本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津广宇发展股份有限公司第六届董事会第六次会议以通讯的方式于2008年7月17日召开。会议应出席董事九名,实际出席董事九名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，审议通过了《关于公司专项治理活动的整改情况报告》，该报告详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　同意9票，反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2008年7月18日