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证券代码:000897 公司简称:津滨发展 公告编号:2008-021号
天津津滨发展股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。
二、会议召开情况
1、召开时间:2008年6月30日上午十点。
2、召开地点:天津经济技术开发区第二大街42号滨海发展大厦天津津滨发展股份有限公司11楼会议室。
3、召开方式:现场投票、并对第二、三项议案采用累计投票制的方式进行票数统计。
4、召集人:天津津滨发展股份有限公司董事会。
5、主持人:公司副董事长许立凡先生。
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况:
出席的总体情况:出席本次会议的股东(包括股东代理人)1人,代表股份376,738,390股,占公司总股份的23.29%。
四、提案审议和表决情况:
会议以投票表决方式通过如下决议:
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。同意376,738,390股,反对0股,弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%,0%,0%。
会议以累计投票制的方式进行票数统计,审议并以投票表决方式通过如下决议:
2、审议通过了《天津津滨发展股份有限公司关于选举第四届董事会的议案》。
(1)以同意376,738,390股、反对0股、弃权0股,审议通过了许立凡先生当选公司第四届董事会非独立董事的事项;
(2)以同意376,738,390股、反对0股、弃权0股,审议通过了江连国先生当选公司第四届董事会非独立董事的事项;
(3)以同意376,738,390股、反对0股、弃权0股,审议通过了毛幼平先生当选公司第四届董事会非独立董事的事项;
(4)以同意376,738,390股、反对0股、弃权0股,审议通过了朱文芳女士当选公司第四届董事会非独立董事的事项;
(5)以同意376,738,390股、反对0股、弃权0股,审议通过了胡军先生当选公司第四届董事会非独立董事的事项;
(6)以同意376,738,390股、反对0股、弃权0股,审议通过了邢吉海先生当选公司第四届董事会非独立董事的事项;
(7)以同意376,738,390股、反对0股、弃权0股,审议通过了李明国先生当选公司第四届董事会非独立董事的事项;
(8)以同意376,738,390股、反对0股、弃权0股,审议通过了罗智扬先生当选公司第四届董事会独立董事的事项;
(9)以同意376,738,390股、反对0股、弃权0股,审议通过了孔晓艳女士当选公司第四届董事会独立董事的事项;
(10)以同意376,738,390股、反对0股、弃权0股,审议通过了胡建军先生当选公司第四届董事会独立董事的事项;
(11)以同意376,738,390股、反对0股、弃权0股,审议通过了郑建彪先生当选公司第四届董事会独立董事的事项;
3、审议通过《天津津滨发展股份有限公司关于选举第四届监事会的议案》。
(1)以同意376,738,390股、反对0股、弃权0股,审议通过了徐建新女士当选公司第四届监事会监事的事项;
(2)以同意376,738,390股、反对0股、弃权0股,审议通过了周凤强先生当选公司第四届监事会监事的事项;
(3)以同意376,738,390股、反对0股、弃权0股,审议通过了刘兵先生当选公司第四届监事会监事的事项。
杨志刚先生、韩绍森先生经公司2008年第一次职工代表大会选举,当选为公司职工代表监事。
五、前十大社会公众股股东的表决结果(适用社会公众股股东表决事项):
本次会议无涉及分类表决事项。
六、律师出具的法律意见
天津泰达律师事务所李清律师参加了本次股东大会,对会议情况进行了见证,律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件,及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事 会
2008年6月30日
证券代码:000652证券简称:津滨发展 公告编号:2008-022
天津津滨发展股份有限公司
第四届董事会2008年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨发展)于2008年6月20日以传真或送达方式发出召开公司第四届董事会2008年第一次会议的通知,2008年6月30日在公司11层会议室召开了第四届董事会2008年第一次会议。会议应到董事11名,11名董事出席了会议。公司监事、高管人员列席了会议,公司董事长许立凡先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事经认真审议和表决,通过了以下决议:
一、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司第四届董事会董事长、副董事长及董事会专门委员会组成人员选举办法》。(见附件2)
二、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于选举天津津滨发展股份有限公司第四届董事会董事长的议案》。同意选举许立凡先生为公司第四届董事会董事长。
三、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于选举天津津滨发展股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》。同意选举江连国先生、毛幼平先生为公司第四届董事会副董事长。
四、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》。(见附件3)
五、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于聘任天津津滨发展股份有限公司经理的议案》。聘任江连国先生(董事)担任公司总经理。
六、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于聘任天津津滨发展股份有限公司董事会秘书、财务总监的议案》。聘任李明国先生(董事)担任董事会秘书、何宁先生担任财务总监。(简历附后)
七、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《于聘任天津津滨发展股份有限公司副经理的议案》。聘任宋长玉先生任公司常务副经理,曹嵘先生、巫钢先生、赵英先生、居国忠先生任公司副经理。(简历附后)
公司独立董事就董事候选人任职资格发表独立意见如下:
公司董事会选举董事长、副董事长和聘请总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监的提名、审核及表决程序合法有效;聘请总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监的任职资格符合法律法规及公司章程的要求,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,以及禁入尚未解除的现象。并具备相关专业知识和履职能力。
同意董事会聘任江连国先生任总经理、宋长玉先生任公司常务副经理,曹嵘先生、巫钢先生、赵英先生、居国忠先生任公司副经理,李明国先生任董事会秘书,何宁先生任财务总监。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董 事 会
2008年6月30日
附:《高管人员简历》
宋长玉先生46岁,中共党员,研究生学历,历任天津华泰集团公司副总经理、天津津滨发展股份有限公司副总经理,现任天津津滨发展股份有限公司常务副总经理,无兼职情况。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前不持有公司股票。
曹嵘先生39岁,中共党员,研究生学历,历任天津津滨发展股份有限公司总经理助理,现任天津津滨发展股份有限公司副总经理,无兼职情况。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前持有公司股票47690股。
巫钢先生43岁,中共党员,研究生学历,历任天津开发区建设集团有限公司董事长秘书、天津津滨发展股份有限公司董事会秘书、天津津滨发展股份有限公司董事会秘书,现任天津津滨发展股份有限公司副总经理,无兼职情况。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前不持有公司股票。
赵英先生54岁,中共党员,大学本科学历,历任天津津滨发展股份有限公司财务部经理、总经理助理兼新材料公司总经理,现任天津津滨发展股份有限公司副总经理,公司财务负责人,无兼职情况。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前不持有公司股票。
居国忠先生38岁,群众,大学本科学历,历任天津津滨发展股份有限公司投资部、企管部经理、天津津滨发展股份有限公司二分公司总经理,现任天津津滨发展股份有限公司副总经理,无兼职情况。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前不持有公司股票。
何宁先生51岁,中共党员,专科学历,历任天津第一塑料厂工程师、,天津开发区财政局科长,现任天津津滨发展股份有限公司财务总监,无兼职情况。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前不持有公司股票。
附件2:
天津津滨发展股份有限公司
第四届董事会董事长、副董事长及董事会专门委员会组成人员选举办法
一、本办法依据《公司章程》的有关规定制订。
二、根据公司章程第五章第一百四十二条规定,公司设董事长一名,副董事长两名,由董事选举产生。
三、根据公司章程第四节和董事会专门委员会实施细则规定,董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,各委员会由三到五名董事组成,其中审计、提名、薪酬与考核独立董事应占二分之一以上。
四、根据公司章程第一百五十八条规定,在选举时每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。
五、根据公司章程第一百六十一条规定,董事会决议可以采用举手方式表决或投票方式表决。本次会议实行等额选举,采用举手表决方式。
附件3:
天津津滨发展股份有限公司第四届董事会专门委员会组成人员的名单
第四届董事会各专业委员会组成人员名单如下:
1、提名委员会组成人员:罗智扬、许立凡、江连国、胡建军、孔晓艳
2、薪酬委员会组成人员:胡建军、许立凡、江连国、罗智扬、郑建彪
3、审计委员会组成人员:郑建彪、毛幼平、邢吉海、胡建军、孔晓艳
4、战略委员会组成人员:许立凡、江连国、朱文芳、胡军、毛幼平
证券简称:津滨发展证券代码:000897 编号:2008-023
天津津滨发展股份有限公司第四届监事会
2008年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨发展)于2008年6月30日在公司11层会议室召开了公司第四届监事会2008年第一次会议。会议应到监事5名,4名监事出席了会议。刘兵监事因事请假,未能出席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会监事经认真审议和表决,通过了以下决议:
一、以4票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司第四届监事会主席选举办法》。(详情见附件)
二、以4票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于选举天津津滨发展股份有限公司第四届监事会主席的议案》。同意徐建新女士为公司第四届监事会监事会主席。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
监事 会
2008年6月30日
附件:
天津津滨发展股份有限公司第四届监事会主席选举办法
一、本办法依据《公司章程》的有关规定制订。
二、根据公司章程第七章第二百零九条规定,公司设监事会主席一名。
三、根据公司章程第二百一十四条规定,监事会决议可以采取举手表决方式,也可以采取投票表决方式。每名监事有一票表决权。
五、根据公司章程第二百一十五条规定,监事会作出决议应当经全体监事二分之一以上通过。