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人事变动
600028中国石化2007年6月22日,陈同海先生因个人原因向公司董事会提出辞去董事和董事长职务。根据有关规定,在新的董事长选举产生前,由副董事长周原先生代行董事长职权。
600613、900904永生数据、永生B股职工代表大会通过补选胡岚女士为公司职工监事。董事会通过公司信息披露及内部信息报告制度。
600621上海金陵经公司研究决定聘任张建涛为公司证券事务代表。公司决定设立“上市公司治理专项活动”互动平台(网络平台:www。jin-ling。com),以听取投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划的意见和建议。
600684珠江实业董事会聘任刘华俊先生为副总经理,朱渝梅女士为公司财务总监。
风险提示
600110中科英华董事会同意公司拟向中国民生银行宁波分行申请的最高限额2亿元1年期授信额度,公司拟用如下资产进行抵押:公司全资控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司75%的股权;公司全资控股孙子公司松原市金海实业有限公司100%的股权;通过上海中科英华科技发展有限公司向招商银行上海分行申请的最高限额4000万元1年期授信额度,并由公司提供担保。
600176中国玻纤董事会同意公司为控股子公司巨石集团有限公司向中国银行浙江省分行申请的38,000万元贷款提供担保,期限5年。
600387海越股份公司为海亮集团有限公司向招商银行杭州分行申请的372万元国内信用证提供担保,担保期为5个月零20天,自2007年6月11日-2007年12月8日;为海亮集团向招商银行杭州分行申请的5000万元贷款提供担保,担保期为10个月,自2007年6月18日-2008年4月18日。
600446金证股份临时股东大会通过关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案。
600547山东黄金董事会同意公司借款给青岛鑫莱矿业投资有限公司153万元,用于临时流动资金周转。
600581八一钢铁董事会通过关于公司申请新增银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案:公司拟申请新增总额为人民币6.5亿元、期限不超过一年的银行综合授信额度;通过公司治理情况自查报告及整改计划。
600614、900907 ST鼎立、ST鼎立B公司于2007年6月21日披露了因逾期贷款被工商银行上海虹口支行起诉的公告,因上述借款合同纠纷,公司持有的江苏淮安盛德置业有限公司100%股权被上海市二中院于2007年6月22日冻结。
600694大商股份董事会通过关于为大连大商集团有限公司担保的议案:因为大连大商集团有限公司已为公司提供担保,公司决定在对等条件下,向大连银行股份有限公司为大连大商集团有限公司提供5亿元人民币资金贷款担保。定于2007年7月9日召开公司2007年度第1次临时股东大会。
600888新疆众和近日公司接到中国彩棉(集团)股份有限公司通知,由公司为其提供担保的2400万元贷款已于2007年6月20日由中国彩棉(集团)股份有限公司归还工商银行新疆分行,公司为其提供的2400万元贷款担保责任已解除。
重要事项
600016、100016民生银行、民生转债公司2007年第一期金融债券在全国银行间市场公开发行,其中债券期限为3年的金融债券60亿元,债券期限为5年的金融债券60亿元,期间发行人无赎回权利。至2007年6月22日,合计120亿元金融债券的资金已经全部划入公司帐户,本次债券发行募集完毕。
600889南京化纤预计公司2007年1╟6月净利润较上年同期将出现大幅增长,预计同向大幅上升50%以上。
600065 *ST联谊股东大会通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案;通过关于续聘中和正信会计师事务所及支付审计费用的预案。
600071凤凰光学股东大会通过2006年利润分配及资本公积金转增股本预案的报告;通过公司股东大会议事规则(修订稿)。
600098广州控股董事会通过关于同意受让佛山市三水恒益火力发电厂有限公司股权的决议;关于通过公司信息披露管理规定的决议。
600101 *ST明星股东大会通过公司2006年度利润分配及公积金转增股本的预案;通过对深圳市明星综合商社有限公司进行清算的议案;通过续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
600208中宝股份董事会通过杭州工商信托投资股份有限公司向上海中瀚置业有限公司增资的议案;通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。定于2007年7月13日召开公司2007年度第四次临时股东大会。公司设立杭州管理总部,办公地址为浙江省杭州市西溪路128号11楼。公司董事会秘书电话0571-87395003;证券事务代表电话0571-85171837;传真0571-87395012。
600228昌九生化董事会通过关于江西昌九昌昱化工有限公司双氧水生产装置扩建项目的议案;通过关于为江西昌九昌昱化工有限公司申请银行贷款提供担保的议案;通过关于为江西昌九农科化工有限公司申请银行贷款提供担保的议案;通过关于公司专项治理自查报告的议案。
600319亚星化学董监事会通过关于公司与潍坊第二热电有限责任公司转供电协议书的议案;通过关于公司与潍坊威朋化工有限公司碱氯供应协议书的议案;通过关于公司与潍坊亚星大一橡塑有限公司销售合同的议案;通过关于公司与潍坊亚星经贸发展有限公司销售合同的议案;通过关于公司与潍坊亚星集团有限公司土地使用权租赁合同补充协议的议案等。定于2007年7月12日召开2007年第一次临时股东大会。
600336澳柯玛董事会同意与青岛澳柯玛商务有限公司共同投资成立青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司。
600373鑫新股份股东大会通过公司2006年度利润分配方案;通过关于公司续聘2007年度审计机构的议案;通过公司对江西博能实业集团有限公司增加信用担保金额及延长前期担保期期限的议案。董事会通过公司治理自查和整改报告的议案等。
600489中金黄金公司曾于2006年11月29日公告控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司拟收购广西泰富黄金矿业开发有限公司旗下平武县银厂金矿全部资产。鉴于平武县银厂金矿地处生态环境保护区,须改变开采方式和选矿工艺,湖北三鑫公司经与广西泰富协商同意,决定中止该项收购,湖北三鑫公司所付资金现已全部收回。
600507长力股份根据公司第三届董事会第十四次会议决议及公司与南昌钢铁有限责任公司《关于河源市紫金天鸥矿业有限公司股权转让的协议书》,公司受让了南昌钢铁有限责任公司所持有的河源市紫金天鸥矿业有限公司30%股权。目前,河源市紫金天鸥矿业有限公司已依法办理完毕工商变更登记手续,股东为:广州市天高集团有限公司与南昌长力钢铁股份有限公司。
600633白猫股份2007年6月19日,财政部、国家税务总局联合发出财税〔2007〕90号文件《关于调低部分商品出口退税率的通知》,从2007年7月1日开始,调整部分出口商品的出口退税率,经核实,公司牙膏产品的出口退税率将降低到5%。
600653申华控股公司曾于2007年5月30日公告了经公司第七届董事会第五次会议审议批准,公司将持有的1064万股上海大众保险股份有限公司股份在产权交易所挂牌出售。公司现将上述事项的进展情况公告:买受人海鑫钢铁集团有限公司经过在中国产权交易网络综合竞价系统竞价应用子系统上报价后,最终以18,855,847元的最高应价,购得公司持有的大众保险1064万股股权。双方于2007年6月21日共同签订了《关于大众保险股份有限公司股份转让的协议》。公司定于2007年6月26日在上海市陆家浜路871号南市电影院召开2006年度股东大会。
600658兆维科技董事会通过关于向兆维集团转让公司所持数码网络股份的议案:经公司与北京兆维电子(集团)股份有限公司协商,兆维集团以数码网络2006年12月5日停牌前20日均价人民币每股3.57元/股收购公司持有的数码网络非流通股份277.2万股,总额为9,896,040.00元,同时数码网络此前已宣告但尚未支付的历年分红仍由公司享有。
600693东百集团股东大会通过公司2006年利润分配预案;通过公司2007年度向相关银行申请贷款额度的议案;通过关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度审计单位及支付其报酬的议案。
600697欧亚集团董事会通过关于购买沈阳市联营公司剩余40%国有产权的议案:公司拟以13921.88万元的价格购买国资办转让的沈阳市联营公司剩余40%国有产权。定于2007年7月9日召开2007年第二次临时股东大会。
600731湖南海利2007年6月19日,财政部、国家税务总局联合发出财税[2007]90号文件《财政部国家税务总局关于调低部分商品出口退税率的通知》(以下简称“通知”)。经核实,降低出口退税商品清单中涉及公司及子公司的部分主营业务产品主要有:仲丁威、异丙威、甲萘威、灭多威、乐果、甲基嘧啶磷、丁硫克百威、邻仲丁基酚、呋喃酚等,公司上述产品原享受11%~13%的出口退税优惠政策。按通知规定,自2007年7月1日起,公司上述产品出口退税率为5%。
600749西藏圣地股东大会通过2006年度利润分配预案;通过设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四委员会的议案;通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
600786东方锅炉公司于2007年6月22日收到国务院国资委有关批复,公司受让中国东方电气集团公司所持有的东方电气(广州)重型机器有限公司30%股权协议转让事宜,现已经获得国务院国有资产监督管理委员会批准。
600790轻纺城董事会通过关于子公司会稽山绍兴酒有限公司在改制为股份有限公司基础上进行增资的议案。
600971恒源煤电公司控股子公司淮北新源热电有限公司投资建设的刘桥煤泥煤矸石电厂项目于近日建设完工并进入试生产阶段。
其它公告
600007中国国贸董事会通过公司信息披露事务管理制度。
600008首创股份董事会通过公司治理自查报告。
600118中国卫星公司四届十六次董事会已审议通过公司治理实施自查报告的议案。
600231凌钢股份董事会通过修订后的《公司信息披露事务管理制度》。
600241辽宁时代董事会通过关于全面修订公司信息披露管理制度的议案。公司于2007年3月29日刊登了2006年年度报告摘要,由于校对工作失误,造成“9.6新旧会计准则股东权益差异调节表”表项目14-少数股东权益数据有误,应由原75,977,037.19更正为75,564,037.19。
600267海正药业董事会通过公司治理情况的自查报告及整改计划。
600268国电南自定于2007年6月28日召开2007年第一次临时股东大会。
600278东方创业公布公司公司治理专项活动自查报告和整改计划。
600339天利高新董事会通过公司治理情况自查报告和整改计划;通过关于修改《公司章程》的议案。
600380健康元公布关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划报告。
600463空港股份公布关于“上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划。
600485中创信测公司三届八次董事会已审议通过公司治理专项事项自查报告和整改计划,现将自查报告的附件-《公司“加强上市公司治理专项活动”自查事项问答》予以公告。
600502安徽水利2007年6月21日,公司接到控股股东安徽省水利建筑工程总公司通知,截至2007年6月19日,水建总公司通过上海证券交易所挂牌交易累积出售公司股份3,112,600股。另外,由于相关工作人员操作失误,买入12,600股安徽水利股票。针对上述误买入的安徽水利股份,水建总公司已将所得收益3681.89元交公司。
600517置信电气对公司2006年度报告和2007年第一季度报告中的部分内容进行更正。
600532华阳科技公司控股子公司山东华阳和乐农药有限公司因历史形成的生产废水未彻底处理,于2007年6月20日接到乐陵市环保局的通知,要求山东华阳和乐农药有限公司于6月20日起停产治理,尽快处理公司积存废水,做到达标排放。公司现已采取紧急措施着手处理该公司积存废水,争取尽快恢复生产。
600540新赛股份2007年6月22日,公司接到新疆艾比湖农工商联合企业总公司通知:至6月22日,该公司通过上海证券交易所交易系统售出所持公司无限售条件流通股305.5万股;该公司尚持有公司股份94,661,528股,仍为公司第一大股东。
600692亚通股份董事会通过公司信息披露事务管理制度;通过公司治理专项活动自查报告及整改计划。
600715 ST松辽董事会通过新修订的公司信息披露管理办法。
600723西单商场董监事会通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划。
600757 *ST源发公司董事会决定将公司股东大会(2006年年会)会议地址变更为:上海市浦东新区张杨路2988号上海名人苑宾馆综合楼2号会议室,会议其他事项不变。
600779水井坊董事会通过公司信息披露管理制度。
600805悦达投资董事会通过公司信息披露管理制度。
600820隧道股份公布上市公司治理专项活动自查报告和整改计划。
600833第一医药公司已于2006年7月12日实施了股权分置改革。在公司股权分置改革过程中,有10家发起人股股东未明确表示同意参加股改并支付对价。公司控股股东百联集团有限公司代上述10家发起人股股东支付了股权对价。目前,上述10家发起人股股东中已有6家公司与百联集团有限公司进行了接触,并同意支付股改对价,相关手续正在办理之中。目前还有4家发起人股股东仍未与公司联系。敬请4家公司在本公告后一周内,尽快与公司联系,以便在限售期内办理完有关过户手续,否则其股份将无法在限售期后流通。
600854 *ST春兰董事会通过全面修订的公司信息披露管理制度。
600864岁宝热电为了及时听取投资者和社会公众对本公司的治理情况和整改计划的意见和建议,促进公司治理水平的进一步提升,推动专项活动的顺利进行,公司特设以下联系方式:联系人任启厚、孙运泰;联系电话0451-82332888;传真0451-82332228;电子邮箱sbrd27@sohu。com。
900950新城B股聘任梁志诚先生担任公司总裁助理。定于2007年7月10日召开公司2007年第一次临时股东大会。
600503 SST新智董事会通过2007年度对外担保议案:公司作为“福州圆瀚通讯技术有限公司(被保证人)”的保证人,为被保证人对中信银行福州分行所负的债务提供连带责任保证担保,本次担保额度最高不超过500万美元及其利息、罚息和费用,该额度内的担保必须全部用于移动终端手机业务的开展。
600523贵航股份定于2007年6月27日召开2007年第二次临时股东大会。根据公司三届八次董事会决议,有关资产置换及非公开发行股票事宜,评估机构已对贵州红阳机械(集团)公司、公司分公司申一橡胶公司全部资产以及贵阳万江航空机电有限公司、贵州华阳电工厂的资产情况进行了评估,并出具了相应的资产评估报告。目前,上述资产的评估结果已经国有资产监督管理部门备案,具体备案结果与原评估报告存在差异。