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中国人民银行昨天宣布,我国将有步骤地将反洗钱监管领域扩大到证券、保险行业,逐步探索符合我国国情、覆盖整个金融领域的行之有效的反洗钱监管体系。
央行9月2日在京召开反洗钱工作部际联席会议第二次工作会议。人民银行行长周小川在会上表示,金融行业是反洗钱工作的第一道防线。金融监管部门应认真总结在银行业反洗钱监管工作中取得的经验,有步骤地将反洗钱监管领域扩大到证券、保险行业,督促、引导相关机构建立和完善内部控制制度,改进操作规程,切实履行反洗钱义务。
周小川还表示,有关成员单位应抓紧研究在律师、会计师、房地产、拍卖等洗钱高风险行业建立反洗钱监管制度。通过制定行业规章和指引,督促和指导被监管机构按照国际标准完善反洗钱工作的操作规程,切实履行反洗钱义务,为预防和打击各类洗钱活动提供支持。
51件洗钱案被破获
中国人民银行昨天发布信息称,自今年4月人民银行设立反洗钱监测分析中心以来,已累计接收本、外币可疑交易报告65.44万笔,金额2480.23亿元人民币和769.2亿美元。通过调查向各级公安机关移送可疑交易线索1500余件,其中,协助侦破案件51件,涉案金额分别为30.96亿元人民币和4.6亿美元,涉及地下钱庄、境外赌球等。