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1、(000004) 北大高科:董事会、监事会换届选举
公司2002年临时股东大会于2002年6月30日召开,通过了如下 决议:
一、关于公司董事会换届选举的议案;
二、关于公司监事会换届选举的议案;
三、关于股东大会对董事会具体授权的议案。
四、关于修改公司章程部分条款的议案。
公司第五届董事会第一次会议于2002年6月30日,通过决议如下:
一、陈章良继续担任公司董事长,孙承铭担任公司副董事长, 许振东为公司执行董事;
二、聘任丁克义为公司顾问;
三、聘任张华继续担任公司总经理,蒋伟诚继续担任公司董事会 秘书;
四、关于公司董事会对总经理具体授权的议案。
顾立基担任公司第五届监事会监事长。
2、(000010) 深 华 新:修改公司章程等
公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月30日召开,审议通 过如下决议:
一、聘请曾康霖、王健为公司独立董事;
二、关于修改公司章程部分条款的议案。
3、(000020、200020) 深 华 发:通过公司章程的修改方案等
公司2002年临时股东大会于2002年6月29日召开了,通过以下 议案:
一、公司章程的修改方案;
二、黄俊民、林文玖辞去公司董事职务,选举周道志、赵俊荣 为公司独立董事。
4、(000023) 深天地A:2001年度不分配、不转增
公司于2002年6月30日召开2002年股东大会,审议通过如下决议:
一、董事会2001年度工作报告;
二、2001年度利润分配、分红派息的预案;不分配、不转增;
三、公司章程部分条款内容的修改;
四、选举马保国、张武为公司独立董事;
五、关于变更2001年度财务审计单位的议案;
六、关于聘请2002年度财务审计单位及支付给会计师事务所报 酬的议案;
七、公司关于董事会对会计师事务所2001年度财务审计出具有 解释性说明无保留意见审计报告的议案。
5、(000026、200026) 飞 亚 达:选举独立董事
公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月30日召开,审议通 过如下决议:选举蔡正、刁伟程为公司独立董事。
6、(000027) 深能源A:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年6月30日召开,审议通过以下议 案:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配方案:每10股派发3元送红股2股(含税);;
三、关于修改公司章程部分条款的议案;
四、聘请深圳天健信德会计师事务所为公司2002年度审计单位;
五、关于深圳市西部电力有限公司增资扩股的议案;
六、关于西部电厂#5、#6机组续建工程项目的议案;
七、关于妈湾公司月亮湾燃机电厂租赁发电机组的议案;
八、关于妈湾公司、西部公司电厂委托运营管理的议案;
九、关于投资深圳市创新科技投资有限公司的议案;
十、关于投资深圳市能源环保有限公司的议案;
十一、关于参加竞投沙角B电厂股权的议案;
十二、选举第四届董事会董事;
十三、选举第四届监事会监事。
7、(000035) 中科健A:2002年中期业绩大幅增长
公司预计2002年度中期净利润将比2001年中期增长50%以上,具 体财务数据将在公司2002年度中期报告中详细披露。
8、(000038) 深大通A:董事变更
伍斌、刘燕辞去公司董事职务。
9、(000042) 深长城A:与中国银行深圳市分行签定授信额度协议
日前,本公司与中国银行深圳市分行签订了《授信额度协议》: 中国银行深圳市分行向本公司授予人民币贰亿叁仟万元整的授信额 度,有效期一年。
10、(000046) 光彩建设:通过2001年度利润分配预案等
公司2001年度股东大会于2002年6月29日举行,通过如下决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配预案:每10股派1元(含税);
三、选举张新民为独立董事;
四、续聘深圳大华天诚会计师事务所;
五、关于不再转让深圳南油物业广场项目用地的议案;
六、关于增加深圳市光彩置业有限公司注册资本的议案。
公司第四届董事会第六次会议通过关于增加深圳市泛海三江电 子有限公司注册资本的议案。
11、(000047) ST 中 侨:通过2001年度利润分配预案等
公司第九届股东大会于2002年6月29日召开,审议通过如下决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配预案:不分配、不转增。
三、续聘会计师事务所的议案;
四、关于修改公司章程的议案。
12、(000049) 深万山A:聘任独立董事
公司于2002年7月1日召开了2002年度第一次临时股东大会,通过 如下决议:聘任张晓明、扬绍家为独立董事。
13、(000066) 长城电脑:选举独立董事
公司2002年度第一次临时股东大会于2002年6月30日召开,审议 通过如下决议:唐绍开、虞世全为公司独立董事。
14、(000089) 深圳机场:-通过公司自查报告等
公司第二届董事会第六次会议于2002年6月28日召开,通过如下 决议:
一、通过公司自查报告;
二、通过董事辞职报告;
三、韩彪为独立董事候选人;
四、关于修改公司章程的议案。
15、(000150) ST麦科特:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年6月30日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度利润分配方案;
二、关于变更2001年度第二次临时股东大会第3项决议“关于受 让41号小区土地建设麦科特光电科技园”的议案;
三、关于解聘深圳华鹏会计师事务所,改聘深圳鹏城会计师事 务所为公司2001年度审计机构的议案;
四、2002年度继续聘任深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构;
五、关于修改公司章程的议案;
六、汤书昆、严清华为公司独立董事。
七、2001年度董事会工作报告。
16、(000156) 安塑股份:通过2001年度利润分配预案
公司2001年年度股东大会于2002年6月30日召开,通过了如下决 议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配预案:每10股派现金0.8元(含税);
三、续聘天职孜信会计师事务所有限公司为2002年度公司审计中 介机构;
四、关于修改公司章程部分条款的议案;
五、何述金、周长清、向求发、刘亦萍辞去公司董事职务;
六、选举王广明为公司独立董事;
七、选举肖贤辉、曾宏志、万新红为公司董事;
八、王书勤、杨振平辞去监事职务;黄惠、刘军为监事。
17、(000158) 常山股份:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年6月30日召开,通过如下决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年利润分配方案;
三、2002年继续聘任河北华安会计师事务所有限公司;
四、《公司章程》(修订案);
五、公司董事会换届议案;
六、公司监事会换届议案。
公司董事会二届一次会议决议:
一、选举韩希厚为公司董事长、汤彰明为副董事长;
二、聘任汤彰明为公司总经理;聘任胡海青、马韵杰、肖荣智为 公司副总经理。
三、李京朝为董秘。
刘玉璋为监事会主席。
18、(000401) 冀东水泥:通过购买河北东银水泥有限公司部分资产的议案等
公司2002年度第一次临时股东大会于2002年6月29日召开,审议 通过如下决议:
一、购买河北东银水泥有限公司部分资产的议案;
二、购买河北省冀东水泥集团唐山冀润水泥厂资产的议案;
三、关于修改《河北翼东水泥(集团)公司与唐山冀东水泥股份 有限公司分立与服务协议》的议案;
四、增加公司经营范围的议案;
五、修改公司章程的议案。
公司董事会三届二十九次会议通过了为三河冀东水泥有限责任 公司向建设银行三河市支行申请3000万元银行承兑汇票提供担保的 决议。三河冀东水泥有限责任公司为本公司控股子公司。
19、(000404) 华意压缩:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年6月30日召开,通过了如下议案:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配方案;
三、关于修改向关联股东收取资金占用费标准的议案;
四、延期董事会、监事会换届选举的议案;
五、关于修改公司章程的议案;
六、聘请廖进球、李维安为独立董事;
七、谢哲胜辞去董事职务,姜宝军为公司董事;
八、胡金水辞去公司监事职务。
20、(000411) ST 凯 地:通过2001年度利润分配预案等
公司2001年年度股东大会于2002年6月30日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会报告;
二、2001年度利润分配预案;
三、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2002年度财务报 告审计机构;
四、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
五、选举王先龙、郑瑜明、钱永林、宋建华、季伟平、李洪生、 胡祖光、金雪军为公司第四届董事会董事;
六、选举蔡安金、张宝松、王岗、张一鸣、赵培红为监事;
七、将公司名称变更为“浙江英特集团股份有限公司”。
公司四届一次董事会于2002年6月30日召开,通过了如下决议:
一、王先龙为公司董事长,季伟平为公司副董事长;
二、宋建华为公司总经理;
三、包志虎为公司董事会秘书;
四、关于建立现代企业制度的自查报告;
五、关于变更英特药业子公司出资人的报告。
蔡安金为监事长。
21、(000417) 合肥百货:公司名称变更
公司名称正式由“合肥百货大楼股份有限公司”变更为“合肥 百货大楼集团股份有限公司”。
22、(000423) 东阿阿胶:通过建立现代企业制度自查报告
公司第四届董事会第二次会议于2002年6月28日召开,通过了 山东东阿阿胶股份有限公司建立现代企业制度自查报告。
23、(000523) 广州浪奇:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年6月29日举行,通过了如下决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配方案;
三、关于修改公司《章程》的议案;
四、续聘广州羊城会计师事务所有限公司;
五、关于董事会换届选举的议案;
六、关于监事会换届选举的议案。
何伟文为第四届监事会主席。
24、(000524) 东方宾馆:高管变更
公司董事会四届一次会议于2002年6月30日召开,审议通过如下 决议:
一、选举谢树文为公司董事长;
二、聘任肖国强为公司副总经理;
三、陈勤业辞去公司副总经理职务;
四、聘任陈聪为公司董事会秘书。
朱开国为公司监事会主席。
25、(000533) ST万家乐:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年6月25日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度计提资产减值准备的报告;
三、2001年度利润分配方案:不分配;
四、关于更换董事的提案;
五、关于更换监事的提案;
六、王华、赵旭东为独立董事;
七、继续聘请广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司进行 2002年度财务审计工作。
八、公司章程修改方案。
26、(000534) 汕电力A:收回委托理财资金
公司已于2002年6月28日按期全额收回委托海通证券有限公司 理财资金2000万元及收益160万元。
27、(000536) ST闽闽东:通过2001年度利润分配预案等
公司2001年年度股东大会于2002年6月29日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度利润分配预案;
二、批准“福建闽东房地产开发公司对外投资议案”;
三、批准“存货清查处理议案”;
四、续聘福建华兴有限责任会计师事务所;
五、孟林明为公司独立董事;
六、2001年董事会工作报告。
公司第三届董事会第十次会议通过如下议案:
一、上市公司建立现代企业制度自查报告;
二、修改公司章程部分条款;
三、闽东电机(集团)贸易公司转让所持福州闽东宏达机电设备 有限公司的股份;
四、核销“福安中兴街改造”项目的投资;
五、核销“上海闽东建筑机械公司”项目的投资;
六、同意下属企业闽东电机冲压厂将所拥有土地、房地产和一 台设备向中国银行福安支行抵押续贷470万元,抵押不足部分由公司 提供担保。
2002年6月17日公司召开2002年第二次临时股东大会批准的重 大资产出售方案,现已实施完毕。
28、(000551) 创元科技:高管变更
公司2002年度第一次临时股东大会于2002年6月29日召开,审议 通过如下决议:
一、钱宝荣、杨泉英不再担任公司董事;
二、余恕莲担任公司第三届董事会独立董事;诸德伟担任公司 董事。
29、(000552) 长风特电:中期预亏
由于公司特种电子下游产品交付期调整的原因,加之上半年是 家电产品销售淡季,特别是目前本公司资产重组工作尚无实质性进 展,公司生产经营所需流动资金短缺,预计公司2002年中期将出现 亏损。
30、(000559) 万向钱潮:子公司获财政企业发展专项基金和高新技术突出贡献基金
截止2002年6月28日,公司控股子公司万向钱潮营销有限公司 累计收到宁波当地财政企业发展专项基金和高新技术突出贡献基金 款计2453万元,超过公司2001年度净利润的10%,对公司当年度净利 润产生一定影响。
31、(000582) 北海新力:通过2001年度利润分配预案等
公司2001年度股东大会于2002年6月29日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配预案:不分配、不转增;
三、公司章程修改草案;
四、2002年度继续聘用四川华信(集团)会计师事务所为公司 审计机构;
五、张青、王军生为独立董事;
六、刘风堂辞去董事、董事长职务;刘国荣、邓刚、戴新民辞 去董事职务;冯大为、闵秀杰、王平、张亚光为公司董事。
公司第三届董事会第十三次会议选举冯大为为董事长。
公司第三届董事会第十二次会议通过了《建立现代企业制度自 查报告》。
32、(000583) 托普软件:召开2002年第二次临时股东大会通知
公司定于2002年8月5日召开2002年第二次临时股东大会。
关联交易:
2002年6月20日,公司与自贡长征机床有限责任公司(自贡机 床公司)签定了资产转让协议,本公司将委托自贡机床公司加工的 机床产品,以2977.13万元的价格全部转让给自贡机床公司。
33、(000589) 黔轮胎A:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年6月29日召开,通过如下决议:
一、2001年度董事会报告;
二、2001年度利润分配方案:不分配、不转增;
三、公司实施新增15万套全钢丝子午线轮胎技改项目的方案;
四、修改公司章程。
34、(000603) ST 威 达:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年6月29日召开,审议通过了如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配方案;
三、关于聘请会计师事务所的议案;
四、公司章程修改方案。
35、(000606) 青海明胶:通过收购青海金牛胶业集团部分实物资产的议案等
公司2002年度第一次临时股东大会于2002年6月30日召开,通过 如下决议:
一、公司收购青海金牛胶业集团有限公司部分实物资产的议案;
二、公司收购青海金牛胶业集团有限公司持有西宁正润城市发 展股份有限公司3.25%股权的议案;
三、选举张延强为公司独立董事;
四、公司调整经营范围增加自营进出口业务的议案。
36、(000609) 燕化高新:通过2001年度利润分配预案等
公司2001年度股东大会于2002年6月30日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配预案:每10股派0.20元(含税);
三、修改公司章程的提案;
四、甘韶球、王志刚为公司独立董事;
五、公司董事会换届选举的提案;
六、公司监事会换届选举的提案;
七、银催化剂装置租赁经营协议;
公司第四届董事会第一次会议决议:杜国盛为公司董事长,王 永健、温贤昭为公司副董事长。
王明义为公司监事会监事长。
37、(000619) 海螺型材:提供担保等
公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月30日召开,审议 通过如下决议:
一、王燕谋、匡炳文为公司独立董事;
二、关于为唐山海螺型材有限责任公司贷款提供担保的议案; 本公司按60%的投资比例对唐山海螺贷款金额1.1亿元人民币提供 担保,即担保金额6600万元人民币。
38、(000635) 民族化工:高管变更
公司于2002年6月30日召开2002年度第二次临时股东大会,审议 通过如下决议:
一、韩华荣、石进林、董海涛、曹桂荣辞去董事职务;董海涛 辞去公司董事会秘书职务;
二、邹学仁、秦江玉、刘亚鹏为公司董事;
三、李桂荣、王幽深为公司独立董事;
四、武侯记辞去公司监事会主席职务;梁万军辞去公司监事职 务;殷玉荣为公司监事。
39、(000638) ST辽国际:通过2001年度利润分配议案等
公司2001年度股东大会于2002年6月30日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配的议案:不分配、不转增;
三、王晓华、邓晓辉、张路辞去公司董事职务,李凯、侯惠敏 为公司独立董事;郑金令为公司董事;
四、栾起胜辞去监事职务;
五、改聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2002年度审计 机构;
朱玉伯为公司第三届监事会主席。
40、(000639) 金德发展:资产置换过户手续完成情况
一、本次重组的置出资产:
1、原属本公司的株洲庆云超级购物中心有限责任公司98.75% 的股权,已于2002年6月11日完成了有关工商登记事项的过户变更 手续。
2、原属本公司的海南庆云尧天酒店有限公司10%的股权,已于 2002年6月28日完成了有关工商登记事项的过户变更手续。
3、原属本公司的株洲市商业银行4.19%的股权,已于2002年6 月13日完成了有关工商登记事项的过户变更手续。
二、本次重组的置入资产:
原属沈阳宏元集团有限公司的金华市金德阀门有限公司90%的股 权,已于2002年6月17日完成了有关工商登记事项的过户变更登记手 续。
41、(000651) 格力电器:公司章程的修订案等
公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月29日召开,通过如 下决议:
一、公司章程的修订案;
二、选举张新民、程秀生为公司独立董事;
三、投资17874万元进行中央空调扩建工程;
四、投资5775万元建设科技中心、销售中心;
五、变更募集资金使用的议案。
42、(000655) 华光陶瓷:高管变更
公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月30日召开,审议通 过如下决议:陈清亮、毕贞平辞去公司董事;张学峰、高夙忠为公司 第三届董事会独立董事。
43、(000656) ST 东 源:停牌一天
由于本公司2001年年度股东大会决议不能于2002年7月2日公告, 本公司股票7月2日停牌一天。
44、(000671) 石狮新发:通过建立现代企业制度自查报告等
公司第四届董事会第七次会议于2002年6月29日召开,审议通过 如下决议:
一、公司建立现代企业制度自查报告的议案;
二、公司将对泉州港宝盛石湖港区发展有限公司24,340,164.93 元的投资转让给福建省新湖集团公司的议案;
三、公司住所变更为:福建省福州经济技术开发区星发路8号。
45、(000672) 铜城集团:公司章程修正案未获通过
公司第二次临时股东大会于2002年6月30日召开,形成了如下 决议:
一、公司章程修正案未获通过;
二、关于增补独立董事的议案未能表决。
46、(000675) ST 银 山:选举独立董事
公司2002年第二次临时股东大会于2002年6月29日召开,通过了 如下决议:聘任赖宏、李国芳为公司独立董事。
47、(000682) ST 东 方:通过2001年度利润分配预案等
公司2001年度股东大会于2002年6月30日召开,通过了如下决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配预案;
三、免去高峰董事和董事会秘书职务;隋元柏辞去董事职务;
四、选举梁贤久、柳尧杰为董事。
公司第三届董事会第十三次会议决议:
一、选举梁贤久为董事长;
二、上市公司建立现代企业制度自查报告。
48、(000687) 保定天鹅:2001年度分红派息公告
一、2001年度分红派息方案为:以公司现有总股本320800000股 为基数,每10股派0.4元人民币现金(含税,扣税后公众股中的个人 股东实际每10股派0.32元现金)。
二、股权登记日为2002年7月9日,除息日为2002年7月10日。
49、(000690) 宝 丽 华:公司董事会补充公告
公司2002年度第二届董事会第十四次会议决议公告中第三项决 议—关于公司2002年度配股的议案,补充“该项决议尚须经股东大 会表决后,报中国证券监督管理委员会核准”的内容。
50、(000698) 沈阳化工:高管变更等
公司2002年第一次临时股东大会于2002年7月1日召开,审议通 过如下决议:
一、关于调整公司部分董事的议案:耿建伟、史德刚;
二、关于修改公司章程的议案;
三、马秀香、玉荆泉为公司监事。
51、(000699) ST 佳 纸:通过2001年利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年6月29日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配方案;
三、公司章程部分条款修改议案;
四、潘德海、姜延学、程树敏、王启凤辞去公司董事;选举 刘晋浩、王兆君、王跃、赵卓娅为独立董事。
52、(000702) 正虹科技:控股股东归还部分关联借款
公司控股股东湖南岳阳屈原农垦集团公司根据本公司2002年1月17 日与屈原农垦集团公司所达成的《还款协议》约定,于2002年6月28 日用从本公司2001年度现金分红所得中的50%(即为976.68万元)偿 还了三分之一的欠款,所欠余款(2213.94万元)仍将按《协议》 约定归还。
公司于2002年6月22日与屈原农垦集团公司达成了《还款补充 协议》,屈原农垦集团公司承诺,所欠余款自2002年元月一日起按 银行同期利率计息,直至欠款还清。
53、(000710) 天兴仪表:2001年度利润分配预案等
公司2001年度股东大会于2002年6月30日召开。审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配预案;不分配、不转增;
三、续聘中兴宇会计师事务所为本公司2002年度审计机构;
四、关于成都天兴仪表股份有限公司联合深圳市品牌投资发展 有限公司、成都通德投资有限责任公司共同投资成立成都天德投资 有限公司的议案;
本公司与西藏藏药股份有限公司经双方协商,决定终止本公司 委托西藏藏药收购虫草协议,并于2002年7月1日签订委托收购终止 协议。
54、(000718) 吉林纸业:修改公司章程等
公司2002年首次临时股东大会于2002年6月29日召开,审议通过 如下决议:
一、关于修改公司章程的预案;
二、曲丹时、高绍盛、关凌汉、孙长营、赵辉、王利平、葛洪 君为第四届董事会董事,其中王利平、葛洪君为独立董事;
三、孙维东、陶子坤、马庆涛为第四届公司监事会监事。
55、(000725、200725) 京 东 方:通过建立现代企业制度自查报告等
公司第三届第七次董事会于2002年6月28日召开,审议通过如下 决议:
一、建立现代企业制度自查报告;
二、谢志华为公司独立董事候选人;
三、关于向控股股东原北京电子管厂购买土地使用权的说明:公 司与控股股东原北京电子管厂于2001年4月20日签定了《土地使用权 转让协议》,公司以评估值52,385,718元从原北京电子管厂购买 249,455.8平方米的土地使用权。
56、(000730) 环保股份:通过2001年度利润分配预案等
公司2001年度股东大会于2002年6月30日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配及公积金转增股本预案;
三、侯志红、吴坚民为公司独立董事;
四、续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2002年度财务审计机构;
五、关于修改公司章程的议案;
六、丁力军、陈玉梅、宋立国、辜勤华、吕瑞峰为公司董事;
七、张绍洪为公司监事;
八、关于投资信元远程通讯网络有限公司的议案;
九、关于转让附属全资子公司“沈阳故宫制药厂”整体产权交 易的议案。
57、(000732) 福建三农:通过2001年利润分配预案等
公司2001年年度股东大会于2002年6月30日召开,审议通过如 下决议:
一、2001年董事会工作报告;
二、2001年利润分配预案:每10股派发现金1元(含税);
三、关于公司设立董事会专门委员会的议案;
四、续聘福建华兴有限责任会议师事务所为公司财务2002年审 计机构;
五、公司章程修正案;
六、董事会关于变更募集资金用途的意见;
七、朱文龙辞去三届董事会董事;陈冠宁为三届董事会董事。
公司董事会三届二十一次会议于2002年6月30日召开,审议通过 如下决议:
一、建立现代企业制度的自查报告;
二、关于投资设立《福建三农(东营)化工有限公司》的议案, 批准公司与山东东营垦利化肥厂联营协议,以自筹资金,原乐果生产 设备、品牌、技术等形式出资685.465万元,占总投资1246.3万元的 55%。
三、关于投资设立《福建三农繁昌万利化工有限公司》的议案, 批准公司与安徽繁昌万利县农化有限公司联营协议,同意以自筹资金、 三唑磷生产设备及品牌、技术等形式出资165万元,占总投资300万 的55%。
58、(000737) 南风化工:2001年度分红派息公告
一、2001年度分红派息方案:以公司2001年末股本总数45730 万股为基数,每10股派发现金股利1.0元(含税),扣税后,社会公 众股个人股东每10股派发现金股利0.8元。
二、股权登记日为2002年7月9日;除息日为2002年7月10日。
59、(000738) ST 南 摩:通过2001年度利润分配预案等
公司2001年度股东大会于2002年6月30日召开,审议通过如下 决议:
一、刘迪群、白帮炎、黄亮文、徐伏清、石伟辞去公司董事职 务;
二、方正、李建军、徐恒武、黎达明为公司第二届董事会董事;
三、关于以资本公积弥补全部累计亏损的议案;
四、2001年度利润分配预案;
五、董事会2001年度工作报告;
六、关于修改公司章程的议案;
七、续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计中介机构;
八、严绳武为公司独立董事。
60、(000752) 西藏发展:更正公告
公司2002年度第二次临时股东大会于2002的6月30日召开,审议 通过如下决议:
一、修改公司章程议案;
二、方冈、邹牧为公司独立董事。
61、(000753) 漳州发展:2001年度分红派息实施公告
一、2001年度分红派息方案为:以公司现有总股本225,472,631 股为基数,每10股派发现金2元(含税,扣税后社会公众股中的个人 股东每10股派1.60元现金),每10股转增6股;
二、股权登记日为2002年7月8日,除权除息日为2002年7月9日; 本次所转增可流通股份上市日为2002年7月9日。
62、(000762) 西藏矿业:公司独立董事
公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月30日召开,审议 通过如下决议:干胜道、巴登珠为公司独立董事。
63、(000765) 华信股份:高管变更
公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月30日召开,审议通 过如下决议:
一、栗抗生、董全元、许亚新、万建平、王克明辞去董事职务; 肖龙、陈昌华、徐燕、涂飞舟为公司董事;
二、刘桦、汤欣、杨贺中为公司独立董事;
三、关于修改公司章程的议案。
64、(000776) 延边公路:否决2001年度利润分配方案
公司2001年度股东大会于2002年6月28日召开,通过如下决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、选举姜昌植为独立董事;
否决如下议案:
一、2001年度利润分配方案;
二、关于修改《公司章程》的议案。
65、(000779) 三毛派神:申请授信额度
公司第二届董事会第二十一次会议于2002年7月1日召开,审议 通过如下决议:
一、公司向招商银行兰州市分行申请2000万元的授信额度,期 限一年:2002年7月至2003年7月。
二、公司为董事、监事、财务负责人、董事会秘书购买责任保 险。
66、(000780) 草原兴发:召开2002年度第一次股东大会通知
公司2002年度第五次董事会会议于2002年7月1日召开,审议通 过如下决议:
一、关于公司将2001年度增发新股改为配股的议案:以2001年 末总股本283,272,000股为基数,每10股配售不超过7股;
二、关于调整公司经营范围的议案;
三、关于修改公司章程的议案;
四、孙国庆为公司独立董事;
五、张海儒辞去公司董事职务,郭瑞金为董事候选人;
六、定于2002年8月1日召开2002年度第一次股东大会。
公司2002年度第三次监事会审议通过:王瑞军辞去监事职务, 提名张海儒为监事候选人。
67、(000799) 湘 酒 鬼:通过建立现代企业制度自查报告等
公司第二届董事会2002年度第五次会议于2002年6月30日召开, 审议通过如下决议:
一、关于建立现代企业制度自查报告;
二、高扬辞去公司董事职务。
68、(000809) 第一纺织:通过2001年度利润分配预案等
公司2001年度股东大会于2002年6月29日召开,通过了以下决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配预案:不分配、不转增。
三、关于更换部分董事及提名独立董事的议案;
四、追认和续聘深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构;
五、关于修改公司章程的议案;
六、公司关联交易的议案;
七、公司拟用历年盈余公积金弥补2001年度亏损的预案。
69、(000826) ST 原 宜:通过修改公司章程议案等
公司2002年度临时股东大会于2002年6月30日召开,审议通过 如下决议:
一、选举张双照、樊行健为公司独立董事;
二、蒋向齐、叶又生辞去公司董事职务;
三、关于修改公司章程的议案。
70、(000831) 关铝股份:通过建立现代企业制度自查报告等
公司第二届董事会第五次会议于2002年6月29日举行,通过了如 下决议:
一、公司关于建立现代企业制度自查报告的议案;
二、关于出资组建“运城市关公故里旅游资源开发有限公司”的 议案:公司与山西解州关帝庙文物保管所共同组建“运城市关公故里 旅游资源开发有限公司”,该公司注册资本3000万元人民币,其中本 公司以自有资金1000万元人民币出资,占总股本的33%。
三、关于收购解州铝厂铝加工分厂动力及电气配套设施等部分资 产的议案;
四、定于2002年8月1日召开2002年第一次临时股东大会。
71、(000838) ST西化机:公司获财政补贴
2002年6月28日,经德阳市人民币政府同意,给予公司财政补 贴450万元。
72、(000856) 唐山陶瓷:通过2001年度利润分配预案等
公司2001年度股东大会于2002年6月29日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配预案:不分配、不转增;
三、公司章程修正案;
四、黄鲁成、陈嘉庚为独立董事;
五、张俊国、张永利辞去公司董事;徐春利为公司董事;
六、葛浩亭辞去公司监事;刘志贵为监事;
七、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案;
八、通过了公司《资产转换方案》。
73、(000859) 国风塑业:通过现代企业制度自查报告等
公司第二届董事会第四次会议于2002年6月30日召开,审议通过 如下决议:
一、公司现代企业制度自查报告;
二、张五一辞去公司总经理;
三、聘任黄言勇为公司总经理;
黄言勇辞去公司监事,夏守豪为监事会临时召集人。
74、(000885) ST 春 都:召开2002年度第二次临时股东大会通知
公司第二届董事会第八次会议于2002年6月30日召开,审议通过 如下决议:
一、副董事长贾洪雷不再担任董事职务;
二、张万杰为公司董事长;
三、常虎不再担任公司董秘职务;
四、关于公司建立现代企业制度自查报告的议案;
五、关于修改公司章程的议案;
六、定于2002年8月1日召开2002年度第二次临时股东大会。
75、(000908) 天一科技:聘请独立董事
公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月30日召开,通过了 如下决议:
一、聘请姚晓义、李有智为独立董事;
二、增补黄奇、吴加政为董事。
76、(000921) ST 科 龙:澄清公告
近日,有关香港及国内媒体报道提及:公司前股东广东科龙(容 声)集团有限公司尚欠本公司的9。12亿元人民币之款项已获得容桂 区政府承诺偿还;公司关联方欲向本公司出售制冷剂及由此导致本公 司部分职员离职。
公司就上述报道特澄清如下:
一、本公司现与容声集团正积极就其对本公司之欠款商讨有关 的还款方案。直至目前,本公司没有收到有关容桂区政府代容声集 团偿还欠款的任何承诺。
二、由于公司内部架构调整或个别员工的个人理由而导致近期 有部分职员离职,本公司并不知悉该等职员离职与本公司购买制冷 剂有任何关系。
三、另部分媒体提及中国证监会对本公司历史关联交易的调查 进度,本公司特别申明:该项调查正在进行当中,调查结束后,本 公司会按照上市规则地相关规定另作公告。
77、(000928) 吉林炭素:2002年中期亏损
公司2002年中期仍将会出现亏损,具体亏损金额以本公司2002 年中报披露的数据为准。提醒投资者注意投资风险。
78、(000929) 兰州黄河:关联交易
公司与兰州黄河企业集团公司于2002年6月20日签署《土地使用 权转让合同》,兰州黄河企业集团公司同意将其拥有的65,150.7平方 米的土地使用权以评估值3,348.26万元转让于本公司,本次交易构 成关联交易。
79、(000930) 丰原生化:通过2001年度利润分配方案等
公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月30日召开,通过如 下决议:
一、张晓英辞去公司董事职务;
二、否决聘任辛卒、陶稚甫为公司独立董事;
三、2001年度利润分配方案:每10股派现金0.5元(含税)送红 股2股,每10股转增6股;
四、对《公司章程》进行重新修订的议案。
80、(000932) 华菱管线:股份质押
公司第一大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司因贷款将其持 有的本公司国有法人股309,789,000股质押给福建兴业银行长沙分 行,质押期2002年6月27日至2005年7月31日。
81、(000957) 中通客车:通过建立现代企业制度自查报告
公司四届四次董事会会议于2002年6月30日召开,审议通过了 公司建立现代企业制度自查报告。
82、(000976) 春晖股份:修改公司章程等
公司2002年度第二次临时股东大会于2002年6月30日召开。审议 通过如下决议:
一、关于修改公司章程部分条款的议案;
二、关于独立董事候选人提名的议案。
83、(000979) 科苑集团:通过建立现代企业制度自查报告等
公司第二届董事会第十次会议于2002年6月29日召开,通过如下 决议:
一、公司建立现代企业制度自查报告;
二、刘勇辞去公司总经理职务,聘任董建军为公司总经理, 刘勇担任公司副总经理职务;
三、关于修订《公司章程》的部分条款议案;
四、关于改组公司董事会的议案;
五、定于2002年8月2日召开公司2002年第一次临时股东大会。
公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于改组监事会的议 案》。
84、(000981) 兰光科技:聘任独立董事
公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月30日举行,审议 通过了:刘琴为公司第二届董事会独立董事。
公司第二届董事会2002年第五次会议于2002年6月30日召开, 审议通过了以下议案:
一、公司建立现代企业制度自查报告;
二、通过了对原定投资5000万元收购深圳彩虹皇旗电子资讯有 限公司50%股权项目进行调整的议案。
85、(000988) 华工科技:通过2001年度利润分配方案预案等
公司2001年年度股东大会于2002年6月30日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会报告;
二、2001年度利润分配方案预案;每10股派2元(含税);
三、武汉众环会计师事务所有限公司为公司2002年的财务审计 机构;
四、关于修改公司章程的议案;
五、关于提名独立董事候选人的议案、关于提名华工科技第二 届董事会董事成员候选人的议案;
六、关于提名华工科技第二届监事会监事成员候选人的议案。
公司第二届董事会第一次会议于2002年6月30日召开,审议通 过如下决议:选举王延觉为公司董事长;马新强任公司总经理,杨 兴国为董事会秘书。
余定国为监事会召集人。
86、(000996) 捷利股份:通过建立现代企业制度自查报告
公司2002年第三次董事会会议于2002年6月28日召开,审议通过 如下决议:
一、公司建立现代企业制度自查报告;
二、在公司董事会授权范围内,授予公司总经理对外担保权限。
87、(000998) 隆平高科:通过2001年度利润分配预案等
公司2001年年度股东大会于2002年6月30日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配预案:每10股派3元(含税);
三、关于修改公司章程的预案;
四、左连生、田际榕、彭海华、袁定江、全永明、于雄、邹学 校、廖翠猛、王德纯、周群初、陈晓红、江水波为公司第二届董事 会董事,其中陈晓红、江水波为独立董事;
五、郭宪、邓华凤、周程爱为公司第二届监事会监事。
公司第二届董事第一次(临时)会议通过如下决议:
一、左连生为公司董事长;彭海华、袁定江为副董事长;
二、聘任彭光剑为公司董事会秘书;
三、袁隆平、田际榕担任公司第二届董事会名誉董事长;
四、公司与湖南湘科农业科技产业有限公司签署的关于湖南 稻花香房地产有限公司《股份转让协议书》。公司与湖南湘科农业 科技产业有限公司于2002年6月29日签署股权转让协议,公司受让 湖南湘科农业科技产业有限公司持有的湖南稻花香房地产开发公司 的300万股股份,转让后公司共持有湖南稻花香房地产开发公司股份 共计800万股,占总股本的80%;转让价格以经中介机构审计确认的 截止2002年5月31日的净资产为依据计算。
五、聘任彭海华为公司总裁。
郭宪为公司监事会主席。
88、(200041) 深本实B:高管变更
公司2001年度股东大会于2002年6月30日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配方案;
三、关于修改公司章程的预案;
四、关于运用自有资金和北京融利达房地产开发有限公司合作 开发房地产项目的议案;
五、关于聘请公司会计师事务所的议案;
六、周焰、周荣铭为独立董事;
七、否决了关于董事会成员变更的议案;
八、关于公司2001年申请公募新发人民币普通股(A)股的议案 有效期延长一年的议案;
九、关于授权董事会在人民币4000万元(含4000万元)的互保 额度内与其他上市公司签订互保协议的议案。
公司于2002年6月30日召开董事会会议,通过如下决议:
一、董事长兼总经理黄先锋辞去总经理职务;
二、聘请李勉为公司总经理、甘晖为公司副总经理。
89、(200706) 瓦 轴 B:通过建立现代企业制度的自查报告
公司2002年第二次临时董事会于2002年6月29日召开,审议通 过了公司建立现代企业制度的自查报告。
90、(200986) 粤华包B:2001年度分配派息实施公告
一、2001年度分配派息方案:以2001年12月31日公司股本总数 43950万股为基数,每10股派现金1.33元人民币;
二、B股股权最后交易日为2002年7月8日,除息日为2002年7月 9日。