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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)2008年第五次临时股东大会现场会议于2008年8月6日下午14:00在公司会议室召开。本次会议采取现场投票方式进行表决,参加本次股东大会的股东或股东代理人共计11人,代表有表决权的股份数347,184,476股,占公司股本总额的71.91%。
会议由公司董事会召集。公司董事长张旭光先生主持会议。公司董事、监事、部分高管人员、保荐机构渤海证券人员和见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
大会以记名投票方式进行表决,逐项审议并通过如下议案:
《关于子公司环欧公司签订<单晶硅片长期供应-采购协议>的议案》。
决定同意子公司环欧公司与展丰能源技术(上海)有限公司签订《单晶硅片长期供应-采购协议》。
同意347,184,476股,占出席会议有效表决股份的100%;
不同意0股,占出席会议有效表决股份的0%;
弃权0股,占出席会议有效表决股份的0%。
三、法律意见书的结论性意见
本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证,出具的《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司
董事 会
2008年8月6日