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证券代码:000695证券简称滨海能源公告编号:2008-019
天津滨海能源发展股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间:2008年5月23日(星期五)上午10:00点
2.召开地点:天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室
3.召开方式:以现场投票表决方式召开
4.召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会
5.主持人:董事长张继光先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况:
股东(代理人)3人,代表股份86,604,093股,占上市公司有表决权总股份38.98%。
四、提案审议和表决情况
(一)审议公司董事会2007年度工作报告
1.表决情况:
同意86,604,093股,占出席会议所有股东所持表决权100
%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
2.表决结果:通过。
(二)审议公司监事会2007年度工作报告
1.表决情况:
同意86,604,093股,占出席会议所有股东所持表决权100
%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
2.表决结果:通过。
(三)审议公司2007年度利润分配方案的议案
根据天华中兴会计师事务所有限公司的审计结果,公司2007年度实现净利润11,319,010.92元,减除本年提取的法定盈余公积1,131,901.09元,加上上年末分配利润29,306,491.66元,减本年已分配的利润17,327,498.41元,期末可供分配的利润为22,166,103.08元。公司拟向股东每10股派发现金0.23元(含税),派发总额为5,109,393.40元(含税)。
1.表决情况:
同意86,604,093股,占出席会议所有股东所持表决权100
%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
2.表决结果:通过。
(四)审议公司聘任2008年度会计师事务所的议案
1.表决情况:
同意86,604,093股,占出席会议所有股东所持表决权100
%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
2.表决结果:通过。
(五)选举公司第六届董事会成员的议案
以累积投票方式选举张继光先生、朱文芳女士、胡军先生、屈爱国先生、范勇先生、沈志刚先生为公司第六届董事会董事,选举田昆如先生、李天力女士、韩旭东先生为公司第六届董事会独立董事。
1.表决情况
张继光先生
同意86,604,093股,占出席会议所有股东所持表决权100
%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
朱文芳女士
同意86,604,093股,占出席会议所有股东所持表决权100
%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
胡军先生
同意86,604,093股,占出席会议所有股东所持表决权100
%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
屈爱国先生
同意86,604,093股,占出席会议所有股东所持表决权100
%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
范勇先生
同意86,604,093股,占出席会议所有股东所持表决权100
%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
沈志刚先生
同意86,604,093股,占出席会议所有股东所持表决权100
%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
田昆如先生
同意86,604,093股,占出席会议所有股东所持表决权100
%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
李天力女士
同意86,604,093股,占出席会议所有股东所持表决权100
%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
韩旭东先生
同意86,604,093股,占出席会议所有股东所持表决权100
%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
2.表决结果:通过。
(六)选举公司第六届监事会成员的议案
以累积投票方式选举邢吉海先生、刘学党先生为公司第六届监事会监事。
1.表决情况:
邢吉海先生
同意86,604,093股,占出席会议所有股东所持表决权100
%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
刘学党先生
同意86,604,093股,占出席会议所有股东所持表决权100
%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
2.表决结果:通过。
(七)审议公司第六届董事会、监事会成员年度津贴的议案
1.表决情况:
同意86,604,093股,占出席会议所有股东所持表决权100
%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
2.表决结果:通过。
(八)审议公司与关联方天津泰达津联热电有限公司2008年4月25日签订的《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》
该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。
1.表决情况:
同意1,093,100股,占出席会议有表决权股东所持表决权100 %;反对0股,占出席会议有表决权股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持表决权0%。
2.表决结果:通过。
(九)审议公司控股子公司国华能源发展(天津)有限公司与关联方天津泰达津联热电有限公司2008年4月25日签订的《国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》
该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。
1.表决情况:
同意1,093,100股,占出席会议有表决权股东所持表决权100 %;反对0股,占出席会议有表决权股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持表决权0%。
2.表决结果:通过。
(十)审议公司2008年上半年日常关联交易的议案
该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。
1.表决情况:
同意1,093,100股,占出席会议有表决权股东所持表决权100 %;反对0股,占出席会议有表决权股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持表决权0%。
2.表决结果:通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:天津泰达律师事务所
2.律师姓名:李清
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件,及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。
天津滨海能源发展股份有限公司
董事 会
2008年5月23日
证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2008-020
天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2008年5月13日发出通知,于2008年5月23日在本公司召开六届一次会议,公司共有董事9名,出席会议董事8名,独立董事李天力女士因公出国,委托独立董事韩旭东先生出席会议,并代为表决。会议由董事长张继光先生主持,公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:
一、选举张继光先生为公司董事长。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权。
二、鉴于公司五届董事会届满、董事会成员任职结束,公司2007年年度股东大会已选举出六届董事会成员。新一届公司董事会根据《公司法》及《上市公司治理准则》及其他有关规定,审议通过了第六届公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员的议案。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会专门委员会组成人员的名单如下:
董事会战略委员会
主任:张继光先生
成员:田昆如先生、李天力女士、韩旭东先生、朱文芳女士、范勇先生
董事会审计委员会
主任:田昆如先生
成员:李天力女士、韩旭东先生、屈爱国先生、沈志刚先生
董事会薪酬与考核委员会
主任:韩旭东先生
成员:田昆如先生、李天力女士、范勇先生、沈志刚先生
董事会提名委员会
主任:李天力女士
成员:张继光先生、田昆如先生、韩旭东先生、胡军先生
会议以9票同意、0票反对、0票弃权。
三、经董事长张继光先生提名,聘任范勇先生为公司总经理,聘任王凯先生为公司董事会秘书(简历附后)。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权。
四、经总经理范勇先生提名,聘任崔亮先生、沈志刚先生、段彬先生、郭健先生为公司副总经理(简历附后)。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权。
五、公司中长期发展规划已于2007年11月23日经公司五届二十四次审议通过,为了继续深入贯彻公司中期规划,公司董事会审议通过了《公司董事会关于进一步深化、贯彻和落实公司中长期发展战略规划的决议》。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2008年5月23日
高管人员简历
范勇先生男 42岁中共党员
(一)教育背景硕士研究生学历。
(二)工作简历历任天津开发区总公司热电公司、经营处干部,泰丰工业园投资集团有限公司副总经理,泰达大厦房地产有限公司总经理,滨海新兴产业投资有限公司副总经理、北方国际信托投资有限公司总经理助理。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事、总经理。
(三)范勇先生不在控股股东单位担任任何职务。
(四)截止披露日,范勇先生不持有上市公司股份。
王凯先生男 , 46岁,中共党员
(一)教育背景大学本科学历。
(二)工作简历历任天津市政府办公厅秘书、副处长、天津华苑件园建设发展有限公司副总经理、天津滨海能源发展股份有限公司总经理助理、办公室主任。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事会秘书。
(三)王凯先生不在控股股东单位担任任何职务。
(四)截止披露日,王凯先生不持有上市公司股份。
崔亮先生男 , 54岁,中共党员
(一)教育背景:硕士研究生学历。
(二)工作简历历任开发区建设公司工程部施工管理,开发区修建服务公司副经理,开发区热电公司工程部部长/办公室主任,泰达热电公司副经理。现任天津滨海能源发展股份有限公司副总经理,国华能源发展(天津)有限公司总经理。
(三)崔亮先生不在控股股东单位担任任何职务
(四)截止披露日,崔亮先生持有上市公司股份6630股。
沈志刚先生男,39岁,中共党员
(一)教育背景:硕士研究生学历,会计师。
(二)工作简历历任天津经济技术开发区自备电厂筹建处、热电公司会计、主管会计,开发区总公司人事监察处干部,劳动人事处科长,开发区总公司人力资源部经理助理、天津灯塔涂料股份有限公司副总经理。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事、副总经理。
(三)沈志刚先生不在控股股东单位担任任何职务
(四)截止披露日,沈志刚先生不持有上市公司股份
段彬先生男 ,38岁,中共党员
(一)教育背景:硕士研究生学历。
(二)工作简历历任开发区总公司四号热源厂工程筹建部技术员,开发区热电公司热源二厂工程师、化水工段段长、厂长助理,开发区热电公司经理办公室副主任,开发区热电公司投资部部长,开发区热电公司副经理。现任天津滨海能源发展股份有限公司副总经理。
(三)段彬先生不在控股股东单位担任任何职务。
(四)截止披露日,段彬先生不持有上市公司股份。
郭健先生男 ,41岁,中共党员
(一)教育背景:第二学士学位。
(二)工作简历历任天津开发区工委办公室副主任科员,主任科员,科长,天津开发区保税区工委办公室副处级调研员。天津滨海能源发展股份有限公司董事会秘书,现任天津滨海能源发展股份有限公司副总经理。
(三)郭健先生不在控股股东单位担任任何职务。
(四)截止披露日,郭健先生不持有上市公司股份。
证券代码:000695证券简称:滨海能源公告编号:2008-021
天津滨海能源发展股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司监事会于2008年5月13日发出通知,并于2008年5月23日在公司召开六届一次会议,公司共有监事3名,出席会议监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议经审议通过如下决议:
选举邢吉海先生为公司监事会主席。
会议以同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
监事 会
2008年5月23日