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1、(000004) 北大高科:通过建立现代企业制度的自查报告
公司董事会于2002年6月20日召开会议,通过了《深圳市北大 高科技股份有限公司关于建立现代企业制度的自查报告》。
2、(000018、200018) 深 中 冠:通过2001年度利润分配预案等
公司2001年度股东大会于2002年6月26日召开,审议通过以下 决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配预案;
三、聘任中国及国际会计师事务所及授权董事会决定其酬金的 议案;
四、关于修改公司章程部分条款的议案;
五、江建明、麦建光为公司独立董事;
六、丁跃为公司董事;
七、董炳根、蔡万清为公司监事。
董炳根为公司监事会召集人。
3、(000030、200030) ST 英 达:风险提示性公告
公司股票ST英达B价格近期波动较大,已连续三日达到涨幅限 制。目前公司没有应披露而未披露的信息,请广大投资者注意投资 风险。
4、(000033) 新都酒店:通过2001年度利润分配方案等
公司股东大会于2002年6月26日召开,审议通过以下议案:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配方案;
三、刘维军董事、张昌佑监事辞去董事、监事职务,选举晏为 为董事,张仪为监事;
四、修改章程的议案。
5、(000034) 深信泰丰:通过建立现代企业制度自查报告
公司董事会临时会议于2002年6月26日召开,通过了《上市公 司建立现代企业制度自查报告》。
6、(000049) 深万山A:通过建立现代企业制度自查报告
公司第三届董事会第九次会议于2002年6月25日召开,审议通过 了《深圳市万山实业股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。
7、(000050) 深天马A:通过2001年度利润分配预案等
公司第八届股东大会于2002年6月26日召开,通过了如下议案;
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配及分红派息预案:每10股派1.5元(含税);
三、聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2002年度审计单位;
四、聘请薛延禄、俞永民为公司第三届董事会独立董事;
五、关于修改公司章程的议案。
8、(000402) 金 融 街:将2001年公司增发方案有效期延长一年
公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月26日召开,通过 如下决议:
一、王功伟、曲明光、鞠瑾、赵伟、张海天、刘世春为公司董 事,许燕生、印韡为独立董事,宋和珍、艾颖丽、吕洪为监事;
二、将2001年公司增发方案有效期延长一年的议案。
公司第三届董事会第一次会议于2002年6月26日召开,通过如 下决议:
一、选举王功伟为公司董事长,曲明光和鞠瑾为副董事长;
二、聘任刘世春为总经理;
三、聘任许群峰为公司董事会秘书;
四、公司建立现代企业制度自查报告。
宋和珍为第三届监事会召集人。
9、(000413、200413) 宝 石 A:通过2001年度利润分配预案
公司2001年度股东大会于2002年6月26日召开,审议通过以下 议案:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配预案;
三、选举胡寿龄、马超为公司第三届董事会独立董事;
四、冯国庆、张占栓辞去公司第三届监事会监事职务;
五、公司章程修改议案;
六、2002年度继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司及 普华永道中国有限公司;
七、关于石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司与中国长城资产管 理公司石家庄办事处及石家庄宝石电子集团有限责任公司签订人民 币5000万元债务转移协议的议案。
10、(000420) 吉林化纤:为吉林纸业股份有限公司提供担保
公司三届八次董事会会议于2002年6月25日召开,审议通过如下 决议:为吉林纸业股份有限公司在工商行贷款5000万元人民币展期继 续提供担保,担保期限自2002年6月26日起至2003年6月25日。
11、(000425) 徐工科技:通过收购徐工集团部分国有土地使用权的议案
公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月26日召开,审议 通过了收购徐工集团部分国有土地使用权的议案:同意公司以自筹 资金8208.3万元向徐工集团购买矿山路22号宗地79307.2平方米国 有土地使用权。
12、(000513、200513) 丽珠集团:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年6月26日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年董事会工作报告;
二、2001年度利润分配方案:每10股派0.3元(含税);
三、关于追认2001年度境内会计师事务所及聘任2002年境内会 计师事务所的议案;
四、关于修改章程的议案;
五、选举王小滨、朱保国、张郁、易振球、徐孝先、郭家学、 顾悦悦为董事,安成信、齐展、高殿和、蒋健为独立董事;
六、王崇信、安宁、邱庆丰、汪波、袁国流为监事。
13、(000515) 渝 钛 白:通过建立现代企业制度自查报告等d
公司董事会临时会议于2002年6月25日召开,审议通过如下 决议:
一、关于建立现代企业制度自查报告;
二、按照本公司与中国东方资产管理公司重庆办事处签订的 《还款协议书》相关条款,同意以评估净值575.96万元的房屋作为 抵押物办理所欠债本息的抵押手续;
三、按照本公司与交通银行重庆分行南坪支行签订的《债务重 组协议》相关条款,同意以评估净值584.57万元房屋作为抵押物办 理所欠债务本息的抵押手续。
14、(000519) 银河创新:通过建立现代企业制度的自查报告等
公司董事会第六届第二次会议于2002年6月25日召开,审议通 过如下决议:
一、关于公司建立现代企业制度的自查报告;
二、关于选举董事会专门委员会组成成员的议案;
三、聘请张青为董事会顾问;
四、关于公司积压物资处置办法的议案。
15、(000533) ST万家乐:停牌一天
未能如期刊登股东大会决议公告,停牌一天。
16、(000540) 世纪中天:通过2001年度利润分配议案等
公司第九届股东大会于2002年6月26日召开,审议通过如下决 议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配议案:不分配,不转增;
三、续聘天一会计师事务所有限责任公司为公司2002年度财务 审计机构;
四、殷伟明、邢成辞去董事职务;
五、聘任刘文彪、王凤洲、侯金光担任公司独立董事。
公司第三届董事会二十二次会议于2002年6月25日召开,通过 世纪中天投资股份有限建立现代企业制度自查报告。
17、(000552) 长风特电:通过建立现代企业制度自查报告
公司第三届董事会第十六次临时会议于2002年6月26日召开, 通过了公司建立现代企业制度自查报告。
18、(000557) ST银广夏:召开2002年第二次临时股东大会通知 公司第四届董事局第八次会议于2002年6月25日召开,审议通 过下列议案:
一、增选周敏敏为公司董事;
二、宫著铭辞去董事局机构设置提名委员会主任,蒋毅刚为该 委员会主任;
三、关于审议《自查情况说明》的议案;
四、关于纠正年报的决议;
五、定于2002年7月28日召开2002年第二次临时股东大会。
资产处置进展情况:
一、广夏(银川)超临界萃取有限公司62.5%、北京银广夏科 技发展限公司80%、广夏(银川)磁技术有限公司80%的股权转让已 经完成,本公司已收到上述股权转让款4,060万元;
二、公司已收到天津市对外经济贸易委员会《关于天津广夏 (集团)有限公司股权转让的批复》,其它手续正在办理之中;
三、终止深圳市广夏投资实业有限公司73%的股权转让和华东广 夏实业有限公司61%的股权转让。
19、(000572) ST 金 盘:通过建立现代企业制度的自查报告
公司四届二次董事会议于2002年6月26日召开,审议通过了 《关于建立现代企业制度的自查报告》。
20、(000590) 紫光古汉:2002年中期预亏
公司2002年度第二季度与第一季度相比,主要产品价格又有较 大幅度下降,预计本公司2002年上半年度经营业绩将出现亏损。
21、(000592) ST 中 福:通过建立现代企业制度自查报告等
公司2002年第五次董事会于2002年6月25日召开,通过如下决 议:
一、上市公司建立现代企业制度自查报告;
二、郝征宇辞去副总经理职务;
三、聘任杨孝义为公司财务总监。
22、(000593) 成都华联:通过建立现代企业制度的自查报告等
公司第六届董事会第二次会议于2002年6月26日召开,审议通过 如下决议:
一、建立现代企业制度的自查报告;
二、对公司控股子公司成都华联商厦兴贸有限公司终止清算和 员工安置的方案;
三、聘任杨先本为公司副总经理。
23、(000600) 国际大厦:关联交易的独立财务顾问报告
中信证券股份有限公司关于石家庄国际大厦股份有限公司与河 北省建设投资公司关联交易的独立财务顾问报告。
24、(000601) 韶能股份:金盘水电站投入商业试运行
公司自筹资金委托韶关市利能水电实业有限公司负责建设的金 盘水电站,经72小时调试,已开始投入商业试运行。
25、(000615) 湖北金环:为控股子公司提供担保等
公司第三届董事会第一次临时会议于2002年6月25日召开,审 议通过如下决议:
一、张春景辞去公司总裁职务,颜茂开为公司总裁;
二、关于公司为控股子公司—北京金环天朗通信技术发展有限 公司申请流动资金贷款人民币4500万元提供担保的议案;
三、公司建立现代企业制度自查报告。
26、(000620) ST圣方科:停止购买武汉蓝天房地产项目等
公司2002年第五次董事会于2002年6月25日召开,审议通过如 下决议:
一、董事会责成经营机构积极组织力量,对公司前期经营活动 产生的债权进行积极的清理和回收,必要时可采用法律手段;
二、停止购买武汉蓝天房地产项目;
三、改聘西安希格玛有限责任会计师事务所作为公司审计师事 务所;
四、决定对公司下属的直属企业和控股、参股公司进行清理;
五、同意对部分财务帐务进行调整:在2002年中期财务报告中 将减值准备(金额计44,013,033.13元)进行相应追溯调整。
六、华锦其为董秘。
27、(000629) 新 钢 钒:通过建立现代企业制度自查报告等
公司三届董事会第八次会议于2002年6月25日召开,通过如下 决议:
一、上市公司建立现代企业制度自查报告;
二、公司从2002年7月1日起改聘中喜会计师事务所有限责任公 司为公司的会计师;
三、李其明不再担任公司董事会秘书职务,吉广林担任公司董 事会秘书职务;
四、关于组建攀枝花新钢钒股份有限公司废钢厂的议案。
28、(000636) 风华高科:国有法人股质押
公司第一大股东广东风华高新科技集团有限公司(风华集团) 以其持有的本公司国有法人股6682.5万股向中国银行肇庆分行质押 贷款,质押期限为2002年6月24日至2005年3月15日,同时风华集团 将其所持有的本公司国有法人股440万股为质押向中国工商银行肇庆 分行营业部贷款,质押期限为2002年6月24日至2003年4月15日。
29、(000658) ST 海 洋:重大诉讼事项
一、关于原告中国农业银行厦门市湖滨支行诉被告厦门华顺食 品工业有限公司借款合同纠纷案件,厦门市开元区人民法院判决:
1、被告华顺食品公司偿还原告湖滨农行借款人民币600万元 及逾期利息、本公司对以上借款本息承担连带清偿责任;
2、准许原告湖滨农行撤回起诉;
二、关于原告福建兴业银行厦门分行诉本公司600万元借款合 同纠纷一案,厦门市中级人民法院判决:
1、本公司偿还原告兴业银行借款本金600万元及相应利息;
2、被告福建九州集团股份有限公司、福州牛津剑桥科技发展 有限公司对本公司的上述债务承担连带清偿责任。
30、(000660) 南 华 西:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年6月26日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配方案:不分配,不转增;
三、聘任陈景?、 隋广军、凌文昌为独立董事;
四、2002年续聘广州羊城会计师事务所为审计机构;
五、关于修改公司章程的议案;
六、关于公司新投入“毛纺厂地块”项目开发的启动资金与南 图房地产开发有限公司签订还款协议书的议案和授权董事会签署并 执行《毛纺厂地块项目启动资金还款协议》。
31、(000662) 广西红日:通过股东大会议事规则等
公司2002年度第三次临时股东大会于2002年6月26日召开,审 议通过如下议案:
一、公司股东大会议事规则;
二、公司董事会议事规则;
三、公司监事会议事规则;
四、公司独立董事制度;
五、公司募集资金管理办法;
六、公司信息披露制度。
32、(000686) 锦州六陆:通过2001年度利润分配议案等 公司2001年度股东大会于2002年6月26日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配议案:每10股派0.5元(含税);
三、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司的审计机构;
四、关于成立锦州六陆经贸有限公司的议案;、
公司与锦州石化实业公司共同出资1000万元人民币组建锦州六 陆经贸有限公司,公司出资900万元,占出资额90%。
五、关于修改《公司章程》的议案;
六、冷述铁、王锡元、杨晋平、王克学、刘建明、吴源洁、朱 建安、李永斌、成慕杰为公司董事,其中李永斌、成慕杰为独立董事;
七、夏中伏、瞿小平、包立纯为公司监事。
公司第四届董事会一次会议通过:
一、选举冷述铁为公司董事长;
二、选举王锡元、杨晋平为副董事长。
夏中伏为公司监事会主席。
33、(000688) 朝华科技:通过2001年度利润分配方案等 公司2001年度股东大会于2002年6月26日召开,审议通过以 下决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配方案:不分配,不转增;
三、修改公司章程的议案;
四、张良宾、张剑秋为董事;
五、公司董事会下设各专门委员会的议案;
六、曾康霖、罗祥仲为公司独立董事;
七、公司变更配股募集资金用途的议案;
八、四川君和会计师事务所为公司2002年度审计机构。
公司第五届董事会第十八次会议于2002年6月26日召开,审议 通过以下决议:
一、建立现代企业制度自查报告;
二、谭启辞去董事长职务,李众江辞去副董事长职务;选举张 良宾为董事长,谭启为副董事长。
34、(000691) 寰岛实业:收购天津绿源生态能源有限公司80.25%股权
公司第三届董事会第十四次会议于2002年5月27日召开,通过 了《关于收购天津绿源生态能源有限公司80.25%股权的议案》, 公司以自有资金186,011,475.00元人民币收购天津绿源生态能源有 限公司80.25%的股权。
35、(000726、200726) 鲁 泰 A:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年6月26召开,审议通过以下决 议:
一、董事会2001年年度工作报告;
二、关于修改公司章程的议案;
三、增选吴玉华、周志济为公司第三届董事会独立董事;
四、续聘山东正源和信会计师事务所有限责任公司、普华永 道中国有限公司作为公司2002年度的审计机构;
五、关于变更募集资金投向的议案;
六、关于投资1.2亿元扩建2万锭COM纺纱项目的议案;
七、否决了关于变更2万锭COM纺纱项目的投资方式的议案;
八、2001年度利润分配方案:每10股派3.18元人民币(含税)。
36、(000733) 振华科技:为他人提供担保等
公司董事会二届九次会议于2002年6月26日召开,审议通过如 下决议:
一、关于振华科技建立现代企业制度自查报告;
二、关于深圳市振华重大新电气有限公司增加注册资本金的议 案:该公司注册资本由人民币1000万增至2000万元,本公司由占总 股本60%增至80%。
三、关于委托投资国债的议案:用公司自有资金进行委托投资 国债,额度控制在人民币10000万元以内。
四、关于为深圳市振华微电子有限公司和深圳市振华重大新电 气有限公司流动资金借款提供担保的议案;
公司为深圳市振华微电子有限公司和深圳市振华重大新电气有 限公司分别向招商银行深圳振华支行申请的流动资金借款人民币贰 仟万元和人民币壹仟万元提供担保。
37、(000736) 重庆实业:通过建立现代企业制度自查报告
公司董事会于2002年6月26日召开了三届董事会第二十五次会 议,通过了《重庆国际实业投资股份有限公司关于建立现代企业制 度自查报告》。
38、(000759) 武汉中百:通过建立现代企业制度的自查报告
公司第三届董事会第十五次会议于2002年6月26日召开,通过了 《武汉中百集团股份有限公司关于建立现代企业制度的自查报告》。
39、(000765) 华信股份:提供贷款担保
公司同意为天津德利得集团有限公司向中国农业银行天津市南 开支行借款3000万元提供担保。《保证合同》于2002年6月27日签署, 担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。
40、(000788) ST 合 成;召开2002年第二次临时股东大会通知
公司第三届第十五次董事会会议于2002年6月26日召开,审议 通过如下决议:
一、关于修改公司章程的议案;
二、刘维建为公司董事会秘书;
三、谭汉生、刘木金、曹汉锦、李克英、曹敬明、陶可、冯松 柏、吴文莲、王捷夫辞去公司董事职务;
四、补选张纯勇、张方源、景靳玉、申喜连为公司董事;
五、提名任红、何建国、董志为公司独立董事;
六、上市公司建立现代企业制度自查报告;
七、定于2002年7月27日召开2002年第二次临时股东大会。
杨永明、王启明辞去公司监事职务。
41、(000823) 超声电子:通过设立第二届董事会战略委员会的议案等
公司2002年度第一次临时股东大会于2002年6月26日召开,审 议通过如下议案:
一、关于设立第二届董事会战略委员会的议案;
二、关于设立第二届董事会薪酬与考核委员会的议案。
42、(000839) 中信国安:受让中国联通股份实施情况
公司控股子公司中信国安通信有限公司受让由中信国安集团公 司持有的中国联合通信有限公司1.8股权。目前,中国联通正根据工 商行政管理法律、法规的规定办理上述股权变更相关手续。
43、(000851) ST 七 砂:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年6月26日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配方案:不分配,不转增;
三、改聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司年度会 计审计机构;
四、仇玉彬为公司三届监事会监事,宋学权不再担任公司三届 监事会监事;
五、关于《公司章程》修订的提议案;
六、聘任沈正伟、王强为独立董事。
44、(000862) 吴忠仪表:通过建立现代企业制度自查报告
公司二届七次董事会于2002年6月24日召开,通过以下决议:
一、建立现代企业制度自查报告;
二、独立董事制度;
三、信息披露制度。
45、(000866) 扬子石化:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年6月26日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配方案:不分配,不转增;
三、聘请毕马威华振会计师事务所为公司会计师;
四、关于修改公司章程的议案;
五、增补奚奎华、李振杰、王丙申为董事,增补虞钧为监事;
六、张耀华、施建军为独立董事;
七、关于氧气与氮气供应的议案;
八、关于资产置换的议案;
九、关于工程技术服务的议案;
十、关于水厂电厂委托管理的议案;
十一、关于原油进口代理费的议案。
公司第二届董事会第十一次会议,通过了《建立现代企业制度 自查报告》。
46、(000876) 新 希 望:收购四川华西乳业有限公司股权
公司第二届董事会第八次会议于2002年6月25日召开,审议通 过如下决议:
一、关于公司建立现代企业制度自查报告的议案;
二、关于收购四川华西乳业有限公司股权的议案;
公司通过银行贷款投入资金4400万元,整体收购四川国有资产 国经营投资管理公司在四川华西乳业有限公司中的2654.85万元股权 及其权益,占华西乳业注册资本的47.09%。
47、(000881) 大连国际:设立新加坡华荣船务有限公司
公司第三届董事会第六次会议于2002年6月26日召开,通过如 下决议:
一、关于设立新加坡华荣船务有限公司的议案;
公司与新加坡茂瑞海外有限公司、自然人在新加坡设立新加坡华 荣船务有限公司。该公司注册资金为385万美元,其中,公司出资 192.5万美元,占50%股权。
二、公司关于建立现代企业制度的自查报告。
48、(000885) ST 春 都:通过关于核销部分应收帐款的议案等
公司第二届董事会第七次会议于2002年6月25日召开,审议通 过如下决议:
一、关于对洛阳春都集团有限责任公司长期占用巨额资金造成 损失赔偿的议案;
二、关于核销部分应收帐款的议案;
三、关于组织机构调整的议案。
49、(000893) ST 冷 机:通过2001年度利润分配预案等
公司2001年年度股东大会于2002年6月26日召开,审议通过如 下决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配预案;
三、林振岳、巨小平辞去公司董事职务;
四、李洪斌、黄秉耿担保独立董事;
五、2001年度改聘深圳南方民和会计师事务所为本公司财务审 计机构;
六、2002年度续聘深圳南方民和会计师事务所为公司财务审计 机构;
七、关于修改公司章程的议案。
50、(000898) 鞍钢新轧:2001年度派息公告
一、2001年度派息方案为:每10股派发现金红利0.8元(含 税),扣税后,社会公众股中的个人股东实际每10股派现金0.64元;
二、股权登记日为2002年7月3日,除息日为2002年7月4日。
51、(000900) 现代投资:召开2002年第一次临时股东大会通知
公司第三届董事会第二十次会议于2002年6月26日召开,审议 通过以下议案:
一、公司建立现代企业制度自查报告;
二、公司募集资金使用管理办法;
三、第四届董事、监事候选人名单;
四、定于2002年7月29日召开2002年第一次临时股东大会。
52、(000919) 金陵药业:收回委托理财资金
公司以自有资金3000万元委托江苏省铁城投资管理有限公司进 行资产管理,该项委托期限自2002年3月3日至2002年12月31日。经 公司与江苏省铁城投资管理有限公司商定提前中止上述资产管理协 议,公司已于2002年6月24日收回了本金3000万元,收益100万元。
53、(000928) 吉林炭素:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年6月26日召开,审议通过以下 决议:
一、董事会2001年度工作报告;
二、2001年度董事会利润分配方案:不分配,不转增;
三、聘任徐传谌、杜婕为公司独立董事;
四、庞志光为公司监事;
五、修改了公司章程的议案;
六、续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司。
54、(000949) 新乡化纤:召开2002年第二次临时股东大会通知 公司第四届二次董事会于2002年6月25日召开,审议通过以下 决议:
一、公司延长发行可转换公司债券有效期限的议案:公司发行 可转换公司债券的有效期延长一年。
二、用自筹资金先行实施万吨粘胶长丝项目二期工程的议案;
三、粘胶长丝一号生产线技术改造项目内容调整的议案:投资 额也由原来的5500万元增加到6315万元。
四、实施废水深度处理回用技术改造项目的议案:该项目是国 家第六批国债专项资金项目,总投资2960万元。
五、公司建立现代企业制度自查报告;
六、通过与控股股东的全资子公司——新乡白鹭房产开发公司 签定的《万吨粘胶长丝项目二期工程建设工程施工合同》,合同价 格为4500万元。
七、通过与控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定 的《粘胶长丝一号生产线技术改造项目纺丝机购销合同》,总金额 为3483万元。
八、定于2002年7月27日召开2002年第二次临时股东大会。
55、(000950) 民丰农化:董事会、监事会换届选举
公司2002年第二次临时股东大会于2002年6月26日召开,审议 通过如下决议:
一、王泉虎、袁代建、漆晓雄、杨世伦、段儒华、骆永寿、陈 德国、张方源、李华夏为第二届董事会董事;
二、黄志亮、张孝友为公司独立董事;
三、李源耀、杜忠敏、李健、黄万里、邓清明为第二届监事会 监事;
四、关于修改《章程》的议案。
56、(000952) 广济药业:放弃收购咸宁第二制药厂及VB技改工程项目
公司第四届董事会于2002年6月22日召开临时会议,审议通过了 《放弃前次募集资金投资项目——收购咸宁第二制药厂及年产600 吨VB技改工程项目的议案》。
57、(000953) 河池化工:控股股东解除股权转让协议
公司控股股东广西河池化学工业集团公司与天津南开戈德集团 的股权转让协议,因未获广西壮族自治区政府批准,双方同意解除 于2000年6月签订的股权转让协议书。
58、(000960) 锡业股份:2001年度利润分配实施公告
一、2001年度利润分配方案:
以2001年底公司总股本35790.4万股为基数,每10股派发现金 0.16元(含税),社会公众股的个人股东扣税后,实际为每10股派 发现金0.128元(扣税);
二、股权登记日为2002年7月3日,除息日为2002年7月4日。
59、(000978) 桂林旅游:广东国旅国际旅行社股份公司注册设立等
公司投资820万参与发起设立的广东国旅国际旅行社股份有限 公司于2002年6月18日在广东工商行政管理局注册设立。公司以现 金820万元认购该公司800万股股份,持股比例10%,为第三大股东。
公司利用变更的募集资金2,644.40万元协议收购桂林荔浦银 子岩旅游有限责任公司96.87%的股权,其工商变更登记已于2002年 6月25日完成。
2002年6月26日,桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司(银子岩公 司)与桂林市荔浦县人民政府签署了《关于银子岩景区风景旅游资 源有偿使用的协议书》,银子岩公司先支付有偿使用银子岩景区风 景旅游资源50年的资源使用费(即原承包费)和管理费,总计为 600万元人民币,剩余16年的资源使用费和管理费届时由双方另行 商定。
60、(000979) 科苑集团:公司控股股东股权变更
2002年6月24日,接公司控股股东安徽省应用技术研究所通知, 安徽省应用技术研究所自然人股东丁月华等已将所持有的安徽省应 用技术研究所77.39%的股权协议转让给上海庆安科技发展有限公司。
61、(000983) 西山煤电:通过建立现代企业制度自查报告
公司第二届董事会第三次会议于2002年6月25日召开,通过如 下决议:
一、上市公司建立现代企业制度自查报告;
二、聘任闫福元为公司副总。
62、(000987) 广州友谊:通过2001年年度利润分配预案等
公司2001年年度股东大会于2002年6月26日召开,审议通过如 下决议:
一、董事会2001年年度工作报告;
二、2001年年度利润分配预案;
三、关于变更募集资金4000万元用途的议案;
四、广州友谊未来五年(2002—2006)发展战略规划纲要;
五、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司审计机构;
六、李小沂、任广民为公司第三届监事会监事;
七、关于修改公司章程部分条款的议案;
八、房向前、刘宏国、黎满传、王银喜、王龙飞、陈润辉为公 司第三届董事会董事,金玉阶、何伟俊为独立董事。
公司第三届董事会第一次会议决议:
一、选举房向前为董事长,刘宏国为副董事长;
二、聘任刘宏国为总经理,邓美薇为董事会秘书;聘任黎满传、 王银喜、王翔、胡洁君为副总经理。
李小沂为监事会召集人。
63、(000993) 闽东电力:承包经营福建福安市黄兰溪水力发电有限公司
公司第二届董事会第二次临时会议于2002年6月25日召开,审 议通过以下议案:
一、关于承包经营福建福安市黄兰溪水力发电有限公司的议案;
承包经营期限自2002年1月1日起至2006年12月31日,共计5年。
二、关于不纳入2002年度中期会计报表合并范围的议案;
三、关于受让福建福安市黄兰溪水力发电有限公司75%股权增 加资金投资的议案;
公司拟增加自有资金822万元用于受让福安市黄兰溪水力发电 有限公司75%股权。
四、关于闽东水电站往来帐款对抵后计提应收帐款坏准备金的 议案;
五、上市公司建立现代企业制度自查报告;
六、公司拟用3000万元暂时闲置的募集资金进行国债投资。
64、(000996) 捷利股份:股权转让
公司第一大股东哈尔滨嘉利科技发展有限公司于2002年6月8日 与北京恒利创新投资有限公司签订了股权转让协议,将其持有的本 公司部分法人股2080万股转让给北京恒利创新投资有限公司,转让 价格为1.2元/股。
65、(200152) 山 航 B:通过变更五架B737-300飞机租赁合同的议案等
公司2002年度第一次临时股东大会于2002年6月26日召开,审议 通过如下决议:
一、关于增加投资方并调整青岛国际航空物流中心有限公司投 资比例的议案;
二、关于变更五架B737—300飞机租赁合同的议案;
三、关于补充审议引进五架Cessna大篷车飞机的议案;
四、关于补充审议引进二架挑战者604公务机的议案;
五、关于放弃收购山东航空有限责任公司青岛综合楼的议案。
公司第一届董事会第十二次会议于2002年6月26日举行,通过 了如下决议:
一、从中华人民共和国青岛机场边防检查站购买位于青岛流亭 机场面积为8244.8平方米的土地使用权及地上在建工程12330平方米;
二、提名王知为公司第一届董事会独立董事候选人;
三、公司建立现代企业制度自查报告。
66、(200770) 武 锅 B:2001年度派息公告
一、2001年度分红派息方案为:以2001年12月31日公司总股 本297,000,000股计算,每10股派发现金红利0.25元人民币(含 税);
二、股权登记日为2002年7月4日,除息日为2002年7月5日。
67、(184722) 基金久嘉:发行公告
一、久嘉证券投资基金本次发行规模为20亿份基金单位,采用 网上向自然人发行与网下向法配售相结合的发行方式,其中,上网 发行份额暂定为10亿份基金单位,网下配售份额暂定为10亿份基金 单位;
二、每笔申购量最少不得低于1000份基金单位,超过1000份基 金单位的必须是1000份基金单位的整数倍,每个证券帐户只能申购 一次,多次申购只有第一次有效,一经申购,不能撤单。
三、基金简称:基金久嘉
四、基金代码:184722
五、发行价格:1.01元
六、发行日期:2002年7月1日