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1、(600199)“金牛实业”公布2001年度分红派息实施公告
安徽金牛实业股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年末总股 本346400000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)。股权登 记日为2002年7月5日,除息日为2002年7月8日,现金红利发放日为2002年7月12 日。
2、(600312)“平高电气”公布2002年第一次临时股东大会决议公告
河南平高电气股份有限公司于2002年6月29日召开2002年第一次临时股东大 会,会议审议通过了聘请独立董事的议案。
3、(600063)“皖维高新”公布2002年第一次临时股东大会决议公告
安徽皖维高新材料股份有限公司于2002年6月30日召开2002年第一次临时股 东大会,会议审议通过了如下决议:
一、关于修改公司章程的议案。
二、关于增设独立董事的议案。
4、(600318)“巢东股份”公布2002年度第二次临时股东大会决议公告
安徽巢东水泥股份有限公司于2002年6月30日召开2002年度第二次临时股东 大会,会议审议通过了公司关于变更募集资金投资项目的报告。
5、(600056)“中技贸易”公布公告
中技贸易股份有限公司于近日与招商银行北京分行签署了为期一年的《授信 协议》。招商银行北京分行根据公司的经营情况和业务发展需要,给予公司伍仟 万元人民币的授信额度。
6、(600166)“福田汽车”公布澄清公告
7月1日有报道称“上半年公司经营业绩将大幅上升,而且公司正在准备今年 中期考虑较好的送配方案”。现北汽福田汽车股份有限公司澄清如下:
公司2002年上半年汽车产品、收获机械产品销售良好,与去年同期相比,销 售收入、利润总额均有较大幅度的增长,预计增幅在40%左右。
公司董事会目前尚未考虑中期送配方案问题,具体送配方案须待公司董事会 研究之后确定。
《上海证券报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊,公司所有信 息均以在上述指定报刊刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
7、(600106)“重庆路桥”公布董事会决议公告
重庆路桥股份有限公司于2002年6月29日召开二届五次董事会,会议审议通 过了如下决议:
一、通过关于将公司所属“三桥一路”收费业务委托给重庆市城市建设投资 公司(以下简称“城投公司”)的议案:“三桥”收费以11800万元/年为基数,从 2002年-2004年每年按4%增长,之后不再增长。“南山公路”以1186万元/年为基 数,从2002年-2004年每年按5%增长,2005年以后的增长率双方另行商定。
二、通过上市公司建立现代企业制度的自查报告。
8、(600292)“九龙电力”公布董事会临时会议决议公告
重庆九龙电力股份有限公司于2002年6月28日召开三届十四次董事会临时会议, 会议审议通过了上市公司建立现代企业制度自查报告及上市公司控股股东自查报告。
9、(600182)“桦林轮胎”公布2002年中期预亏公告
经对桦林轮胎股份有限公司上半年生产经营及财务状况初步审核,预计2002 年中期仍将继续亏损,具体亏损金额将在2002年中期报告中披露。敬请广大投资 者注意投资风险。
10、(600396)“金山股份”公布股东大会决议公告
沈阳金山热电股份有限公司于2002年6月30日召开2001年度股东大会,会议 审议通过了如下决议:
一、关于聘请辽宁天健会计师事务所为公司审计机构的议案。
二、公司2001年度报告及其摘要。
三、公司2001年度利润分配预案的议案:不分配,不转增。
四、关于筹建康平金山风力发电有限公司、彰武金山风力发电有限公司的议 案。
五、关于变更公司注册地址的议案:公司注册地址变更为沈阳市苏家屯区迎 春街2号。
六、关于变更募集资金投向暨受让沈阳沈海热电有限公司部分股权(出资权) 的议案和关于沈阳沈海热电有限公司股权转让协议的补充协议的议案:以16726.5315 万元受让沈阳沈海热电有限公司26%股权。
11、(600613、900904)“永生数据、永生B股”公布2001年度股东大会决议公告
上海永生数据科技股份有限公司于2002年6月30日召开2001年度股东年会,会 议审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配预案。
二、未通过聘请独立董事的议案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、未通过修改公司章程相关条款的议案。
12、(600613、900904)“永生数据、永生B股”公布董事会提示性公告
上海永生数据科技股份有限公司董事会于2002年6月10日收到上海证券交易 所上证上函[2002]396号监管工作函要求公司敦促上海同步电子有限公司提交下 属材料和说明:“1、上海同步电子有限公司拟置入公司的松江土地及厂房的使 用权及所有权证明,包括但不限于土地使用证和房屋产权证明;2、拟置入你公 司的存货3500.75万元,而根据该公司2001年度审计报告,2001年末该公司的存 货余额权为2054.69万元,请上海同步电子有限公司对差额部分作出说明,并提 供有关证明,包括但不限于进货的增值税发票。”公司于2002年6月10日当时就 以上内容致函上海同步电子有限公司,要求其对以上内容作书面答复及提供相应 的法律文件。上海同步电子有限公司于2002年6月12日复函公司称:“贵公司6月 10日公函收悉,因公司法人在接受司法机关调查过程中,暂失去自由。公司拟置 入上海永生数据科技股份有限公司的资产均是由其一人主管掌握,公司其他人在 接手过程中碰到了一定困难,但目前仍在积极努力办理过程中。”公司收到此函 后,认为上海同步电子有限公司没有正面回答396号监管函所要求内容,并于2002 年6月24日再次致函上海同步电子有限公司要求予以书面答复,截止2002年6月27 日,上海同步电子有限公司仍未书面就396号工作监管函作出答复,为此,公司 董事会根据有关规定,予以公开披露,并提请广大投资者注意投资风险。
13、(900957)“凌云B股”公布2002年第一次临时股东大会决议公告
上海凌云幕墙科技股份有限公司于2002年7月1日召开2002年第一次临时股东 大会,会议审议通过了如下决议:
一、通过聘任安达信·华强会计师事务所。
二、通过增加公司经营范围。
三、通过修订公司章程部分条款。
四、通过公司部分募集资金变更投向的议案。
14、(600079)“人福科技”公布股份变动及配股可流通股份上市公告
武汉人福高科技产业股份有限公司经实施2001年度配股方案后,股份变动情 况如下:(单位:万股)
股份类别 本次配股前 本次配股增加 本次配股后 持股比例 (一)尚未流通股份 1、发起人股份0 00 0 2、募集法人股 6175 0 6175 42.52% 3、内部职工股0 00 0 尚未流通股份合计 6175 0 6175 42.52% (二)已流通股份 1、人民币普通股 6422 1926.6 8348.6 57.48% 2、境内上市外资股0 00 0 3、境外上市外资股0 00 0 已流通股份合计6422 1926.6 8348.6 57.48% (三)股份总数 12597 1926.6 14523.6 100%
公司本次获配股份中可流通的社会公众股共计1926.6万股的上市交易时间为 2002年7月4日,其中董监事和高级管理人员本次配股新增流通股份(76026.6股) 与原有股份(262162股)根据有关规定锁定。
15、(600197)“伊力特”公布2001年度股东大会决议公告
新疆伊力特实业股份有限公司于2002年6月29日召开2001年度股东大会,会 议审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年年度报告及其摘要。
二、通过公司2001年度利润分配预案:以2001年12月末公司总股本22050万 股为基数,报告期末每10股派发现金股利(含税)1.00元。本年度不送红股,也不 进行公积金转增股本。
三、通过公司章程修正案。
四、通过公司重大投资决策制度。
五、通过公司关于2002年度关联交易的议案:公司向新疆副食(集团)有限责 任公司销售白酒1286.4万元;向伊犁糖烟酒有限责任公司销售白酒2579.4万元; 向伊犁酿酒总厂贸易公司销售白酒5000万元;向新疆伊力经贸有限责任公司销售 白酒925.8万元;向伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司采购酒瓶1000万元;向伊犁 酿酒总厂五厂采购基酒250万元。
六、通过新天国际经济技术合作(集团)有限公司为公司提供反担保的议案: 同意新天国际经济技术合作(集团)有限公司将其控股子公司兵团物资储运工贸总 公司位于乌鲁木齐市新市区北站路约30万平方米国有土地使用权及地上建筑物、 其他附着物和位于外运司的约18万平方米国有土地使用权及地上建筑物、其他附 着物等价值约16000万元人民币(以经中介机构评估确认的价值为准)的资产抵押 给公司,作为公司为其相当于1830万美元的人民币银行贷款担保的反担保。
七、通过公司与新天国际经济技术合作(集团)有限公司在人民币50000万元 范围内进行互保的议案。
八、通过公司第一届董、监事会换届的议案。
九、通过公司选举第二届董事会独立董事的议案。
十、通过关于公司改聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司审计机构 的议案。
16、(600197)“伊力特”公布董、监事会决议公告
新疆伊力特实业股份有限公司于2002年6月29日召开二届一次董、监事会, 会议审议通过了如下决议:
一、选举徐勇辉为公司第二届董事会董事长。
二、选聘侯宇洲为公司第二届董事会秘书。
三、选聘武化新为公司总经理。
四、选聘周荣祖、梁志坚、陈志远为公司副总经理。
五、选聘赵广纪为公司总会计师。
六、选举赖积萍为公司第二届监事会主席。
17、(600359)“新农开发”公布2002年第一次临时股东大会决议公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2002年6月29日召开2002年第一次 临时股东大会,会议审议通过了如下决议:
一、关于在建立独立董事制度下修改“公司章程”有关条款的议案。
二、关于董事会换届选举的议案。
18、(600359)“新农开发”公布董、监事会决议公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2002年6月29日召开二届一次董、监 事会,会议审议通过了如下决议:
一、选举李兵为公司第二届董事会董事长。
二、暂由公司董事长李兵代理公司总经理职务并行使总经理职权,直到召开 下次董事会总经理被聘任为止。
三、聘任李新海为公司第二届董事会秘书。
四、聘任梁玉英、汪天仁、顾明德、李新海、徐献礼为公司副总经理;聘任 徐献礼为财务总监。
五、委任张春疆为公司第二届董事会证券事务代表。
六、推举袁洪府为公司第二届监事会临时召集人。
19、(600505)“西昌电力”公布2001年年度股东大会决议公告
四川西昌电力股份有限公司于2002年6月30日召开2001年度股东大会,会议 审议通过了如下决议:
一、通过2001年度利润分配预案:不分配,不转增。
二、通过关于续聘君和会计师事务所进行审计的议案。
三、通过关于公司章程修改的报告。
四、通过关于变更董、监事的议案。
20、(600733)“前锋股份”公布临时股东大会决议公告
成都前锋电子股份有限公司于2002年6月30日召开2002年第一次临时股东大会, 会议审议通过公司董、监事会换届选举及设立独立董事的议案。
21、(600733)“前锋股份”公布董、监事会决议公告
成都前锋电子股份有限公司于2002年6月30日召开四届一次董、监事会,会议 审议通过如下决议:
一、选举杨晓斌为公司第四届董事会董事长。
二、选举张献为公司第四届董事会副董事长。
三、聘任姜久富为公司常务副总经理兼董事会秘书。
四、聘任朱霆为公司副总经理。
五、聘任陈景全为公司财务总监。
六、聘任邓红光为公司董事会证券事务代表。
七、选举贾宜良为公司第四届监事会主席。
八、通过《公司建立现代企业制度自查报告》。
22、(600037)“歌华有线”公布2001年度分红派息实施公告
北京歌华有线电视网络股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001 年末公司总股本27000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。 股权登记日为2002年7月5日,除息日为2002年7月8日,红利发放日为2002年7月 12日。
23、(600009、100009)“上海机场、机场转债”公布关于股份变动情况的公告
截至2002年6月28日收盘,已有624483000元上海国际机场股份有限公司发行 的“机场转债”转成公司发行的股票“上海机场”,转股股数为62448300股,占 公司总股本的4.42%;尚有725517000元“机场转债”未转换,占“机场转债” 发行总量的53.74%。
股本变动情况如下: (单位:股) 股份类别变动前 本次变动增加 变动后
(2002/3/29) (因转股) (2002/6/28) 国家股 900000000 0900000000 流通股 512329800118500512448300 合 计 1412329800118500 1412448300
24、(600681)“诚成文化”公布2001年度股东大会决议公告
武汉诚成文化投资集团股份有限公司于2002年6月29日召开2001年度股东大 会,会议审议通过如下决议:
一、通过《2001年度报告及其摘要》。
二、通过《2001年度利润分配预案》:以2001年末股份总数208068030股为 基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.2元(含税),本年度不进行公积金转 增股本。
三、通过《关于修改<公司章程>的议案》。
四、通过《公司聘请独立董事的议案》。
五、通过《选举公司第四届董、监事会人选的议案》
六、通报《董事会审议<广州诚成广告有限公司增加注册资本>的议案》的 情况。
25、(600681)“诚成文化”公布董、监事会决议暨召开临时股东大会的公告
武汉诚成文化投资集团股份有限公司于2002年6月29日召开四届一次董、监事 会,会议审议通过如下决议:
一、选举高军为第四届董事会董事长。
二、选举李长兴为第四届董事会副董事长。
三、任命邹毅生为公司董事会秘书。
四、关于增补部分董事的议案。
五、公司建立现代企业制度自查报告。
六、选举陈金平为第四届监事会主席。
董事会决定于2002年8月13日上午召开2002年第一次临时股东大会,会议审议 以上有关事项。
26、(600770)“综艺股份”公布公告
根据有关文件精神,并经通州市体改委通体改办[2002]22号文批准,江苏综 艺股份有限公司第一大股东江苏南通绣衣时装(集团)公司(持有公司45.64%股权) 改制并更名为南通综艺投资有限公司(以下简称“综艺投资”)。综艺投资注册地 为通州市兴东镇黄金村,注册资本8273.168万元人民币。
公司将于近期至工商部门、中央登记结算有限责任公司上海分公司等有关机 构办理大股东更名的相关事宜。
27、(600074)“南京中达”公布关于公司国有法人股转让的提示性公告
南京中达制膜(集团)股份有限公司接到公司股东报告,2002年6月29日公司 第二大股东南京塑料包装材料总厂(以下简称“南京塑包厂”)分别与公司第一大 股东申达集团有限公司(以下简称“申达集团”)和公司第三大股东江阴瀛寰资产 投资有限公司(以下简称“江阴瀛寰”)订立了《法人股转让协议》。根据有关规 定,现将有关事宜公告如下:
根据南京塑包厂与申达集团在2002年6月29日签署《股权转让协议》,申达集 团以每股5.23元的价格受让南京塑包厂持有的公司发起人国有法人股849.06万股, 转让总价为4440.58万元。本次协议转让完成后,申达集团持有公司5074.70万股 法人股,占公司总股本的26.77%,仍为公司的第一大股东。
根据南京塑包厂与江阴瀛寰2002年6月29日签署的《股权转让协议》,江阴瀛 寰以每股5.23元的价格受让南京塑包厂持有的公司发起人国有法人股1541.64万股, 转让总价为8062.78万元。本次协议转让完成后,江阴瀛寰持有公司3273.64万股 法人股,占公司总股本的17.27%,成为公司的第二大股东。
本次协议转让完成后,南京塑包厂持有公司股票478.14万股,占公司总股本 的2.52%。
28、(600668)“尖峰集团”公布2001年度分红派息实施公告
浙江尖峰集团股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:按2001年末公司 总股本300459139股为基数,每10股派发现金红利1元(含税)。股权登记日为2002 年7月5日,除息日为2002年7月8日,现金红利发放日为2002年7月12日。
29、(600113)“浙江东日”公布董事会决议公告
浙江东日股份有限公司于2002年6月29日召开二届七次董事会,会议审议通 过了公司建立现代企业制度自查报告的议案。
30、(600070)“浙江富润”公布配股提示公告
浙江富润股份有限公司实施2001年度配股方案为:以公司2000年12月31日总 股本(即现有总股本)75733000股为基数,按10:3的比例向全体股东配售,配售 价格为13.00元/股。本次配股的股权登记日为2002年6月21日,除权基准日为2002 年6月24日。配股缴款起止日期为2002年6月24日至2002年7月5日止(期内券商营 业日)。
社会公众股股东认购本次配股时,填写“富润配股”,代码为“700070”。
本次向非流通股股东配售的50万股股份暂不上市流通。
31、(600232)“金鹰股份”公布2002年第一次临时股东大会决议公告
浙江金鹰股份有限公司于2002年6月30日召开2002年第一次临时股东大会, 会议审议通过了如下决议:
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于独立董事提名的议案。
三、通过关于增补董事的议案。
32、(600226)“升华拜克”公布2002年第二次临时股东大会决议公告
浙江升华拜克生物股份有限公司于2002年6月29日召开2002年第二次临时股 东大会,会议审议通过了如下决议:
一、提名周胜白为公司独立董事候选人的议案。
二、关于延长2001年配股议案有效期的议案。
33、(600677)“航天中汇”公布2001年年度股东大会决议公告
航天中汇集团股份有限公司于2002年6月18日召开2001年年度股东大会,会 议审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年利润分配预案:以2001年底公司总股本32617.2356万股 为基准,按每10股向全体股东派发1.00元现金红利(含税)。
二、通过关于公司董事变动的议案。
三、通过关于选举公司独立董事的议案。
四、通过关于续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、未通过关于变更公司法定名称及股票简称的议案。
34、湘潭电机股份有限公司公布发行公告
湘潭电机股份有限公司本次公开发行人民币普通股(A股)股票7500万股的申请 及发行方案已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]70号文核准。
本次采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行,发行价格为5.6元/股, 发行市盈率为16.97倍(按公司2001年每股收益和2001年股本数计算)。申购时间为 2002年7月3日(T日),在上海证券交易所和深圳证券交易所正常交易时间(上午9:30 -11:30,下午13:00-15:00)内进行。向二级市场投资者配售的简称为“湘电 配售”;上证所配售代码为“737416”,深交所配售代码为“003416”。配售缴 款时间为2002年7月8日(T+3日)。
除证券投资基金持有的股票帐户以外,每一股票帐户可申购股票数量的上限 为75000股。
35、(600644)“乐山电力”公布2001年年度股东大会决议公告
乐山电力股份有限公司于2002年6月30日召开2001年年度股东大会,会议审 议通过了如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配预案:按公司总股本249336449股每10股派 发现金红利0.50元(含税)。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过关于选举公司第四届董事会独立董事的议案。
四、通过关于公司第四届董、监事会延期换届选举的议案。
五、通过关于公司为乐山大沫水电有限责任公司提供担保的议案:担保金额 为10352.757万元,担保期限为10年,担保方式为连带责任保证。
36、(600644)“乐山电力”公布关于法人股质押公告
乐山电力股份有限公司于2002年6月28日,接中国证券登记结算公司上海分 公司的股权质押冻结及司法划转通知(2002质冻053),公司法人股东四川信都建 设投资开发有限责任公司持有公司法人股2036.66万股中的1700万股于2002年6月 27日,质押给中国工商银行成都市锦江支行,质押期限2002年6月27日至2005年6 月27日。
37、(600644)“乐山电力”公布预亏公告
虽然乐山电力股份有限公司今年1-6月份发电、供电量均较去年同期有所增 长,但由于公司销售电价下降和投资收益减少等因素,预计公司2002年中期将出 现较大幅度的亏损。提请广大投资者注意投资风险。
38、(600644)“乐山电力”公布董事会决议公告
乐山电力股份有限公司于2002年6月30日召开四届二十一次董事会,会议审 议通过了如下决议:
一、通过关于公司建立现代企业制度的自查报告。
二、通过关于授权公司经营层资产处置权、贷款权的议案。
三、通过关于公司与深圳雄震投资有限公司互保2800万元的议案,借款期限 一年,担保方式为连带责任保证。
39、(600084)“新天国际”公布2002年第二次临时股东大会决议公告
新天国际经贸股份有限公司于2002年6月30日召开2002年第二次临时股东大 会,会议审议通过了如下决议:
一、通过黄立军、刘建敏辞去公司董事职务的议案。
二、增补郭勇、王军为公司第二届董事会董事的议案。
三、通过李明军辞去公司监事职务的议案。
四、增补罗晓文为公司第二届监事会监事的议案。
五、聘请朱小平、孙宽平为第二届董事会独立董事的议案。
40、(600255)“鑫科材料”公布董事会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2002年6月28日召开二届五次董事会,会议 审议通过了如下决议:
一、通过上市公司建立现代企业制度自查报告。
二、通过关于投资8000万元对芜湖恒昌铜精炼有限公司进行增资扩股的议案: 本次增资扩股后,芜湖恒昌铜精炼有限责任公司的注册资本为人民币14000万元, 公司占注册资本的57.14%。认股协议书经公司股东大会批准后生效。
41、(600222)“竹林众生”公布2002年第二次临时股东大会决议公告
河南竹林众生制药股份有限公司于2002年6月30日召开2002年第二次临时股 东大会,会议审议通过了如下决议:
一、通过马跃勇辞去公司董事的议案。
二、通过提名独立董事候选人的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
42、(600158)“中体产业”公布第五次股东大会决议公告
中体产业股份有限公司于2002年6月28日召开第五次股东大会,会议审议通 过了如下决议:
一、通过2001年公司年度报告。
二、通过2001年公司利润分配方案:每10股分配现金红利0.1元(含税)。本 年度公司不进行资本公积金转增股本。
三、选举独立董事。
四、选举孙滢为第二届董事会董事。
五、选举王俊生为第二届监事会监事。
六、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
七、通过公司章程修正案。
43、(600648、900912)“外高桥、外高B股”公布关于委托理财事宜的公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2002年4月26日起委托上海富宝科技 投资管理有限公司进行5000万元国债投资,委托期限至2002年6月28日。现已到 期结束,本金及约定收益已收回。
现公司决定委托北京中兴光大投资有限公司进行5000万元的国债组合投资。 期限2002年6月29日到2002年12月27日,年收益率9.5%。
44、(600221、900945)“海南航空、海航B股”公布2002年第一次临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2002年6月30日召开2002年第一次临时股东大会, 会议审议通过了公司关于改选董事的报告。
45、(600221、900945)“海南航空、海航B股”公布董事会决议公告
海南航空股份有限公司于2002年6月30日召开三届十七次董事会,会议审议 通过关于建立现代企业制度的自查报告。
46、(600183)“生益科技”公布2002年第一次临时股东大会决议公告
广东生益科技股份有限公司于2002年6月29日召开2002年第一次临时股东大 会,会议审议通过了如下决议:
一、选举黄笑娟为公司独立董事。
二、同意符树煜辞去董事职务。
三、选举黄铁明为公司董事。
47、(600765)“力源液压”公布董事会决议公告
贵州力源液压股份有限公司于2002年6月30日召开二届十次董事会,会议审 议通过了关于建立现代企业制度自查报告。
48、(600313)“中农资源”公布董事会决议公告
中垦农业资源开发股份有限公司于2002年6月14日至28日召开二届三次董事 会,会议审议通过了上市公司建立现代企业制度自查报告。
49、(600313)“中农资源”公布重大事项补充公告
中垦农业资源开发股份有限公司于2002年6月28日就一控股子公司和一分公司 存在改制上市前签署,目前尚未解除连带责任的担保事项进行了公告,现将有关 情况调查结果予以补充公告。
公司将积极与有关方面协商,解除担保关系。有关单位正在研究将用相关资 产或权益抵债、尽力筹措资金等方式解决有关欠款问题。
50、(600266)“北京城建”公布2001年年度股东大会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2002年6月30日召开2001年年度股东大会, 会议审议通过了如下决议:
一、2001年利润分配预案。
二、关于聘任公司独立董事的议案。
三、关于公司董、监事会换届的议案。
四、关于修改公司章程的议案。
51、(600266)“北京城建”公布董、监事会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2002年6月30日召开二届一次董、监事会, 会议审议通过了如下决议:
一、关于选举刘龙华为公司董事长的议案。
二、选举郁志桐为公司副董事长的议案。
三、聘任赵广义为公司总经理的议案。
四、聘任杨运成为公司董事会秘书的议案。
五、聘任严复民、李文、杨运成、高登广为公司副总经理,周维顺为公司总 会计师。
六、聘任李威为公司证券事务代表的议案。
七、选举崔正涛为公司第二届监事会监事长。
52、“江西长运”上网配售发行中签率为0.04696032%
江西长运股份有限公司30000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配 售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计,配号总数为63883722(沪深总数),中签率 为0.04696032%,7月2日将由主承销商主持摇号抽签,并公布摇号结果。
53、(600767)“运盛实业”公布2001年度股东大会决议公告
运盛(上海)实业股份有限公司于2002年6月30日召开2001年度股东大会,会议 审议通过了如下决议:
一、公司2001年年度报告及其摘要。
二、公司2001年度利润分配预案。
三、提名黄冰和宗瑞丽为公司独立董事的议案。
四、关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计师的议案。
54、(600153)“厦门建发”公布2001年度分红派息公告
厦门建发股份有限公司实施2001年度分红派息方案为:以2001年末总股本29600 万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。股权登记日为2002 年7月5日,除息日为2002年7月8日,红利发放日为2002年7月12日。
55、(600734)“实达电脑”公布2001年年度股东大会决议公告
福建实达电脑集团股份有限公司于2002年6月30日召开2001年度股东大会, 会议审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年年度报告。
二、通过公司2001年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过选举公司董、监事及独立董事的议案。
56、(600734)“实达电脑”公布董、监事会决议公告
福建实达电脑集团股份有限公司于2002年6月30日召开四届一次董、监事会, 会议审议通过了如下决议:
一、选举蔡晓东为公司第四届董事会董事长。
二、选举明德平、邹金仁为公司副董事长。
三、同意续聘蔡晓东为公司总裁,朱国良、蔡智康为高级副总裁,钟里明为 副总裁,侯卫和为财务总监。
四、聘任吴波为公司第四届董事会秘书。指定周凌云为公司证券事务代表。
五、通过公司建立现代企业制度自查报告。
六、通过关于出让公司持有的福建实达网络科技有限公司65%股权的议案:同 意将公司持有的福建实达网络科技有限公司65%股权出让给福建阳光投资有限公司, 转让价格确定为4549万元人民币。
七、通过关于向福建实达电脑科技有限公司增资2000万元的议案,增资后公 司拥有福建实达电脑科技有限公司的股权为56.25%。
同意将福建实达信息技术有限公司所持有的20%北京实达科技发展有限公司 的股权转让给福建实达电脑科技有限公司,转让价格以北京实达科技发展有限公 司的注册资本为基础确定为2000万元人民币。
八、选举徐力为公司第四届监事会主席。
57、(600647)“ST同达”公布股东大会决议公告
上海同达创业投资股份有限公司于2002年6月28日召开三届三次(2001年度) 股东大会,会议审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配预案:不分配,不转增。
二、通过将公司拥有的江都亚海造船有限公司26%股权与海南万泉热带农业 投资有限公司拥有的海南万泉农产品批发市场有限公司的99.8%股权及天大天财 实业发展股份有限公司法人股650100股予以置换事宜的议案。
三、通过将公司拥有的部分债权计6565218.47元与中国信达信托投资公司拥 有的工业厂房计6262平方米予以置换事宜的议案。
四、通过将对深圳粤海企业(集团)公司应收款计1643万元转让于海南康泰投 资顾问有限公司的事宜的议案。
五、通过为下属公司江都亚海造船有限公司向中国工商银行江都市支行最高 额贷款人民币7500万元(贷款期限自2002年1月1日-2003年12月31日)提供保证担 保事宜的议案。
六、通过公司独立董事候选人名单的议案。
七、同意续聘大华会计师事务所有限公司为公司2002年度审计单位的议案。
八、通过修改公司章程事宜的议案。
58、(600647)“ST同达”公布预亏公告
上海同达创业投资股份有限公司于4月26日披露的2002年度第一季度报告 显示,截止2002年3月31日止,公司1-3月的净利润为-162.87万元,股东权益 为-2612.59万元。因公司上半年度经营状况未有实质性变化,且财务费用沉重, 根据预测公司2002年1-6月仍将亏损,具体数据以公司将披露的中期报告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
59、(600092)“精密股份”公布2002年第一次临时股东大会决议公告
陕西精密合金股份有限公司于2002年6月29日召开2002年第一次临时股东大 会,会议审议通过了如下决议:
一、批准关于潘振隆辞去公司董事的议案。
二、关于提名公司独立董事候选人的议案。
三、否决了关于延长增发A股有效期的议案。
60、(600089)“特变电工”公布董事会临时会议决议及召开临时股东大会的公告
新疆特变电工股份有限公司于2002年6月30日召开2002年第二次临时董事会, 会议审议通过了如下决议:
一、通过关于公司再融资由增发新股改为配股方式的议案。
二、通过公司2002年度配股方案:以公司2001年12月31日总股本259490176 股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售。本次配股价格定为配股说明 书刊登日前20个交易日收盘价的算术平均值的65%-85%。本次配股方案有效期为 自2002年第二次临时股东大会审议通过之日起1年内有效。
三、通过公司2002年配股募集资金运用的可行性分析。
董事会决定于2002年8月1日上午召开2002年第二次临时股东大会,审议以上 有关事项。
61、(600422)“昆明制药”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
昆明制药集团股份有限公司于2002年7月1日召开三届五次董事会,会议审议 通过了如下决议:
一、朱晓阳辞去公司董事职务的预案。
二、提名姚庆艳为公司董事候选人的预案。
董事会决定于2002年8月1日上午召开2002年第二次临时股东大会,审议关于 修改公司章程等及以上事项。
62、(600773)“西藏金珠”公布2002年第一次临时股东大会决议公告
西藏金珠股份有限公司于2002年6月29日召开2002年第一次临时股东大会,会 议审议通过了如下决议:
一、通过公司确立独立董事候选人的议题。
二、通过修改后的公司章程草案。
三、通过关于受让控股股东西藏金珠(集团)有限公司持有北京西藏大厦股权 暨关联交易的议案:公司受让控股股东西藏金珠集团有限公司持有的北京西藏大 厦的全部股权,即9.83%。本次交易价格为1426.67万元人民币。
四、通过转让所持西南证券有限责任公司股权的议题。
63、(600853)“ST北特钢”公布董事会决议公告
龙建路桥股份有限公司于2002年6月28日召开四届二次董事会,会议审议通 过了建立现代企业制度自查报告。
64、(600703)“天颐科技”公布2002年第一次临时股东大会决议公告
湖北天颐科技股份有限公司于2002年6月30日召开2002年第一次临时股东大 会,会议审议通过了如下决议:
一、通过提名伍昌胜、胡木生为公司第四届董事会独立董事的议案。
二、通过关于变更公司部分董事、监事的议案。
65、(600703)“天颐科技”公布董事会公告
湖北天颐科技股份有限公司于2002年6月21日与交通银行太平阳支行签订了流 动资金借款合同,借款金额为人民币5000万元,借款用途为购买原材料,借款期 限为一年,自2002年6月21日至2003年6月21日止,贷款利率为年息4.8675%,按季 计息。此项借款以公司房屋资产作为抵押提供担保。
66、(600033)“福建高速”公布董事会决议公告
福建发展高速公路股份有限公司于2002年6月30日召开二届十一次董事会, 会议审议通过了上市公司建立现代企业制度自查报告。
67、(600103)“青山纸业”公布董、监事会决议公告
福建省青山纸业股份有限公司于2002年6月30日召开三届十六次董事会及三 届九次监事会,会议审议通过了公司建立现代企业制度自查报告。
68、(600355、003355)“精伦电子”公布2001年度股东大会决议公告
武汉精伦电子股份有限公司于2002年6月29日召开2001年年度股东大会,会 议审议通过了如下决议:
一、通过2001年度利润分配方案。
二、通过公司以自有资金出资人民币5000万元与海外资深科学家、工程师徐 性怡博士、甑力博士等人在上海张江高科技园区合资设立一家有限责任公司的议 案。
69、(600286)“国光瓷业”公布2002年度第一次临时股东大会决议公告
湖南国光瓷业集团股份有限公司于2002年6月29日召开2002年度第一次临时 股东大会,会议审议通过了如下决议:
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于补选公司独立董事的议案。
三、通过关于补选公司监事的议案。
70、(600286)“国光瓷业”公布监事会决议公告
湖南国光瓷业集团股份有限公司于2002年6月29日召开三届十四次监事会, 会议审议通过了选举石检罗为公司第三届监事会召集人。
71、(600886)“湖北兴化”公布2001年年度股东大会决议公告
中国石化湖北兴化股份有限公司于2002年6月30日召开2001年年度股东大会, 会议审议通过了如下决议:
一、公司2001年度利润分配议案:不分配,不转增。
二、用任意公积金弥补2001年年初未分配利润的议案。
三、聘请独立董事议案。
四、调整董事议案。
五、公司章程修改议案。
六、聘请毕马威华振会计师事务所的议案。
72、(600687)“新宇软件”公布2002年中期业绩预警公告
根据有关规定,为保护投资者的权益,现将厦门新宇软件股份有限公司2002 年中期利润可能出现大幅下滑的情况公告如下:
经公司财务部门统计各子公司情况,预计2002年中期利润同比将会下降50% 以上,原因为:公司上半年所签合同项目实施期延长,造成预定收入未能如期确 定。鉴于以上原因导致可能产生中期盈利水平较去年同期出现大幅下滑。具体相 关财务数据将在公司2002年中期报告中披露。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
73、(600361)“北京华联”公布公告
北京华联商厦股份有限公司的控股股东海南民族实业发展股份有限公司名称 变更为北京华联集团投资控股有限公司,注册地址变更为北京市西城区阜外大街 1号。
74、(600536)“中软股份”公布董事会决议公告
中软网络技术股份有限公司于2002年6月30日召开一届十四次董事会,会议 审议通过了如下决议:
一、关于公司意向增资中软万维、中软融鑫、中软华泰的议案。
二、关于公司成立成都分公司、广州分公司、宁波分公司、深圳分公司、武 汉分公司的议案。
三、关于公司三年内放弃收购中软总公司所持的北京中软远东国际信息技术 有限公司15%股权的议案。
四、关于公司建立现代企业制度自查报告的议案。
75、(600599)“浏阳花炮”公布2002年度第一次临时股东大会决议公告
湖南浏阳花炮股份有限公司于2002年6月29日召开2002年度第一次临时股东 大会,会议审议通过了如下决议:
一、通过关于公司2001年度利润分配预案。
二、通过关于资本公积金转增股本的预案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于股东大会授权董事会办理公司资本增加注册事宜的议案。
76、(600599)“浏阳花炮”公布董事会决议公告
湖南浏阳花炮股份有限公司于2002年6月29日召开一届十二次董事会,会议 审议通过了如下决议:
一、同意汤贤富辞去董事长职务。
二、选举易怀泉为公司新任董事长。
三、同意易怀泉辞去总经理职务。
77、(600006)“东风汽车”公布2002年第二次临时股东大会决议公告
东风汽车股份有限公司于2002年6月30日召开2002年第二次临时股东大会,会 议审议通过了如下决议:
一、公司章程修改草案。
二、关于选举公司第二届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
三、关于续聘天华会计师事务所的议案。
78、(600006)“东风汽车”公布董、监事会决议公告
东风汽车股份有限公司于2002年6月30日召开二届一次董、监事会,会议审 议通过了如下决议:
一、选举苗圩为公司董事长。
二、选举徐平为公司副董事长。
三、聘请朱福寿为公司总经理。
四、聘请卢锋为公司董事会秘书。
五、聘请张新峰为公司董事会证券事务代表。
六、聘请罗军民、卢锋为公司副总经理。
七、聘请危雯为公司财务负责人。
八、授权总经理在5000万元的范围内,决定公司的委托理财事项。
九、上市公司建立现代企业制度自查报告。
十、选举叶惠成为公司监事会主席。
79、(600799)“ST龙科”公布2001年度股东大会决议公告
黑龙江省科利华网络股份有限公司于2002年6月29日召开2001年度股东大会, 会议审议通过了如下决议:
一、通过2001年年度报告及其摘要。
二、通过2001年度利润分配和资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。
三、通过关于变更会计师事务所的议案。
80、(600799)“ST龙科”公布董事会决议公告
黑龙江省科利华网络股份有限公司于2002年6月29日召开三届十九次董事会, 会议审议通过上市公司建立现代企业制度的自查报告。
81、(600858)“ST渤海”公布第十七届股东大会决议公告
渤海集团股份有限公司于2002年6月30日召开第十七届股东大会,会议审议 通过了如下决议:
一、批准2001年度利润分配方案:不分配,不转增。
二、批准聘任会计师事务所的议案:续聘山东天恒信有限责任会计师事务所 为公司2002年度财务审计机构。
三、批准修改公司章程的议案。
四、未批准关于授予总经理临机处置权的议案。
五、批准陈宏、谢伟红辞去董事的议案。
六、关于聘任独立董事的提案。
82、(600759)“PT琼华侨”公布2001年度股东大会决议公告
海南华侨投资股份有限公司于2002年6月30日召开2001年年度股东大会,会 议审议通过了如下决议:
一、通过2001年度报告及其摘要。
二、通过2001年度利润分配预案:公司利润用于弥补以前年度亏损,亦不进 行资本公积金转增股本。
三、通过续聘海南从信会计师事务所担任公司2002年度财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过提名郑棣、王光新为公司独立董事的议案。
六、通过对金都侨业等四家子公司进行处置的议案。
83、(600759)“PT琼华侨”公布董事会决议公告
海南华侨投资股份有限公司于2002年6月29日以通讯方式召开六届第十一次 董事会,会议审议通过了公司建立现代企业制度自查报告。
84、(600539)“狮头股份”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
太原狮头水泥股份有限公司于2002年6月28日召开二届一次董、监事会,会 议审议通过了如下决议:
一、通过公司建立现代企业制度自查报告。
二、选举邓守信为公司第二届董事会董事长。
三、聘任邓守信为公司总经理。
四、聘任吴峰林、毕俊安为公司副总经理;刘素珍为公司总会计师;宋靖桢 为公司总经济师;郝瑛为公司董事会秘书。
五、通过关于改变部分募集资金用途的议案。
六、选举武殿信为第二届监事会主席。
董事会决定于2002年8月8日上午召开2002年第一次临时股东大会,审议以上 有关事项。
85、(600275)“武昌鱼”公布2002年第一次临时股东大会决议公告
湖北武昌鱼股份有限公司于2002年6月29日召开2002年第一次临时股东大会, 会议审议通过了如下决议:
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于董、监事会换届选举的议案。
86、(600275)“武昌鱼”公布董、监事会决议公告
湖北武昌鱼股份有限公司于2002年6月29日召开二届一次董、监事会,会议 审议通过了如下决议:
一、选举傅小安为公司第二届董事会董事长。
二、选举熊国胜为公司第二届董事会副董事长。
三、聘任熊国胜为公司总经理。
四、聘任赵宁、朱振东、李文燕为公司副总经理。
五、同意聘任李文燕为公司财务总监,吴迪真为公司财务副总监。
六、同意聘任李强为公司董事会秘书。
七、同意聘任王宁为公司审计部副经理。
八、同意选举张育民为公司第二届监事会召集人。
87、(600136)“道博股份”公布2002年第一次临时股东大会决议公告
武汉道博股份有限公司于2002年6月30日召开2002年第一次临时股东大会, 会议审议通过了如下决议:
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于向武汉鹏博经贸发展有限公司增加注册资本及同意开发汤逊湖 项目的修改意见:拟向武汉鹏博经贸发展有限公司追加投资人民币1200万元,使 其注册资本增至人民币5000万元,公司占其注册资本的40%。
88、(600136)“道博股份”公布董、监事会决议公告
武汉道博股份有限公司于2002年6月30日召开四届一次董、监事会,会议审 议通过了如下决议:
一、选举梁猷能为公司第四届董事会董事长,李志民为公司第四届董事会副 董事长。
二、通过聘任吴小林担任公司董事会秘书。
三、选举王世英为第四届监事会召集人。
89、(600118)“中国泛旅”公布2002年第一次临时股东大会决议公告
中国泛旅实业发展股份有限公司于2002年6月29日召开2002年第一次临时股 东大会,会议审议通过了如下决议:
一、关于修改公司章程议案。
二、公司收购航天四创科技有限公司70%股权议案。
三、增设两名独立董事议案。
90、(600578)“京能热电”公布2002年第一次临时股东大会决议公告
北京京能热电股份有限公司于2002年6月30日召开2002年第一次临时股东大 会,会议审议通过了如下决议:
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过聘请公司独立董事的议案。
三、通过聘用北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案。
四、通过公司2001年度利润分配预案:以2002年5月28日的总股本573360000 股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利1.66元(含税)。
91、(600795)“国电电力”公布2002年第二次临时股东大会决议公告
国电电力发展股份有限公司于2002年6月30日召开2002年第二次临时股东大 会,会议审议通过了关于选举独立董事的议案。
92、(600656)“华源制药”公布董事会决议公告
上海华源制药股份有限公司于2002年7月1日召开四届八次董事会,会议审议 通过了关于停止实施2001年9月28日临时股东大会批准的增发不超过2950万股A股 方案的预案,并提交下次召开的股东大会审议批准。
93、(600000)“浦发银行”公布董、监事会决议公告
上海浦东发展银行股份有限公司于2002年6月28日召开二届一次董、监事会, 会议审议通过了如下决议:
一、选举张广生为董事长,金运、祝世寅为副董事长。
二、聘任金运为行长。
三、聘任陈辛、黄建平、商洪波、张耀麟为副行长。
四、聘任沈思为董事会秘书。
五、聘任杨国平、王景斌为证券事务代表。
六、聘任黄建平为财务总监。
七、选举李关良为监事长。
94、(600119)“长江投资”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
长江投资实业股份有限公司于2002年6月28日以通讯方式召开二届九次董事 会,会议审议通过了如下决议:
一、通过关于聘请赵晓雷担任公司独立董事的议案。
二、通过关于免去徐心伟公司副总经理职务的议案。
三、通过关于受让长发集团拥有的上海长发国际货运公司股权的议案:同意 公司以900万元收购长发集团拥有的上海长发国际货运有限公司15%股权。该项股 权收购完成后,公司将拥有该公司50%股权。
董事会决定于2002年8月2日下午召开2002年度第一次临时股东大会,审议以 上有关事项。
95、(600794)“保税科技”公布2002年第二次临时股东大会决议公告
云南新概念保税科技股份有限公司于2002年6月29日召开2002年第二次临时 股东大会,会议审议通过了如下决议:
一、关于独立董事提名的预案。
二、通过江苏省张家港保税区开发总公司提交的变更监事提案。
三、未通过云南大理造纸厂提交的监事候选人提案。
96、(600794)“保税科技”公布董、监事会决议公告
云南新概念保税科技股份有限公司于2002年6月29日召开2002年第六次董事 会,会议审议通过了如下决议:
一、通过关于为张家港保税区长江国际港务有限公司贷款提供信用担保的申 请:公司控股子公司——张家港保税区长江国际港务有限公司,向公司提出了担 保贷款的请求,要求公司为其向中国工商银行张家港市支行贷款流动资金人民币 1000万元提供信用担保。
二、通过关于为张家港保税区外商投资服务有限公司贷款展期提供信用担保 的申请。公司控股子公司——张家港保税区外商投资服务有限公司,向公司提出 了贷款展期担保的请求,要求公司为其向中国建设银行张家港市支行贷款流动资 金人民币5000万元提供一个月展期信用担保。董事会同意公司为该公司该项贷款 展期一个月提供信用担保。
三、选举王奔担任公司监事会召集人。
97、(600363)“联创光电”公布2002年第一次临时股东大会决议公告
江西联创光电科技股份有限公司于2002年6月30日召开2002年第一次临时股 东大会,会议审议通过了如下决议:
一、通过关于变更募集资金投资项目的议案。
二、通过关于章程修改的议案。
三、通过关于新一届董、监事会候选人的议案。
98、(600363)“联创光电”公布董、监事会决议公告
江西联创光电科技股份有限公司于2002年6月30日召开二届一次董、监事会, 会议审议通过了如下决议:
一、选举程德保为公司第二届董事会董事长、韩盛龙、周彦为副董事长。
二、聘任韩盛龙为公司新任总裁。
三、聘任姚伟彪为公司新任董事会秘书。
四、聘任周彦、蒋国忠、曾涌为公司副总裁;谢国林为公司财务总监;蒋国 忠为总工程师(兼);黄倬桢为公司总裁助理。
五、通过关于在上海设立上海中智联创科技有限公司的议案:公司以自有资 金1470万元与上海华工赛百科技股份有限公司共同出资组建上海中智联创光电科 技有限公司,该公司注册资本为3000万元,公司持有49%的股份。
六、选举钟力民为公司第二届监事会监事长、贾建政为副监事长。
99、(600829)“天鹅股份”公布董事会决议公告
哈尔滨天鹅实业股份有限公司于2002年6月28日召开三届十一次董事会,会 议审议通过了如下决议:
一、通过公司建立现代企业制度的自查报告。
二、通过聘任乔克荣为副总经理议案。
100、(600747)“大显股份”公布临时股东大会决议公告
大连大显股份有限公司于2002年6月30日召开2002年度临时股东大会,会议 审议通过了关于提名肖洪钧、曹贵兴为公司独立董事的议案。
101、(900948)“伊煤B股”公布临时股东大会决议公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2002年6月29日召开2002年第一次临时股东 大会,会议审议通过了如下决议:
一、通过公司关于收购伊煤集团公司下属王家坡、脑木图、大水沟煤矿的议 案。
二、通过公司关于收购伊煤集团公司所持内蒙古伊泰生物高科有限责任公司 股权的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
102、(900948)“伊煤B股”公布公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二届七次董事会,审议通过了关于对内蒙古伊 泰生物高科有限责任公司进行重组的议案。
根据公司与国家开发投资公司进一步协商,该公司同意公司原7440万元权益 不变,国投高科技公司投资1100万元,将伊泰生物高科有限责任公司增资扩股, 增资扩股后注册资本为8540万元,公司持有伊泰生物高科有限公司87.12%的权益。
2002年6月29日,公司与国投高科技创业公司就伊泰生物高科有限责任公司 的增资扩股、修改章程、改选董事、监事等事项召开了股东会,通过了上述事项 并签订了共同投资协议书。
103、(600806)“交大科技”公布关于购买和出售资产过户实施情况的公告
根据有关规定,交大昆机科技股份有限公司再次公告公司购买和出售资产过 户实施情况,详见7月2日《上海证券报》。
104、(600388)“龙净环保”公布董事会决议公告
福建龙净环保股份有限公司于2002年6月28日召开二届十五次董事会,会议 审议通过上市公司建立现代企业制度自查报告。
105、(600693)“东百集团”公布2001年股东年会决议公告
福建东百集团股份有限公司于2002年6月28日召开2001年股东年会,会议审 议通过了如下决议:
一、通过公司2001年利润分配预案:不进行利润分配。
二、通过关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2002年审计单位的 议案。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、选举公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
106、(600693)“东百集团”公布董、监事会决议公告
福建东百集团股份有限公司于2002年6月28日召开四届一次董、监事会,会 议审议通过了如下决议:
一、选举李非列担任公司第四届董事会董事长,毕德才担任公司第四届董事 会副董事长。
二、续聘魏立平担任公司总裁。
三、续聘徐海涛担任公司董事会秘书,续聘陈玲担任公司董事会证券事务代 表。
四、续聘朱榕、戚振海、郑祥武担任公司副总裁,聘李鹏、钱拂晓担任公司 总裁助理。
五、续聘瞿正旭担任公司财务总监。
六、通过关于福清东百24小时超级商场增加注册资本的议案:决定对全资子 公司福清东百增加注册资本1630万元。增资后福清东百注册资本为2830万元,所 有者权益为9万元,公司应收福清东百款项为1031万元。
七、通过关于转让福清东百24小时超级商场股权及债权的议案:福清东百拟 将其房产转让给深圳市神华投资有限公司,由于双方就转让细节存在分歧,未能 达成协议;公司同意在福清东百完成变更注册资本工商登记手续后,以增资后帐 面净值9万元的价格将福清东百股权全额转让给福清万佳超级市场有限公司和自然 人倪国仕;决定将公司对福清东百1031万元的债权全额转让给福清万佳超级市场 有限公司和自然人倪国仕。
八、选举施敏秀担任公司第四届监事会监事长。
107、(600242)“华龙集团”公布关于实施2001年度分红派息的公告
广东华龙集团股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以公司2001年度 总股本174029825股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.2元(含税)。股 权登记日为2002年7月5日,除息日为2002年7月8日,发放日为2002年7月12日。
108、(600242)“华龙集团”公布2002年第一次临时股东大会决议公告
广东华龙集团股份有限公司于2002年6月29日召开2002年度第一次临时股东 大会,会议审议通过了如下决议:
一、胡建军为公司第四届董事会独立董事的议案。
二、公司董事会关于变更募集资金用途的议案。
109、(600241)“辽宁时代”公布董事会决议公告
辽宁时代服装进出口股份有限公司于2002年6月28日召开二届二次董事会, 会议审议通过了如下决议:
一、同意邹明刚辞去董事会秘书职务的报告。由邓庆祝兼任董事会秘书一职。
二、通过上市公司建立现代企业制度自查报告。
110、(600277)“亿利科技”公布分红派息实施公告
内蒙古亿利科技实业股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001 年末总股本15800万股为基数,向全体股东每10股派现金1.00元(含税)。股权登 记日为2002年7月5日,除息日为2002年7月8日,红利发放日为2002年7月12日。
111、(600757)“华源发展”公布公告
2002年4月1日,上海华源企业发展股份有限公司2002年第一次临时股东大会 审议通过公司受让华源(加拿大)实业有限公司的决议。根据有关要求,公司将收 购资产的实施情况予以公告,详见7月2日《上海证券报》。
112、(600053)“江西纸业”公布重大事项公告
中国证监会南昌特派员办事处于2001年12月对江西纸业股份有限公司被江西 纸业集团有限公司(以下简称“江纸集团”)及关联企业占用资金的情况进行了专 项核查,核查中发现公司被江纸集团及关联企业占用资金共计77046.96万元。公 司对此极为重视,并积极督促大股东清欠所占用的款项。
公司董事会通过江纸集团提出的清欠方案。截止2002年6月30日,公司与江纸 集团已完成如下资金占用清欠项目:
江纸集团用其代付生产用原料物资3000万元冲抵所占用公司资金,江纸集团 和公司已进行了相应的帐务处理;江纸集团以实物资产经确认评估价值9213.96 万元用于抵偿公司应收款项。
公司董事会一定积极敦促江纸集团及关联企业尽早无条件归还所占用的剩余 资金。敬请广大投资者注意风险。
113、(600193)“创兴科技”公布临时股东大会决议公告
厦门创兴科技股份有限公司于2002年6月30日召开2002年第二次临时股东大 会,会议审议通过了修订公司章程的议案。
114、(600802)“福建水泥”公布董事会决议公告
福建水泥股份有限公司于2002年6月26日召开三届七次董事会,会议审议通 过了如下决议:
一、通过公司建立现代企业制度自查报告。
二、同意为三明新型建材总厂向三明建行分行流动资金贷款2743万元继续提 供担保,担保期限自2002年6月28日起一年。
115、(600163)“福建南纸”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
福建省南纸股份有限公司于2002年6月29日召开二届十一次董事会,会议审 议通过了如下决议:
一、通过关于将公司2002年度公募增发A股的议案调整为2002年度增资配股 的议案。
二、通过公司2002年度增资配股的议案:以公司2001年12月31日总股本 30594.664万股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售。本次配股价格 以配股说明书刊登之日前20个交易日公司A股收盘价的算术平均值的85%确定配股 价格。本次配股决议的有效期为自本次配股方案经公司2002年第一次临时股东大 会通过之日起一年内有效。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于本次配股募集资金投资项目的可行性方案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2002年8月1日上午召开2002年第一次临时股东大会,审议以上 有关事项。
116、(600686)“厦门汽车”公布董、监事会决议公告
厦门汽车股份有限公司于2002年6月28日召开四届一次董、监事会,会议审 议通过了如下决议:
一、选举凌玉章为公司第四届董事会董事长,林小雄、卢文(音员)为副董事 长。
二、关于经营班子换届议案,董事长认为目前条件尚不成熟。总经理、副总 经理等高管人员继续留任,并按公司章程履行其相应职责。董事会将在三个月内 完成经营班子的换届工作。
三、聘任姚永宁为董事会秘书。
四、委任唐祝敏为董事会证券事务代表。
五、通过上市公司建立现代企业制度自查报告。
六、关于金龙联合公司股东增资情况的报告:同意将公司2001年度从金龙联 合汽车工业有限公司可获得的分利中向该公司转增投资500万元。
七、选举叶彪为公司第四届监事会召集人。
117、(600203)“福日股份”公布董事会决议公告
福建福日电子股份有限公司于2002年6月28日召开一届三十二次董事会,会 议审议通过了如下决议:
一、通过关于收购中华映管(福州)有限公司4.5%股权的议案,收购价为91406388 元人民币。收购完成后,公司合计持有中华映管(福州)有限公司9.5%股权。该事 项尚须提请股东大会审议。
二、终止执行2001年度公募增发新股方案。
118、(600203)“福日股份”公布公告
经福建福日电子股份有限公司一届三十二次董事会审议通过,同意公司收购 中华映管(百慕大)股份有限公司所持有的中华映管(福州)有限公司4.5%的股权, 2002年6月28日,公司就该收购事项与中华映管(百慕大)股份有限公司签订股权 转让协议书,收购价格为人民币91406388元。该项议案尚须提交公司股东大会审 议通过并经有权审批机关批准后方可实施。
119、(600203)“福日股份”公布2001年度股东大会决议公告
福建福日电子股份有限公司于2002年6月29日召开2001年度股东大会,会议 审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年度报告及其摘要。
二、通过公司2001年度利润分配方案:以公司2001年末股份总数25640万股 为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税)。2001年度不进行资本 公积金转增股本。
三、通过董事会换届延期进行及增补独立董事的议案。
四、选举李常青、陈壮担任公司第一届董事会独立董事。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2002年度财务审计 机构的议案。
120、(600672)“英豪科教”公布股东股权质押公告
广东英豪科技教育投资股份有限公司接第一大股东从化市英豪博大实业有限 公司(以下简称英豪博大)的通知,近期办理了股权质押事宜,现公告如下:
2002年6月28日,英豪博大与中国光大银行广州五羊分行(以下简称光大银行 五羊分行)签定了股权质押协议,将该公司所持公司社会法人股14100000股质押 给该行,为公司在该行的1000万元人民币贷款提供质押,质押期限为2002年6月 28日至2005年6月28日。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手 续。英豪博大于2000年11月28日质押给光大银行五羊分行的公司社会法人股34019896 股已同时办理了提前解除股权质押的手续。
截止本公告日,从化英豪博大共计将其所持公司社会法人股97230000股进行 了质押,占该公司持有公司社会法人股的74.38%,占公司股本总额的22.14%。
121、(600003)“东北高速”公布2001年度派息公告
东北高速公路股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年末总股 本121320万股为基数,向全体股东按每10股派现金红利0.5元(含税)。本年度资 本公积金不转增股本。股权登记日为2002年7月5日,除息日为2001年7月8日,发 放日为2001年7月12日。
122、(600583)“海油工程”公布关联交易公告
海洋石油工程股份有限公司与中海石油财务有限责任公司(以下简称“财务 公司”)于2002年6月28日签订了《流动资金借款合同》和《委托贷款借款合同》, 公司分别向财务公司借款人民币5000万元和人民币9640万元,借款期限为一年。
财务公司是中国海洋石油总公司的下属子公司,海洋石油总公司间接持有公 司68%的股份,是公司的实际控制人。因此,根据有关规定,本次委托贷款构成 公司的关联交易。
123、(600003)“东北高速”公布董事会临时会议决议公告
东北高速公路股份有限公司于2002年6月27日召开首届五次临时董事会,会 议审议通过了如下决议:
一、同意公司与黑龙江省高速公路公司签订的《关于由黑龙江省高速公路公 司代公司偿还银行贷款的补充协议》。
二、同意公司与黑龙江省高速公路公司签订的《公路养护、维修之服务合同》、 《土地租赁合同》、《房屋租赁合同》、《路政管理合同》等四份关联交易合同。
124、(600003)“东北高速”公布关联交易公告
2002年6月27日,东北高速公路股份有限公司(以下简称乙方)与第一大股东 黑龙江省高速公路公司(以下简称甲方)签订了《关于由黑龙江省高速公路公司代 东北高速公路股份有限公司偿还银行贷款的补充协议》:甲方对乙方的垫款期限 在原协议的基础上由暂定10年延长至15年,原协议中有关利息的条款修改为:自 2002年1月1日起,甲方每年向乙方收取相当于一年期流动资金贷款利率水平的利 息。
2002年6月27日,公司与第一大股东签订了《公路养护、维修之服务合同》、 《土地租赁合同》、《房屋租赁合同》、《路政管理合同》共计666.3万元的合 同。该四份合同自签订之日起生效,经首届五次临时董事会审议通过后执行。
125、(600721)“PT百花村”公布股票恢复上市公告书
根据有关文件,新疆百花村股份有限公司4650万股可流通股份(A股)获准在 上海证券交易所恢复上市流通。
经公司申请,上海证券交易所安排公司股票于2002年7月10日起在上海证券 交易所恢复上市交易。公司股票恢复上市后第一个交易日不设涨跌幅限制,从第 二个交易日开始的涨跌幅限制为10%。本次恢复交易股票简称“百花村”,股票 代码“600721”。 126、(600166)“福田汽车”公布关于再次起诉四环药业的公告
截至2002年6月30日,四环药业欠北汽福田汽车股份有限公司本金及违约金 863万余元。近日公司已经再次起诉四环药业于北京一中院,将依法收回全部欠 款。目前,本案正在审理中。
127、(600288)“大恒科技”公布2001年度股东大会决议公告
大恒新纪元科技股份有限公司于2002年6月29日召开2001年度股东大会,会 议审议通过了如下决议:
一、公司2001年度年报及其摘要。
二、公司2001年度10转增5股派人民币1.00元(含税)的利润分配方案。
三、关于续聘北京兴华会计师事务所为公司财务审计机构的提案。
四、关于调整公司固定资产配置的提案。
五、选举公司第二届董、监事会董、监事及独立董事。
128、(600288)“大恒科技”公布董、监事会决议公告
大恒新纪元科技股份有限公司于2002年6月29日召开二届一次董、监事会, 会议审议通过了如下决议:
一、选举张家林为公司第二届董事会董事长,江彪为副董事长。
二、选举邓树森为公司第二届监事会监事长。
129、(600225)“天香集团”公布关于法人股质押的公告
福建华通置业有限公司系华通天香集团股份有限公司第一大股东,持有公司 法人股40200000股,占公司总股本的20%。该公司于2002年6月27日将其持有的公 司法人股35700000股向福建兴业银行进行质押借款5500万元,质押期限叁年。
130、(600813)“ST鞍一工”公布2001年年度股东大会决议公告
鞍山第一工程机械股份有限公司于2002年6月29日召开2001年年度股东大会, 会议审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配预案。
二、公司董事会人事变更的议案。
131、(600749)“西藏圣地”公布股东年会决议公告
西藏圣地股份有限公司于2002年6月30日召开第七届股东大会暨2001年股东 年会,会议审议通过了如下决议:
一、通过2001年年度报告。
二、通过2001年利润分配方案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于调整董、监事会部分董、监事和提名独立董事的议案。
五、通过关于终止和无锡赛诺进行资产置换的议案。
132、(600621)“上海金陵”公布公告
上海金陵股份有限公司于2002年6月28日以通讯方式召开第四届临时董事会, 会议审议通过了公司工业园区土地使用权受让项目调整事项。
决定公司工业园区土地使用权受让面积为238亩,土地使用权受让金额为6567 万元。受让土地地块位置为金桥开发区34号地块西侧,土地转让使用权50年。
公司已与上海市浦东新区金桥镇人民政府签订了《金桥开发区34号西侧土地 开发补偿协议》。
133、(600782)“新华股份”公布临时股东大会决议公告
新华金属制品股份有限公司于2002年6月30日召开2002年第二次临时股东大 会,会议审议通过了如下决议:
一、通过提名独立董事的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
134、(600728)“新太科技”公布关联交易公告
2002年6月24日,经同辽宁省大连海洋渔业集团公司(以下简称辽渔集团)协 商同意,新太科技股份有限公司通过通讯方式表决通过,将公司持有的辽宁远洋 渔业有限公司(以下简称远洋渔业)90%的股权以现金方式协议出让给辽渔集团。 其中辽渔集团受让80%,价格为人民币2400万元,辽渔集团全资子公司大连海洋 渔业进出口公司受让10%,价格为人民币300万元。转让时间为2002年4月1日。
本次交易完成后,辽渔集团持有辽宁远洋渔业有限公司90%的股份,大连海 洋渔业进出口公司持有辽宁远洋渔业有限公司10%的股份,公司不再持有辽宁远 洋渔业有限公司股份,远洋捕捞业务全部从公司主营业务中剥离。
辽渔集团持有公司29.5%的股权,大连海洋渔业进出口公司持有公司1.44%的 股权,因而本次交易属关联交易。
135、(600292)“九龙电力”公布临时股东大会决议公告
重庆九龙电力股份有限公司于2002年6月30日召开2002年第一次临时股东大 会,会议审议通过了如下决议:
一、通过关于选举韩德云、张太宇为公司独立董事的议案。
二、通过关于修改章程的议案。
136、(600215)“长春经开”公布临时股东大会决议公告
长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司于2002年6月30日召开2002 年临时股东大会,会议审议通过了公司选举独立董事候选人的议案。
137、(600215)“长春经开”公布关于转让6家子公司1%出资的公告
长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司于2001年6月14日在《上 海证券报》刊登了2001年第三次董事会决议公告,决定将长春经济技术开发区建 筑安装公司、长春经济技术开发区建筑工程公司、长春经济技术开发区工程电气 安装公司、长春经济技术开发区进出口公司、长春经济技术开发区热力有限责任 公司、长春经开药业有限公司等6家子公司各转让1%的出资给长春东皇实业公司。 此转让事项已办理完毕。
138、(600752)“哈慈股份”公布2001年度股东大会决议公告
哈慈股份有限公司于2002年6月30日召开2001年度股东大会,会议审议通过 了如下决议:
一、通过公司2001年年度报告及其摘要。
二、通过公司2001年度利润分配预案。
三、通过变更会计师事务所的议案。
四、通过关于独立董事的议案。
五、通过关于调整公司董、监事会部分成员的议案。
六、通过关于修改公司章程的议案。
139、(600752)“哈慈股份”公布监事会决议公告
哈慈股份有限公司于2002年6月30日召开三届七次监事会,会议选举王宇为 公司监事会主席。
140、(600308)“华泰股份”公布2001年度分红派息实施公告
山东华泰纸业股份有限公司实施2001年度分红派息方案为:以2001年末总股 本192473308股为基数,向全体股东每10股送2股并派发现金红利0.50元(含税)。 股权登记日为2002年7月5日,除权除息日为2002年7月8日,新增可流通股份上市 交易日为2002年7月9日,现金红利发放日为2002年7月11日。
本次派发红股后按新股本230967970股摊薄计算2001年度每股净收益为0.4946 元。
141、(600807)“济南百货”公布临时股东大会决议公告
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2002年6月30日召开2002年第一次 临时股东大会,会议审议通过了如下决议:
一、关于修改公司章程部分条款的议案。
二、关于公司董事会增补独立董事的议案。
142、(600807)“济南百货”公布重大提示性公告
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司第一大股东济南市国有资产管理局(以 下简称“甲方”)与华建电子有限责任公司(以下简称“乙方”)于2002年5月27日 签署了解除《股权转让协议》及《股权委托管理协议》的协议。上述协议签署生 效后,甲乙双方于2001年4月29日签订的《股权转让协议》及《股权委托管理协 议》解除,甲乙双方均不再享有《股权转让协议》及《股权委托管理协议》约定 的权利,也不再承担《股权转让协议》及《股权委托管理协议》约定的义务。上 述协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。
甲方于2002年6月28日与将军投资管理有限公司(以下简称乙方)签署了关于 转让公司32162245股股份之《股权转让协议》及《股权委托管理协议》。甲方将 所持有的公司32162245股国家股(占公司股本总额29.8%)转让给乙方,转让价格 共计人民币68827204.30元。
143、(600807)“济南百货”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2002年6月30日召开四届五次董事 会及四届三次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、变更公司董、监事的议案。
二、聘任张乐贡为公司总经理的议案。
董事会决定于2002年8月2日上午召开2002年第二次临时股东大会,审议以上 有关事项。
144、(600448)“华纺股份”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
华纺股份有限公司于近日召开董、监事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过关于更换部分董、监事的议案。
二、通过公司建立现代企业制度自查报告。
董事会决定于2002年8月10日上午召开2002年第一次临时股东大会,审议以 上有关事项。
145、(600735)“兰陵陈香”公布2001年度股东大会决议公告
山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2002年6月29日召开2001年度股东大会, 会议审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年利润分配方案:不分配,不转增。
二、通过2001年度报告及其摘要。
三、通过关于修改公司章程的提案。
四、通过关于变更公司募集资金投资项目的提案。
五、通过选举部分董事的提案。
六、通过聘请2002年财务审计会计师事务所的提案。
七、通过选举第六届董事会独立董事的提案。
146、(600777)“新潮实业”公布临时股东大会决议公告
烟台新潮实业股份有限公司于2002年6月30日召开2002年第一次临时股东大 会,会议审议通过了如下决议:
一、通过关于董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司章程修正案。
三、通过募集资金使用管理办法。
147、(600529)“山东药玻”公布2001年年度股东大会决议公告
山东省药用玻璃股份有限公司于2002年6月30日召开2001年年度股东大会, 会议审议通过了如下决议:
一、通过2001年度利润分配方案:以公司公开发行3200万股A股后的总股本 82407448股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。
二、通过关于公司章程修订案的议案。
三、通过关于增补公司董事的议案。
四、通过关于变更公司注册资本的议案。
148、(600157)“鲁润股份”公布2001年度股东大会决议公告
泰安鲁润股份有限公司于2002年6月29日召开2001年度股东大会,会议审议 通过了如下决议:
一、2001年度利润分配预案:不分配,不转增。
二、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构 的议案。
三、关于修改公司章程的议案。
149、(600766)“烟台发展”公布2001年度股东大会决议公告
烟台华联发展集团股份有限公司于2002年6月29日召开2001年度股东大会, 会议审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配方案:不分配,不转增。
二、通过关于用资本公积金弥补累计亏损的请示。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案:同意续聘上海众华沪银会计师事务 所为公司2002年度进行财务审计。
四、通过关于变更部分董、监事的议案。
五、通过关于提名独立董事的议案。
六、通过关于修改公司章程的议案。
七、通过关于与深圳本鲁克斯实业股份有限公司互保的议案:担保金额为 5000万元人民币,担保借款不限定在任何一家银行,担保期限为三年。
150、(600766)“烟台发展”公布董事会决议公告
烟台华联发展集团股份有限公司于2002年6月29日召开六届十五次董事会, 会议审议通过了如下决议:
一、通过上市公司建立现代企业制度自查报告。
二、通过关于变更部分董事的议案。
三、选举赵清雷为公司第六届董事会副董事长。
四、公司下属全资子公司——烟台华联商厦自2002年7月1日起全面装修,装 修时间预计为三个月,公司2002年度经营业绩将会受到影响,董事会提请广大投 资者注意。
151、(600882)“大成股份”公布董事会决议公告
山东大成农药股份有限公司于2002年7月1日召开四届十一次董事会,会议审 议通过了如下决议:
一、通过公司建立现代企业制度自查报告。
二、通过公司关于对巡检过程中发现问题的整改报告。
三、通过为淄博合力化工有限公司提供贷款总额为2000万元的担保。
152、(600162)“山东临工”公布2001年度股东大会决议公告
山东临沂工程机械股份有限公司于2002年6月30日召开2001年度股东大会, 会议审议通过了如下决议:
一、通过2001年度利润分配预案:不分配,不转增。
二、通过关于增设独立董事的议案。
三、通过公司章程修订方案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
153、(600135)“乐凯胶片”公布临时股东大会决议公告
乐凯胶片股份有限公司于2002年6月29日召开2002年度第一次临时股东大会, 会议审议通过了如下决议:
一、通过关于增选独立董事的议案。
二、通过关于在公司章程经营范围中增加进出口业务的议案。
154、(600727)“鲁北化工”公布董事会决议公告
山东鲁北化工股份有限公司于2002年6月29日召开三届二次董事会,会议审 议通过了如下决议:
公司与沙河市经贸局(原沙河市经委)友好协商,双方于2002年6月29日终止 原于1998年4月14日与沙河市经委签订的关于租赁经营沙河市磷铵总厂的《租赁 经营合同》,具体善后事宜由公司经理班子负责办理。
155、(600892)“湖大科教”公布2001年度股东大会决议公告
河北湖大科技教育发展股份有限公司于2002年6月30日召开2001年度股东大 会,会议审议通过了如下决议:
一、通过2001年度利润分配方案:不分配,不转增。
二、通过关于公司2002年度续聘中喜会计师事务所有限责任公司担任公司的 审计机构的议案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过为衡阳电线电缆厂提供银行贷款担保的议案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事成员。
156、(600892)“湖大科教”公布董、监事会决议公告
河北湖大科技教育发展股份有限公司于2002年6月30日召开五届一次董、监 事会,会议审议通过了如下决议:
一、选举赵立华担任董事长;林坚实和姚君平担任副董事长。
二、聘任刘金水担任公司总经理。
三、聘任马欣威担任公司董事会秘书。
四、聘任李正坤、马欣威担任公司副总经理;聘任何忠诚担任公司总会计师。
五、选举孔繁泉担任公司监事会主席。
157、(600892)“湖大科教”公布重大事项公告
河北湖大科技教育发展股份有限公司2001年度第一次临时股东大会,审议通 过董事会《关于公司整体兼并衡阳电线电缆厂的议案》。目前公司收购衡阳电线 电缆厂后的各项交接及企业内部改制工作已相继完成;工商登记变更手续也已经 完成。变更后的情况为:1、企业名称:河北湖大科技教育发展股份有限公司衡阳 电线电缆厂;2、企业负责人;厂长刘金水;3、企业类型:分公司。
有关土地使用权证及房屋使用权证的过户手续正在办理当中,尚待有关部门 审核批准。待上述两项产权过户手续完成后,公司将按照有关要求,聘请具有证 券从业资格的律师事务所对此次资产收购的实施结果出具法律意见书,并将该法 律意见书与实施情况一并公告。
158、(600772)“石油龙昌”公布2001年度股东大会决议公告
中油龙昌(集团)股份有限公司于2002年6月29日召开2001年度股东大会,会 议审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配预案:2001年度利润不做分配。
二、通过公司2001年度报告及其摘要。
三、通过公司章程修改议案。
四、通过公司募集资金使用管理办法。
五、通过公司第四届董、监事会候选人的提案。
六、通过公司设立独立董事的议案。
七、通过聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司2002年度审计机构的议 案。
八、通过公司关于变更公司注册地址和扩大经营范围的议案。
159、(600772)“石油龙昌”公布董、监事会决议公告
中油龙昌(集团)股份有限公司于2002年6月29日召开四届一次董、监事会, 会议审议通过了如下决议:
一、通过选举邱忠国为公司第四届董事会董事长。
二、通过聘任赵从贵为公司总经理;聘任赵伟文为公司董事会秘书;聘任王 佩玲、丁玉庆、陈军为公司副总经理;聘任林建业为公司财务总监。
三、通过关于公司建立现代企业制度的自查报告。
四、选举骆望生为公司第四届监事会监事长。
160、(600002)“齐鲁石化”公布2001年度股东大会决议公告
中国石化齐鲁股份有限公司于2002年6月28日召开2001年度股东大会,会议 审议通过了如下决议:
一、通过公司章程修正案。
二、通过公司2001年利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过公司2001年年度报告及其摘要。
四、通过公司部分董事辞去董事职务的议案。
五、通过关于增补董事的议案。
六、通过关于设立3名独立董事的议案。
七、通过公司2002年改聘毕马威华振会计师事务所为公司的财务会计审计机 构。
八、通过重大投资(乙烯二期改造)的议案。
161、(600002)“齐鲁石化”公布董事会决议公告
中国石化齐鲁股份有限公司于2002年6月28日召开二届九次董事会,会议审 议通过了如下决议:
一、选举张深为公司董事长。
二、通过公司建立现代企业制度自查报告。
162、(600229)“青岛碱业”公布2001年度分红派息实施公告
青岛碱业股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年末总股本 295126210股为基数,向全体股东按每10股派发1.8元(含税)。股权登记日为2002 年7月5日,除息日为2002年7月8日,派发红利日为2002年7月12日。
163、(600847)“万里电池”公布2001年度股东大会决议公告
重庆万里蓄电池股份有限公司于2002年6月30日召开2001年股东大会,会议 审议通过了如下决议:
一、通过2001年度报告及其摘要。
二、通过2001年度利润分配预案。
三、通过公司章程修改议案。
四、通过续聘财务审计机构的议案。
五、通过设立独立董事的议案。
六、通过董、监事辞职和增补董、监事议案。
164、(600847)“万里电池”公布董、监事会决议公告
重庆万里蓄电池股份有限公司于2002年6月30日召开董、监事会,会议审议 通过了如下决议:
一、同意罗钊明辞去董事长职务,选举诸一军为公司董事长。
二、同意郭玲辞去公司董事会秘书、常务副总经理职务,佘京学代行公司董 事会秘书职责。
三、通过上市公司建立现代企业制度自查报告。
四、同意公司向中国银行九龙坡支行续贷人民币650万元用于流动资金周转。
五、选举赵静为公司监事会主席。
165、(600758)“金帝建设”公布2001年股东年会决议公告
辽宁金帝建设集团股份有限公司于2002年6月30日召开2001年股东年会,会 议审议通过了如下决议:
一、通过2001年度利润分配的议案。
二、否决了修改公司章程的议案。
三、通过聘任2002年度会计师事务所的议案。
四、董、监事及独立董事选举情况。
166、(600758)“金帝建设”公布董事会决议公告
辽宁金帝建设集团股份有限公司于2002年6月30日召开四届一次董事会,会 议审议通过了如下决议:
一、通过顾澄皓为公司第四届董事会董事长。
二、通过张小炜为公司第四届董事会副董事长。
三、通过聘任胡毅力为公司总裁。
四、通过聘任王秀丽为公司财务总监。
五、聘任朱丹石为公司董事会秘书。
167、(600839)“四川长虹”公布2001年度股东大会决议公告
四川长虹电器股份有限公司于2002年6月29日召开2001年度股东大会,会议 审议通过了如下决议:
一、通过2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。
二、决定续聘四川君和会计师事务所为公司2002年度的财务审计机构。
三、通过关于提名第五届董事会董事候选人及第四届监事会监事候选人的议 案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
168、(600839)“四川长虹”公布董、监事会决议公告
四川长虹电器股份有限公司于2002年6月29日召开五届一次董事会及四届一 次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、选举倪润峰为公司董事长,选举王凤朝为公司副董事长。
二、同意聘任倪润峰为公司总裁。
三、同意聘任王凤朝为公司执行总裁,聘任刘体斌为公司财务总监。
四、聘任李克兴、郑光清、邬江、谭明献为公司执行副总裁。
五、同意聘任谭明献为公司董事会秘书。
六、通过上市公司建立现代企业制度自查报告。
七、推举杨学军为公司第四届监事会主席。
169、(600131)“岷江水电”公布2001年度股东大会决议公告
四川岷江水利电力股份有限公司于2002年6月30日召开2001年度股东大会, 会议审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年度报告及其摘要。
二、通过2001年度利润分配方案:不分配,不转增。
三、通过关于聘请信永中和会计师事务所担任公司2002年度财务审计工作 的议案。
四、通过公司关于修改公司章程的议案。
五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
170、(600131)“岷江水电”公布董事会决议公告
四川岷江水利电力股份有限公司于2002年6月30日召开三届一次董事会,会 议审议通过了如下决议:
一、选举何源森为公司第三届董事会董事长,叶建桥为公司第三届董事会副 董事长。
二、聘任龙功才为公司总经理。
三、聘任靳发平为公司常务副总经理,聘任朱科清为公司副总经理,聘任陈 安全为公司财务总监,聘任班玛为公司总工程师。
四、聘任蒲和翔为第三届董事会秘书,蒲正斌为证券事务代表。
五、选举邹平安为公司第三届监事会召集人。
171、(600890)“长春长铃”公布提示性公告
长春长铃实业股份有限公司于2002年7月1日接到公司控股股东长春长铃集团 有限公司(以下简称“长铃集团”)的函:长铃集团于2002年6月30日与中国房地 产开发集团公司(以下简称“中房集团”)、上海唯亚实业投资有限公司(以下简 称“上海唯亚”)分别签署了《股权转让协议》,将其持有的51.78%的公司股权 分别转让给中国房地产开发集团公司29.78%、上海唯亚实业投资有限公司22%。 转让完成后,长铃集团不再持有公司股份,中房集团、上海唯亚分别成为公司第 一、第二大股东。中房集团在协议中表示:上述转让完成后,将以资产置换方式 对公司进行重组,将公司的主业变更为房地产业。
鉴于上述股权转让尚未获得国家财政部的批准,置换重组仍存在不确定性, 请广大投资者注意风险。
172、(600646)“ST国嘉”公布重大事项公告
上海国嘉实业股份有限公司获悉:福建兴业银行深圳分行诉深圳市信德佳投 资发展有限公司、海南金易胜投资咨询有限公司借款合同纠纷一案中,因深圳市 信德佳投资发展有限公司未能按期履行偿还义务,故深圳市信德佳投资发展有限 公司将其所持有的公司法人股1323万股质押给福建兴业银行,质押期限为2002年 6月27日至2003年6月27日。同时海南金易胜投资咨询有限公司所持有的公司法人 股2920万股也全部质押给福建兴业银行,质押期限为2002年6月27日至2003年6月 27日。
173、(600864)“岁宝热电”公布公告
从拍卖公司发来的传真中获悉:岁宝集团(深圳)实业有限公司持有的哈尔滨 岁宝热电股份有限公司35465100股权拍卖会刚刚结束,拍卖结果为因无人举牌竟 投,该标的流标。拍卖公司将择期再行拍卖。公司将密切关注这部分股权拍卖的 进展情况,并及时公告。
提醒广大投资者注意投资风险。
174、(600240)“仕奇实业”公布2001年度股东大会决议公告
内蒙古仕奇实业股份有限公司于2002年6月29日召开2001年度股东大会,会 议审议通过了2001年利润分配方案。
175、(600235)“民丰特纸”公布董事会决议公告
民丰特种纸股份有限公司于2002年6月29日召开二届九次董事会,会议审议 通过了如下决议:
一、通过关于与德国本科特有限和两合责任公司合资共同设立浙江民丰本科 特纸业有限公司的议案:该公司注册资本为2530万美元,公司出资1872万美元, 占注册资本的74%。
二、通过上市公司建立现代企业制度的自查报告。
三、公司临时股东大会召开日期另定并公告。
176、(600580)“卧龙科技”公布2001年年度股东大会决议公告
浙江卧龙科技股份有限公司于2002年6月30日召开2001年年度股东大会,会 议审议通过了如下决议:
一、通过关于修改公司章程的特别提案。
二、通过关于聘请会计师事务所的议案。
177、(600679、900916)“凤凰股份、凤凰B股”公布临时股东大会决议公告
凤凰股份有限公司于2002年6月30日召开2002年第一次临时股东大会,会议 审议通过了蔡伟民、徐培华为公司独立董事的议案。
178、(600179)“黑化股份”公布2001年度股东大会决议公告
黑龙江黑化股份有限公司于2002年6月30日召开2001年度股东大会,会议审 议通过了如下决议:
一、通过2001年年度报告及其摘要。
二、通过2001年度利润分配方案。
三、通过公司章程修正案。
四、通过解聘武汉众环会计师事务所有限责任公司,聘任辽宁天健会计师事 务所有限公司为公司审计机构的议案。
179、(600385)“山东金泰”公布董事会临时会议决议公告
山东金泰集团股份有限公司于2002年6月29日召开2002年第二次临时董事会, 会议审议通过了如下决议:
一、通过公司建立现代企业制度自查报告。
二、通过关于与北京盈通物流有限公司共同投资成立济南恒基投资有限公司 的议案,公司注册资本为2000万元,其中公司出资1400万元,占出资比例的70%。
180、(600289)“亿阳信通”公布2001年度分红派息公告
哈尔滨亿阳信通股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年末总 股本105890000股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元人民币(含税)。 股权登记日为2002年7月5日,除息日为2002年7月8日,现金红利发放日为2002年 7月15日。
181、(600388)“龙净环保”公布董事会决议公告
福建龙净环保股份有限公司于2002年6月28日召开二届十五次董事会,会议 审议通过了上市公司建立现代企业制度自查报告。
182、(600742)“一汽四环”公布临时股东大会决议公告
长春一汽四环汽车股份有限公司于2002年6月30日召开2002年第一次临时股 东大会,会议审议通过了如下决议:
一、修改公司章程部分条款。
二、选举叶韶勋、李一军为公司第三届董事会独立董事。