|
||||
为完善外汇领域反洗钱法制建设,加大外汇领域反洗钱工作力度,国家外汇管理局近日发布并实施《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》,进一步规范金融机构大额和可疑外汇资金交易报告行为。
据悉,《实施细则》强化了外汇局和金融机构在外汇领域反洗钱工作中的职责,细化了金融机构报告大额和可疑外汇资金交易的内容、标准和程序,规范了外汇局对外汇领域反洗钱工作的监管以及对反洗钱数据的汇总、筛选、甄别和分析,具体设定了外汇局核查反洗钱信息及查处相关案件的工作程序,进一步明确了对有关违法行为进行处罚的法律适用问题。