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大股东与上市公司签订一个转让协议,然后又取消这个协议,一进一出,大股东就圈到4.5亿元巨资。金花股份(600080)大股东的圈钱术不可谓不高明
俗话说,道高一尺魔高一丈。投资者对圈钱越来越厌恶,一些圈钱法术也越来越高明。金花股份就是一个别出心裁的典型。
金花股份近期发布公告说,根据有关方面的建议,为了突出公司主业,将有限的资源集中用于生物制药,增强公司核心竞争力,经与大股东金花投资协商,拟解除受让金花国际大酒店97.14%股权的协议。
金花股份是去年12月经股东大会审议通过,从大股东金花投资手中受让金花国际大酒店97.14%股权的,股权受让款共16979万元。按当时签订的协议,必须在股东会通过后十五日内,向大股东支付全部款项。如今,协议既已解除,已经进入大股东腰包的近1.7亿资金呢?董事会的决议居然是:“同意金花投资在该股权转让协议解除文件生效后18个月内,分期退还公司已支付的股权转让款16979万元。”好家伙,要钱时心急如焚,15日内必须全部付清,退还时却慢慢吞吞,18个月分期付款。分几期,首期付多少,以后再付多少,却一字不提!
事情还没有到此为止。那金花大酒店到了上市公司手中没多久,今年2月即向金花股份借款2.8亿元,期限一年,借款期内收取资金补偿费630万元。相当于资金利率2.25%,到哪里去拆借这么便宜的巨款?没有转让时酒店算大股东的资产,让上市公司借钱给大股东那是要受到公开谴责的,转让后变成上市公司的子公司了,借多少也是“业务发展的需要”。可如今,酒店要退还给大股东了,借出去的2.8亿元何时归还?连提都不提。
还有,随着酒店并入金花股份,还带进了近3亿元银行贷款,这些贷款都是要支付利息的,公司今年中报业绩下降33%,一个重要原因就是贷款增加,财务费用上升。而那酒店,去年收购时说今年年初开业,以后又说下半年,一直推迟到年底,反正至今没有开业,没有为公司带来一分钱利润,却要承担各种各样的费用。这些,又怎么算?
再有,在股东大会召开前已经签订的酒店股权转让协议中,金花投资庄重承诺“拟转让的该等股权不存在任何质押或担保和第三者的权益”,可实际上酒店产权已被大股东抵押;后来,大股东又承诺,在“股东大会审议批准本项交易前解除上述抵押”。可事实是,股东大会早已审议批准、酒店产权早已到了金花股份手中,钱也在15天内付出去了,可抵押贷款始终没能解除,而是一古脑儿全转移到了上市公司身上。
就这样,金花股份的大股东在种种巧妙的说辞之下,一进一出,轻而易举地从上市公司那里圈到了4.5亿元巨资。如果要配股增发,不知要经过多少关卡,可人家,只是一个关联交易,一个取消关联交易,开两次股东会,就成了。股东会开起来仅三个股东出席,有什么不好对付的。董事会上,12名董事中虽有6名关联董事,也以“若回避表决,则董事会无法形成决议”为由,6名关联董事在声明“我们是本着全体股东的利益参加本次投票表决,本次关联交易不会损害上市公司利益”后,全票通过。
那么,独立董事意见如何呢?不管是受让大酒店还是终止受让,独立董事出具的意见始终是“该关联交易是公允的,没有损害中小股东利益”;同样,独立财务顾问报告也如出一辙:“本次重大关联交易符合全体股东的利益,对全体股东是公平、合理的。”
金花股份自1997年上市以来一直以绩优成长股著称,前几年净利润都在8000万元以上,去年猛降至4600多万元,今年中期降至1500万元左右;与此同时,大股东占用资金也“大步跟上”。从账面看大股东欠款仅三四千万,可实际上已接近5亿元。而金花股份一次发股、一次配股总共才募集到4个亿。