本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　天津津滨发展股份有限公司2007年度分红派息方案已获公司2008年4月18日召开的2007年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在4月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上，现将相关事宜公告如下：

　　一、利润分配及公积金转增股本方案：

　　以公司现有总股本1，155，194，453股为基数，向全体股东每10股派0.2元现金(含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派发现金0.18元；向全体股东以公积金每10股转增4股；本次转增完成后，公司总股本将由1，155，194，453股增至1，617，272，234股。

　　二、股权登记日和除权除息日：

　　1、股权登记日：2008年5月20日

　　2、除权除息日：2008年5月21日

　　三、分红派息对象：

　　本次分红派息对象为：截止2008年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　四、分红派息办法：

　　公司有限售条件流通股股东、无限售条件流通股股东及高管持股的现金股息于2008年5月21日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。

　　公司有限售条件流通股股东、无限售条件流通股股东及高管持股的转增股本于2008年5月21日通过股东托管证券商直接划入其证券帐户。

　　五、新增股份可流通部分起始日

　　本次公积金转增股上市流通日为2008年5月21日。

　　六、股本结构变动表：

　　七、本次分红派息暨资本公积金转增股本方案实施后，按新股本计算，2007年度每股收益为0.046元。

　　八、咨询机构：

　　咨询地址：天津开发区第二大街42号滨海发展大厦九楼

　　咨询电话：022—66223226传真电话：022—66223273

　　联系人：李明国、于志丹

　　九、备查文件

　　公司2007年度股东大会决议公告。

　　特此公告

　　天津津滨发展股份有限公司董事会

　　2008年5月14日