|
||||
北方网消息:4月21日,天津市反洗钱联席会议第二次工作会议在分行召开,会议传达贯彻了人民银行反洗钱工作精神,总结了天津市反洗钱工作开展情况,分析当前反洗钱工作面临的形势,明确今后一个时期反洗钱工作重点,加强各成员单位之间的协调与配合。市政府陈宗胜副秘书长出席会议并讲话,人行天津分行副行长、天津市反洗钱联席会议办公室主任苏东海就推动天津市反洗钱工作进行了安排,市公安局副局长李秀林同志介绍了经济犯罪案件形势以及反洗钱工作情况。
会议指出,2005年天津市反洗钱工作在市政府领导的高度重视和大力支持下,各有关部门密切协作、顺利推进,在建立反洗钱工作协调机制、建立和完善反洗钱制度、加强对金融机构反洗钱工作的监管、监测分析可疑资金交易、核查涉嫌洗钱可疑交易线索以及反洗钱培训宣传等方面取得了重要进展和显著成绩。
去年,天津市银行业金融机构共向人行天津分行报告可疑交易线索972件,比2004年增加了2倍多,为有关部门提供了大量有价值的可疑交易线索。天津市公安部门和人行天津分行共进行了5次情报会商,对200余件可疑交易线索进行了分析研究,对其中的9件可疑交易线索进行了重点核查,并成功破获了一起涉嫌非法金融活动洗钱案件——“2.17”非法金融活动洗钱案。
会议提出,2006年是反洗钱工作继续走向全面深入的一年,是反洗钱工作着力完善提高、寻求突破的一年。各成员单位要进一步提高认识,清醒认识反洗钱工作的长期性、艰巨性和复杂性,充分发挥反洗钱工作协调机制的作用,加大宣传力度、加强工作协作、共同推进,全面提高反洗钱工作水平,不断把天津市反洗钱工作引向深入
会议要求,各成员单位要加强协作与配合,进一步整合资源,今年要把证券、保险等非银行业金融机构纳入反洗钱监管范围;要积极创新反洗钱监管手段,认真研究非现场检查方式,把科技手段引入到反洗钱现场检查工作,逐步减少手工作业方式,提高反洗钱现场检查效率;要认真做好对可疑交易线索的搜集和报告工作,狠抓可疑交易案件线索,力争在通过反洗钱信息主动发现和破获重大犯罪案件方面有所突破;要整合反洗钱信息资源,力争在年内搭建起全市反洗钱信息共享基本框架;要加强反洗钱调查研究,研究解决反洗钱领域的新问题;要加强反洗钱宣传培训,提高培训覆盖面,把反洗钱与反腐败、反商业贿赂、打击经济犯罪等领域的宣传有机结合起来,充分利用各种宣传平台,扩大反洗钱工作的影响。
人行天津分行、天津市高级人民法院、天津市检察院、天津市公安局、天津市各金融监管部门和各商业银行等17家天津市反洗钱联席会议成员单位负责人出席了会议。