证担保,担保累计总额为人民币16000万元,担保期限均自银行核准授信额度之日起一年。
三精制药(600829)董事会同意公司为控股70%的子公司临沂三精医药有限公司向哈尔滨银行松花江支行申请办理的1000万元保兑仓业务承担保证金之外的600万元的连带保证责任;通过公司为参股30%的子公司辽宁三精医药商贸有限公司向兴业银行沈阳分行申请办理的2000万元保兑仓业务承担保证金之外的1000万元的连带保证责任的议案;通过公司为控股51%的子公司吉林省三精医药有限责任公司在哈尔滨银行金桥支行申请办理的4000万元保兑仓业务承担保证金之外的2400万元的连带保证责任(系前次为吉林三精在金桥支行借款担保的延期)的议案;通过公司向招商银行哈尔滨分行申请综合授信额度叁亿元人民币的议案。定于2009年3月16日召开2009年第一次临时股东大会。
上柴股份(600841、900920)公布年报,每股收益0.06元。2008年度利润分配预案:每10股派0.50元(含税)。董监事会通过公司2008年度利润分配预案:拟按2008年末总股本480309280
股计算,每10股派0.50元(含税);B股股利折算成人民币支付;同意公司2009年度拟向银行申请总额不超过3.5亿元人民币的综合授信额度(其中包含300万美元的外币授信额度),有效期为一年;通过关于签订日常关联交易框架协议及预计2009年度日常关联交易额度的议案。
航天长峰(600855)公布获高新技术企业认定公告。
力诺太阳(600885)公布重大诉讼进展公告。
国投电力(600886)股东大会通过关于公司日常关联交易的议案。
江苏开元(600981)公布年报,每股收益0.10元。2008年度利润分配预案:每10股派0.50元(含税)。董监事会通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案;同意注销公司控股子公司捷泰有限公司(注册资本1000万元,未开展实际业务)。
长丰汽车(600991)公布年报,每股收益0.35元。2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案:每10股转增3股派1.00元(含税)。董监事会通过关于修改《公司章程》部分条款的议案;通过关于公司控股子公司与安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司关联交易的议案等。定于2009年3月26日上午召开2008年度股东大会。
马应龙(600993)公布股东股权质押公告。
中国国航(601111)公布油料套期保值的提示性公告。
中煤能源(601898)董监事会通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。该议案尚需提交公司2008年度股东周年大会审议;通过关于修订《公司A股募集资金管理办法》的议案;通过关于会计政策变更及修订《公司会计核算办法》的议案;同意公司按持股比例为参股5%的蒙冀铁路有限责任公司120.8亿元的铁路建设项目融资提供6亿元人民币的担保。公司将要求蒙冀铁路向公司出具《反担保承诺函》,以项目竣工后的资产向公司提供反担保。
建设银行(601939)经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准,公司于2009年2月26日在全国银行间债券市场发行次级债券。本次次级债券发行规模为人民币400亿元,分为两个品种:品种一为10年期固定利率品种,规模人民币120亿元,前5个计息年度票面年利率为3.2%,在第5年末附发行人赎回权,如公司不行使赎回权,则后5个计息年度票面年利率为6.2%;品种二为15年期固定利率品种,规模人民币280亿元,前10个计息年度票面年利率为4.0%,在第10年末附公司赎回权,如公司不行使赎回权,则后5个计息年度票面年利率为7.0%。本次次级债券募集的资金已划入公司账户,将依据适用法律和监管部门的批准,补充公司的附属资本。
阳晨B股(900935)董监事会选举徐菲担任公司第五届董事会董事长;聘任仲辉担任公司董事会秘书、高焱担任公司证券事务代表;选举李柏龄担任公司第五届监事会主席。股东大会选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事;通过关于修改公司章程的议案。
东贝B股(900956)公司曾在已披露的业绩预减公告中预计2008年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上。现经公司财务部门初步测算,预计2008年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期(归属于母公司净利润为人民币5441.31万元)相比下降约40%左右。具体财务数据以公司披露的2008年年度报告为准。