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涉及全国32个省市、涉税金额9000万余元的“4·12”特大虚开增值税专用发票案,日前在深圳市中级人民法院开庭审理,7名犯罪团伙成员被提起公诉。
2000年4月初,深圳市国税局稽查部门在对中央“4·20”专案的涉案深圳公司进行税务稽查时,发现一湖北籍童姓女子与多家涉案虚开发票公司有关。直觉和经验告诉稽查人员:童某可能是一个特大虚开增值税专用发票团伙的头目。4月12日,一个代号为“4·12”的税务公安联合专案迅速成立了。经过10天排查,专案组发现了童某的住处,并在此查获了大量发票、伪造印章和银行凭证等。之后,又在童某的亲信洪某的住处查获近百本增值税专用发票、数十枚假印章,一个虚开发票特大案浮出了水面。
经过数十名稽查人员4个月艰难的取证和查证,查实该团伙共开出了3000多份增值税专用发票,涉及全国32个省市,涉及税额9000多万元。在国家税务总局的支持下,32个省市的税务机关开始对涉案发票的受票单位进行协查,短短一个月内,深圳市国税局便收到回函资料3000余份。
在历时9个月的调查中,专案组逐步摸清该团伙的犯罪事实。据已抓捕归案的犯罪分子指证:该犯罪团伙的头目除了童某外,还有一个被称“汤老板”的潮阳男子。2001年大年初十,童某在武汉被专案组擒获,数月后,“汤老板”也在广东省一次联合追捕行动中被捕。至此,全案告破。
经查实,这个特大虚开增值税专用发票集团是以汤庆仁为首、童文利等人为辅,通过认老乡、雇佣等方式纠结一起的。犯罪分子在1998年初至2000年4月间,利用虚假资料,通过登记、走逃、再登记、再走逃的方式先后注册了7家空壳公司,骗购和疯狂虚开增值税发票,大肆作案。为了扩大“开票市场”,他们还私刻印章,伪造合同、银行开户资料及付款凭据,甚至帮助客户进行转帐来掩盖虚开事实,提供所谓“一条龙”服务。截至案发时,7名犯罪分子共按照虚开金额的1.5%——2%收取了数百万元手续费中饱私囊,给国家造成了9000余万元税款的流失。
目前,此案正在审理中。