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北方网消息:每年2000亿元人民币,专家估计出的我国洗钱数量让人听了一惊。面对严峻的洗钱形势,央行将对各商业银行反洗钱工作进行检查。
日前,中国人民银行有关部门负责人在回答记者提问时表示,目前我国商业银行已初步形成了以了解客户、交易报告和记录保存为基础的反洗钱内控体系。2003年是开展交易报告的第一年,仅外汇交易领域就报送了260多万笔大额和可疑资金交易,涉及交易金额6000亿美元。
据一些国际组织和专家估计,现在世界上每年洗钱数量大约相当于世界经济总量的2%到5%,即在1.5万亿到3万亿美元之间。有关专家也曾对我国洗钱数量作过评估,认为每年不少于2000亿元人民币,大体上相当于我国经济总量的2%左右。
央行有关负责人透露,由于我国当前的反洗钱工作迫切需要一部专门的《反洗钱法》,全国人大已于今年3月22日成立了《反洗钱法》起草小组,包括人民银行在内的十几个部委正在积极参与起草小组的工作。起草小组将根据反洗钱国际公约的要求,结合我国反洗钱的实际情况,制定一部既与国际标准接轨,又符合我国实际情况,操作性强的《反洗钱法》。
而此前,在1997年我国新颁布的《刑法》中,已明确将与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪有关的洗钱活动确定为刑事犯罪。除了完善法律,我国还将改进国家反洗钱工作协调机制,健全反洗钱监测分析体系,人民银行还在抓紧建设反洗钱监测分析中心。从7月开始,人民银行还要组织对各商业银行反洗钱工作进行检查。我国正在与有关反洗钱国际组织积极磋商,争取尽快加入反洗钱国际组织。