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中纺投资(600061)接到股东-中国丝绸进出口总公司(本次减持前为公司第三大股东,持有公司无限售条件流通股29297336股,占公司总股本的6.83%)通知:从2008年12月1日起至4日收盘,中丝总公司共计从二级市场减持公司无限售条件流通股2433036股(占公司总股本的0.57%),尚持有公司无限售条件流通股26864300股(占公司总股本的6.26%)。
葛洲坝(600068)收到二滩水电开发有限责任公司发来的雅砻江两河口水电站(总装机3000MW)初期导流洞工程I标段(1#导流洞长约1724.653M,断面尺寸12M*14M)施工中标通知书,中标总价为人民币4.5亿元。本合同工程项目除工程量清单备注栏内注明“固定总价承包”的项目外,其余项目按单价承包。本合同工程计划于2010年12月底完工。
中达股份(600074)董事会通过关于修订《公司募集资金管理制度》的议案;通过《公司敏感信息排查管理制度》;通过关于修订公司章程的议案。
东风科技(600081)董事会通过关于《公司员工结构优化管理办法》等议案。
*ST华源(600094、900940)公布控股子公司和参股公司股权拍卖公告。
广州控股(600098)董事会同意聘任王铁军为公司行政副总裁;梁正国、姚运才不再担任公司行政副总裁职务。
浪莎股份(600137)股东大会通过公司非公开发行A股股票的方案:本次向不超过十家的特定对象非公开发行的人民币普通股(A股)数量范围为2000万股(含)至3000万股(含),发行价格不低于6.49元/股,均以现金方式认购;通过关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案;通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
福田汽车(600166)董监事会通过关于补充2008年度关联交易的议案:公司与诸城义和车桥有限公司、安徽安凯福田曙光车桥有限公司、湖北福田专用汽车有限公司的关联交易金额超出年初计划,原关联采购计划金额分别为44282.85万元、92294.78万元、15960万元,截止2008年9月底的实际采购金额分别为51777万元、96332.97万元、21588.3万元,预计到年底采购金额分别为62137万元、114774万元、25000万元;此外,公司新增与控股股东的控股子公司北京北汽远东传动轴部件有限公司(下称:北汽远东)的关联交易,截止2008年9月底,公司已向北汽远东采购传动轴总成13742.71万元,预计到年底采购金额为15038万元。
兖州煤业(600188)公司注意到近日有关公司正在谈判收购澳大利亚Felix Resources Limited股权的相关报道,公司兹对该报道事项公告如下:自2004年收购澳大利亚澳思达煤矿后,公司一直持续寻求境外优质资产收购项目,相关中介机构也持续向公司进行推荐,但至今尚未有确定实施的项目。于本公告日期,公司未与任何境外煤矿公司签署具备实施性的相关协议,亦无确定主要条款或代价。
福日电子(600203)接到控股股东福建福日集团公司通知,福日集团于2008年12月5日通过上证所交易系统出售所持有的公司无限售条件流通股2400000股(约占公司总股本的0.998%),自2008年7月18日至12月5日,已累计减持公司股份6910300股(占公司总股本的2.87%);减持后尚持有公司股份118343800股(其中有限售条件流通股110169600股),占公司总股本的49.20%。
新湖中宝(600208)根据公司六届三十四次董事会决议,公司拟作为成都市农村信用合作联社股份有限公司(简称:成都农信社)的发起人,以1元/股的价格认购成都农信社3亿股股份(预计占其新设后总股本的7.89%)。日前,公司发起人资格已经中国银行业监督管理委员会有关文件批准,公司将于近日完成出资。
紫江企业(600210)董事会通过关于发行不超过人民币10亿元公司债券(期限为不超过10年)方案的议案。该议案有效期为自股东大会决议通过之日起二十四个月内有效。定于2008年12月24日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上事项。
海南椰岛(600238)公布仲裁公告。
宁波韵升(600366)董监事会通过《防止控股股东及其关联方占用公司资金的管理办法》;同意杨雨莳(因工作变动)辞去公司财务总监职务;同意聘任朱黎明担任公司财务总监,并同意其辞去公司监事职务;通过提请股东大会授权公司经理层结合金融市场环境,在二级市场上或者协议转让方式转让公司所持有的宁波银行股票(已解除限售并上市流通)的议案。定于2008年12月22日上午召开2008年第二次临时股东大会,审议以上第三项议案。
三友化工(600409)董事会通过关于变更公司部分高管人员的议案;同意公司出资15795.71万元在丰南区海域购入储备用地,用于后续的废液综合治理项目建设;同意公司行使优先购买权受让唐山宏达投资有限公司、孙振良分别持有的唐山三友热电有限责任公司10.71%和6.41%股权,最终股权转让价格将参照资产评估结果确定。该等股权收购后,公司持有热电公司的股权比例将由50.22%提高到67.34%;通过关于发行公司债券的议案:发行规模计划不超过人民币10亿元,债券期限不超过10年,可以为单一期限品种或多种期限的混合品种。该决议有效期为股东大会通过之日起24个月。定于2008年12月22日上午召开2008年第三次临时股东大会,审议以上有关及其它事项。
*ST天宏(600419)董事会通过公司高管人员变动及关于调整公司董事会部分成员的议案:其中,同意王世超申请辞去公司董事长及董事职务。董事会决定于2008年12月22日上午召开2008年第三次临时股东大会,审议以上有关及其他事项。
时代新材(600458)董监事会通过关于修改《公司章程》部分条款的议案;通过关于调整公司董事会组成人数及董、监事会部分成员的议案;通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案。定于2008年12月23日召开2008年第一次临时股东大会,审议以上及其它事项。
天威保变(600550)公司近日与中国核电工程有限公司签订了秦山核电扩建项目方家山核电工程2×1000MW核电机组及福建福清核电一期工程2×1000MW核电机组共计26台变压器订货合同,合同总额约为38811.20万元(不含运保费)。此次合同项下产品将于2010年7月至2012年4月分批陆续交货。董事会通过关于收购兵器装备集团财务有限责任公司部分股权的议案;通过关于在关联公司存贷款的议案;同意公司拟在2008年度银行融资额度内在渤海银行股份有限公司办理综合授信人民币贰亿贰仟万元整,并授权公司总经理办理单笔伍仟万元以下(含伍仟万元)的融资手续;通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。定于2008年12月23日召开2008年第五次临时股东大会。
迪马股份(600565)接股东江苏宝鼎投资担保有限公司(本次转让前持有公司无限售条件流通股24000000股,占公司总股本的6%)通知:其于2008年12月4日通过大宗交易系统转让公司无限售条件流通股共计8000000股(占公司总股本的2%)。本次转让后,截止2008年12月5日江苏宝鼎持有公司无限售条件流通股16000000股(占公司总股本的4%)。
长电科技(600584)公布高管人员买入公司股票公告。
中孚实业(600595)董监事会通过公司拟以现金方式出资2.1亿元人民币,将全资子公司林州市林丰铝电有限责任公司注册资本由5000万元人民币增加至2.6亿元人民币的议案;通过公司拟继续为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在招商银行深圳福中支行申请最高额2亿元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保的议案,期限为1年;通过林丰铝电为4家客户公司提供连带责任保证担保的议案,即:分别为林州市津和电力器材有限责任公司(系林丰铝电控股子公司)、河南省银湖铝业有限责任公司(系公司全资子公司)、河南信谊实业有限公司、郑州市丰华碳素有限公司(下称:丰华碳素)在郑州交通银行建文支行共取得1亿元人民币授信额度提供担保;为丰华碳素在郑州浦发银行健康路支行取得3400万元人民币借款提供担保。该4家客户公司均为上述担保提供了反担保;通过关于修改公司章程的议案。定于2008年12月22日上午召开2008年度第五次临时股东大会,审议以上事项。
三爱富(600636)股东大会通过关于向上海华谊(集团)公司第二次借款的关联交易议案。
新黄浦(600638)董事会通过公司拟向不特定对象发行公司债券的议案:票面总额不超过10亿元人民币,为固定利率债券,期限为3-10年期,可以为单一期限品种或多种期限的混合品种,本次发行可向公司股东配售。该议案有效期为自股东大会审议通过之日起18个月;通过提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时作出有关决议并采取相应措施的议案。定于2008年12月22日上午召开2008年第三次临时股东大会,审议以上有关及其它事项。
航天通信(600677)监事会选举王耀国为公司第五届监事会召集人。股东大会通过公司董、监事变更的议案。
欧亚集团(600697)董事会同意公司全资子公司欧亚集团沈阳联营有限公司以自筹资金投资其三期综合营业楼建设项目(占地面积1600平方米,总建筑面积33647平方米,已经沈阳市城乡建设委员会批准),该项目总投资额15330万元,建设工期为2008年11月1日至2009年12月30日;同意公司为控股39.66%的子公司长春欧亚卖场有限责任公司与中国工商银行股份有限公司长春市迎春路支行签署的金额为2800万元人民币(一年期)借款合同提供连带责任保证担保,担保期限为一年。由公司与迎春路支行签署相关担保协议。
中粮屯河(600737)董事会同意公司向中国银行股份有限公司新疆分行申请新增加3亿元流动资金贷款(期限1年);向新疆农村信用社联合社申请社团贷款5亿元(期限6个月),上述贷款均按基准利率付息,担保方式均为公司信用担保;鉴于目前国内外资本市场的重大变化,公司五届十四次董事会临时会议通过的股票期权激励计划(草案)至今未获有权部门最终批准,已不具备可操作性,公司决定撤销该方案和相关的管理办法及考核办法;同意公司拟在内蒙河套地区、新疆焉耆地区和新疆塔城地区设立3家农业子公司,注册资本均为人民币500万元;同意因工作调整免去唐宏公司副总经理职务。
江中药业(600750)董监事会通过关于公司第四届董、监事会换届选举的议案;通过聘任中磊会计师事务所有限责任公司担任公司2008年度财务报告审计机构的议案;同意公司拟将直接及间接持有的江西东风药业股份有限公司(注册资本12000万元)合计97.51%的股权对外转让给江西省外贸资产经营有限公司,以截止2008年10月31日东风药业经审计净资产值27395293.50元为基础,确定本次股权转让价格为26713150.70元。经协商,外贸资产承诺受让股权的同时承接截止2008年11月30日东风药业累计形成对公司的应付款项合计125961831.47元,双方签署了《还款承诺函》,明确以2009年1月1日为起点,在未来三年中分批向公司偿还;同意公司与九州通集团有限公司对江西九州通药业有限公司(公司持有51%的股份,下称:江西九州通)再进行同比例增资,增资后江西九州通注册资本将达到1亿元,其中公司增资2101.20万元,对其出资达到5100万元,持股比例保持不变。定于2008年12月23日上午召开2008年第二次临时股东大会,审议以上第一、二项议案。
中电广通(600764)股东大会通过关于向中国电子财务有限责任公司增资扩股的议案。
保税科技(600794)股东大会通过张家港保税区长江国际港务有限公司与张家港保税区翠德仓储有限公司签署的《国有土地使用权转让合同》。
昆明机床(600806)根据公司五届三十八次董事会决议,公司于2008年10月24日再次通过云南省产权交易所有限公司公开挂牌转让持有的控股子公司西安交大思源智能电器有限公司78.02%的股权,公司关联人西安交通大学科技园有限责任公司为唯一投标方。经公司六届三次董事会审议通过,公司于2008年12月4日与交大科技园签订股权转让协议,以标的股权挂牌价格854.69万元(按照资产评估价值作价,相当于967.17万港元)作为交易价格。上述事项构成关联交易。
耀皮玻璃(600819、900918)董事会推选贺涛为公司董事长。股东大会通过关于调整公司董事的议案。
成商集团(600828)董事会通过关于投资建设盐市口二期项目的议案:公司拟利用自有的位于成都市东御街19号的土地,投资建设该项目。项目规划建设暂定为商业、酒店公寓及配套车库为一体的综合性商务楼;建设用地面积11017平方米,总建筑面积120000平方米[其中商业65000平方米,酒店公寓28000平方米,地下室(包括商业、车库及配套等)27000平方米],预计总投资额约4亿元(资金来源为公司自有资金及项目贷款)。项目建设期为24个月,预计2010年12月31日竣工。该项目尚需经政府相关部门批准。定于2008年12月21日上午召开2008年第五次临时股东大会,审议以上及其它事项。
华东电脑(600850)董监事会通过关于对上海华东电脑利集国际贸易有限公司(公司参股17.5%)长期股权投资全额计提减值准备的议案:截止2008年10月31日,经审计的利集公司账面净资产为-481600.20元,鉴于该项长期股权投资的公允价值发生严重下跌且为非暂时性的,为此,公司在2008年拟对利集公司的该部分长期股权投资全额计提减值准备12197825.59元。定于2008年12月22日下午召开2008年第三次临时股东大会,审议以上议案及其它相关事项。
银座股份(600858)董事会同意公司为下列控股子公司提供担保:公司为泰安银座商城有限公司拟向泰安市商业银行、农业银行泰安市分行分别申请的3000万元、2000万元流动资金贷款(贷款期限均为一年)提供连带责任担保,担保期限均为12个月。公司为东营银座购物广场有限公司拟向东营市商业银行营业部、东营市工商银行西城支行分别申请的2000万元、3000万元流动资金贷款(贷款期限均为一年)提供连带责任担保,担保期限分别为12个月、五年(在担保期限内可循环使用)。
百大集团(600865)公司董事会近日收到顾灵华(因个人原因)辞去公司副总经理职务的辞职报告。公司对其在任职期间所作的贡献表示肯定。
三联商社(600898)公布副总经理辞职公告。
ST宝龙(600988)公布重大诉讼进展公告。
文山电力(600995)公布关于加强公司治理专项活动整改情况的说明。
北京银行(601169)根据北京银行股份有限公司三届十六次董事会决议,公司给予其境外战略投资者和最大单一股东ING Bank N.V.(截至2008年9月30日持有公司股份1000484814股,持股比例为16.07%)综合授信19000万美元,期限18个月。本次交易构成关联交易。董事会通过关于2008年度呆账资产核销的议案;通过关于董事会对行长授权的议案;通过关于对ING Bank N.V.综合授信的议案;通过关于修订《信息披露事务管理办法》等制度的议案;通过《董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。