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证券代码:000695证券简称:滨海能源公告编号:2008-038
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2008年12月17日发出通知,并于2008年12月23日以通讯表决方式召开六届八次会议。公司共有董事9名,实际参加表决董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:
一、审议通过了公司修定《天津滨海能源发展股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。
为了增进公司与投资者和潜在投资者及中介机构、媒体等长期、稳定、密切、良好的战略伙伴关系以及相互促进作用,加深投资者对公司的了解和认同,促进和完善公司治理结构、规范公司投资者关系工作,根据国家法律法规、监管部门最新规定和《公司章程》,并结合公司的实际情况,公司修定了《天津滨海能源发展股份有限公司投资者关系管理制度》。
二、审议通过了公司修定《天津滨海能源发展股份有限公司董事会审计委员会工作制度》的议案。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。
为了规范董事会审计委员会的职责,保证董事会审计委员会依法行使权力、履行职责、承担义务,根据有关法律法规、监管部门的最新规定及《公司章程》,结合公司的实际情况,公司修定了《天津滨海能源发展股份有限公司董事会审计委员会工作制度》。
三、审议通过了公司制定《天津滨海能源发展股份有限公司关联交易管理制度》的议案。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。
为规范公司的关联交易行为,保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的合法权益,根据有关法律法规及《公司章程》,结合公司的实际情况,公司制定了《天津滨海能源发展股份有限公司关联交易管理制度》。
四、审议通过了公司制定《天津滨海能源发展股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金的专项制度》的议案。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。
为了进一步健全公司内部控制制度,建立防止控股股东及其附属企业、关联方占用公司资金的长效机制,杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生,根据有关法律法规的规定及《公司章程》,结合公司的实际情况,公司制定了《天津滨海能源发展股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金的专项制度》。
经公司董事会审议通过的上述公司内控制度的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2008年12月23日