| 证券代码：000897公司简称：津滨发展公告编号：2008-10号
天津津滨发展股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年4月18日上午十点。
2、召开地点：天津经济技术开发区第二大街42号滨海发展大厦天津津滨发展股份有限公司11楼会议室。
3、召开方式：现场投票。
4、召集人：天津津滨发展股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长唐建宇先生。
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况：
1、出席的总体情况：出席本次会议的股东(包括股东代理人)3人，代表股份324970176股，占公司总股份的28.13%。
四、提案审议和表决情况：
(一)审议通过《天津津滨发展股份有限公司第三届董事会2007年工作报告暨三年工作总结和2008年工作建议》。
同意324970176股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。
(二)审议通过《公司第三届监事会2007年度工作报告》。
同意324970176股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。
(三)审议通过《公司2007年度财务决算报告》。
同意324970176股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。
(四)审议通过《关于公司2007年度利润分配预案的议案》。
同意324970176股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。
(五)审议通过《关于申请批准2008年度最高贷款额度的议案》。
同意324970176股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。
(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意324970176股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。
五、律师出具的法律意见
天津泰达律师事务所李清律师参加了本次股东大会，对会议情况进行了见证，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2008年4月18日
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