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股票简称:海泰发展股票代码:600082编号:(临2008—013)
天津海泰科技发展股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年3月28日上午十点三十分在公司会议室召开了2007年年度股东大会。出席会议的股东和委托代理人共33人,代表股份107,316,822股,占公司总股本的33.22%。本次会议由董事会召集,公司董事长杨川先生主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。出席会议的股东和股东代表以记名投票表决的方式通过了如下决议:
一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》;
此项议案表决结果:赞成票107,316,822股,占参会有表决权股份的100%;反对票0股,占参会有表决权股份的0%;弃权票0股,占参会有表决权股份的0%。
二、审议通过了《2007年度监事会工作报告》;
此项议案表决结果:赞成票107,316,822股,占参会有表决权股份的100%;反对票0股,占参会有表决权股份的0%;弃权票0股,占参会有表决权股份的0%。
三、审议通过了《2007年度财务决算报告》;
此项议案表决结果:赞成票107,316,822股,占参会有表决权股份的100%;反对票0股,占参会有表决权股份的0%;弃权票0股,占参会有表决权股份的0%。
四、审议通过了《2007年度利润分配预案》;
经五洲松德联合会计师事务所审计,2007年度本公司实现归属于母公司股东的净利润106,469,472.93元,按母公司实现净利润140,745,366.36元提取法定盈余公积金10%计14,074,536.64元,加年初未分配利润124,397,867.26元,扣除2006年度现金红利分配18,771,578.91元,2007年度可供分配的利润合计为232,297,118.07元。公司以2007年末总股本323,057,913股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配股利32,305,791.30元,剩余未分配利润199,991,326.77元结转下一年度。公司2007年度不进行公积金转增股本。
此项议案表决结果:赞成票106,419,321股,占参会有表决权股份的99.16%;反对票197,300股,占参会有表决权股份的0.18%;弃权票700,201股,占参会有表决权股份的0.65%。
五、审议通过了《2007年度报告及其摘要》;
此项议案表决结果:赞成票107,316,822股,占参会有表决权股份的100%;反对票0股,占参会有表决权股份的0%;弃权票0股,占参会有表决权股份的0%。
六、审议通过了《关于聘请公司2008年度财务审计机构的议案》;
为规范公司运作,根据《公司章程》的有关规定,鉴于原聘用的五洲松德联合会计师事务所(原北京五洲联合会计师事务所)合作期已满,现聘用深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
此项议案表决结果:赞成票107,316,822股,占参会有表决权股份的100%;反对票0股,占参会有表决权股份的0%;弃权票0股,占参会有表决权股份的0%。
七、审议通过了《关于设立公司董事会相关委员会的议案》;
同意公司设立董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会及制定的相应董事会专业委员会议事规则。
此项议案表决结果:赞成票107,316,822股,占参会有表决权股份的100%;反对票0股,占参会有表决权股份的0%;弃权票0股,占参会有表决权股份的0%。
八、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)的要求,选举李华茂、杨川、宋庆文、冼国明、周敬东、赵毅、温健、董建新、靳祥麟为公司第六届董事会董事(以姓氏笔划排序),其中冼国明、周敬东、靳祥麟三人为公司第六届董事会独立董事。
此项议案表决结果:赞成票107,316,822股,占参会有表决权股份的100%;反对票0股,占参会有表决权股份的0%;弃权票0股,占参会有表决权股份的0%。
九、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,选举孙士柱、徐国祥、韩凤敏(以姓氏笔划排序)为公司第六届监事会监事,与职工代表监事赵磊、凌永立共同组成公司第六届监事会。
此项议案表决结果:赞成票107,316,822股,占参会有表决权股份的100%;反对票0股,占参会有表决权股份的0%;弃权票0股,占参会有表决权股份的0%。
十、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
根据公司工作需要,董事会拟调整公司独立董事津贴,由原每年4万元增至每年6万元。
此项议案表决结果:赞成票106,944,022股,占参会有表决权股份的99.65%;反对票0股,占参会有表决权股份的0%;弃权票372,800股,占参会有表决权股份的0.35%。
十一、审议通过了《关于收购天津华鼎置业有限公司100%股权的议案》;
同意以35,000万元的价格购买天津华鼎置业有限公司100%股权。
本议案为关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,与会关联股东天津海泰控股集团有限公司回避表决,其他与会非关联股东进行表决。
此项议案表决结果:赞成票43,556,116股,占参会有表决权股份的100%;反对票0股,占参会有表决权股份的0%;弃权票0股,占参会有表决权股份的0%。
十二、审议通过了《关于投资津百新厦部分房产的议案》;
同意以37,000万元的价格购买津百新厦部分房产。
本议案为关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,与会关联股东天津海泰控股集团有限公司回避表决,其他与会非关联股东进行表决。
此项议案表决结果:赞成票43,556,116股,占参会有表决权股份的100%;反对票0股,占参会有表决权股份的0%;弃权票0股,占参会有表决权股份的0%。
十三、审议通过了《关于审批2008年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文件的议案》
同意公司董事会根据公司经营和投资计划,审议批准公司2008年度所需贷款额度,其中包括短期贷款、长期贷款等,前述贷款总额度不超过人民币12亿元。同时,在贷款授权额度范围内,全权委托董事长杨川先生在2007年度股东大会通过之日起至2008年度股东大会召开日之内,按公司合同管理制度规定的程序签署与银行等金融机构所签定的《贷款合同》等法律文书,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
此项议案表决结果:赞成票107,141,322股,占参会有表决权股份的99.84%;反对票0股,占参会有表决权股份的0%;弃权票175,500股,占参会有表决权股份的0.16%。
十四、律师见证情况
北京市浩天信和律师事务所对本次股东会议出具了法律意见书。经办律师邱梅女士认为:本次大会之召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次大会通过的决议合法、有效。
十五、备查文件
1、《天津海泰科技发展股份有限公司2007年年度股东大会决议》
2、《天津海泰科技发展股份有限公司2007年年度股东大会法律意见书》
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇〇八年三月三十一日