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本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司二○○二年临时股东大会于2002年8月26日在天津市南开区冠华宾馆召开,出席会议的股东及经股东授权的代理人共5人,代表股份8000万股,占公司总股本的72.73%。会议由公司董事长刘光兴先生主持,公司5名董事、3名监事及其他高级管理人员参加了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》等法律法规及规范性文件的规定。经大会逐项审议,以记名投票方式表决,通过如下决议:
一、审议并通过《关于变更部分募集资金投向的议案》
公司2001年首次公开发行A股募集资金项目《出资组建“天津北方高科技环保装备股份有限公司”》5500万元的投资计划因客观因素限制,无法按原计划实施,同意公司撤消该项投资计划。拟将其中的2598万元用于对天津市百利低压电器有限公司增资(另案审议),其余2902万元由公司董事会继续寻求投资项目。
同意8000万股,占出席会议有效表决股份的100%。
二、审议并通过《关于对天津市百利低压电器有限公司增资的议案》
同意公司以募股资金2598万元现金对天津市百利低压电器有限公司进行增资。
公司此项投资是与关联方共同进行,属关联交易。与该关联交易有利害关系的关联人天津液压机械(集团)有限公司、天津泰鑫实业开发有限公司和天津市机械工业物资总公司放弃在该议案的投票权。参与此项议案表决的股份总数为682478股。
同意682478股,占出席会议有效表决股份的100%。
金汇律师事务所律师列席了本次会议,其出具的法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定,合法有效。
特此公告天津特精液压股份有限公司董事会二○○二年八月二十六日