|
||||
1、(600644)“乐山电力”公布董事会临时会议决议公告
乐山电力股份有限公司于2002年6月25日以通讯方式召开四届十三次董事会临 时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过了公司以自有资产向银行抵押借款的议案:公司在乐山市农业银行营 业部的900万元即将到期,经公司与该行协商,同意续借1000万元给公司。公司以 自有的大堡—罗目110KV、罗目—西坝110输电线路资产其帐面净值为1352.01万元 为此笔借款进行抵押担保。
二、通过了关于公司为乐山大岷水电有限公司的到期借款提供续保的议案:公 司同意为大岷公司向乐山市农业银行借款3000万元继续提供担保,该笔担保占公司 净资产的6.46%。
2、(600518)“康美药业”公布2001年度分红派息实施公告
广东康美药业股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以公司现有总股 本7080万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。股权登记日为 2002年7月2日,除息日为2002年7月3日,红利发放日为2002年7月10日。
3、(600872)“中炬高新”公布公告
2002年6月26日,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第一大股东中山火炬 高新技术产业(集团)公司(下称火炬集团,持有公司股份63437781股,占总股本的 14.08%),以其持有的公司法人股中的54537781股为公司向银行贷款8500万元提供 出质,质押期限自2002年6月26日至2005年6月25日。火炬集团已于当天在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理了法人股质押登记手续。
4、(600239)“红河光明”公布实施2001年度利润分配及资本公积金转增股本的公告
云南红河光明股份有限公司实施2001年度利润分配及资本公积金转增股本方 案为:以公司2001年12月31日的股本总额9852.12万股为基数,向全体股东每10股 派发现金1元(含税),并以资本公积金每10股转增8股。股权登记日为2002年7月2 日,除权除息日为2002年7月3日,红利发放日为2002年7月9日,本次转增股份可 流通部分起始交易日为2002年7月4日。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,按新股本17733.816万股摊 薄计算,公司2001年度每股收益为0.114元。
5、(600657)“青鸟天桥”公布董、监事会决议公告
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2002年6月26日召开五届二十一次董事 会及五届七次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了关于转让铁路车站自动检票机系统无形资产的报告。
二、通过了关于受让上海北大青鸟企业发展有限公司100%股权的报告。
三、通过了上市公司建立现代企业制度自查报告及上市公司控股股东自查报告。
四、通过了关于为上海北大青鸟商用信息系统有限公司提供贷款担保的报告: 同意为该公司在建设银行的6000万元人民币贷款、招商银行的5000万元人民币贷款 提供贷款担保。
五、通过了关于北京北大青鸟软件工程有限公司不纳入合并报表范围的报告。
六、公司董秘办传真号码变为:010-82667679。
6、(600657)“青鸟天桥”公布关联交易公告
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司经与北京北大青鸟有限责任公司(以下简 称北大青鸟)友好协商,决定以3437万元向该公司出售铁路车站自动检票机系统无 形资产。
北大青鸟是公司的控股股东,根据有关规定,该项交易属关联交易。本次受 让尚需经公司股东大会批准。
7、(600116)“三峡水利”公布董事会决议公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2002年6月25日召开三届十三次董事 会,会议审议通过如下决议:
一、公司建立现代企业制度自查报告。
二、关于取消公司董事会对董事长部分授权的议案。
三、关于制订公司募集资金管理办法的议案。该管理办法将提交股东大会审 议,具体时间另行通知。
8、(600037)“歌华有线”公布董事会决议公告
北京歌华有线电视网络股份有限公司于2002年6月26日召开一届十五次董事会, 会议审议通过上市公司建立现代企业制度自查报告。
9、(600178)“东安动力”公布董事会决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2002年6月25日召开二届三次董事会,会 议审议通过如下决议:
一、关于公司建立现代企业制度自查情况的报告。
二、关于为哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司长期借款提供担保的议案: 2002年该公司拟向银行借款5000万元,为此,请求公司为其5000万元长期借款提 供担保。公司同意为其提供5000万元人民币的贷款担保。
10、(600173)“牡丹江”公布2001年度分红派息实施公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以 2001年末总股本230000000股为基数,向全体股东以每10股派发1元的现金红利(含 税),不进行资本公积金转增股本。股权登记日为2002年7月2日,除息日为2002年 7月3日,红利发放日为2002年7月9日。
11、(600360)“华微电子”公布董事会决议公告
吉林华微电子股份有限公司于2002年6月25日以通讯方式召开一届十三次董事 会,会议审议通过了上市公司建立现代企业制度检查自查报告。
12、(600790)“轻纺城”公布董事会决议公告
浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2002年6月25日召开三届十五次董事会, 会议审议通过如下决议:
一、通过了公司建立现代企业制度自查报告的议案。
二、通过了关于聘任张伟夫为公司董事会证券事务代表的议案。
13、(600723)“西单商场”公布2001年度分红派息公告
北京市西单商场股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年末总 股本409718038股为基数,向全体股东每10股派现金1元(含税)。股权登记日为2002 年7月2日,除息日为2002年7月3日,现金红利发放日为2002年7月9日。
14、(600500)“中化国际”公布董事会决议公告
中化国际贸易股份有限公司于2002年6月24日至25日召开二届十次董事会,会 议审议通过同意PTMEG(聚四甲撑醚二醇)项目可行性研究报告、投资预算方案及选 址方案:公司拟在浙江省杭州市余杭区杭州临平工业区,以自筹资金投资聚四甲撑 醚二醇项目。项目概算总投资额为19526.26万元人民币,建设期为2年。
15、(600036)“招商银行”公布董事会决议公告
招商银行股份有限公司于2002年6月25日以通讯表决方式召开五届九次董事 会,会议审议通过公司建立现代企业制度的自查报告。
16、(600896)“中海海盛”公布董事会决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2002年6月25日召开四届二次董事会,会 议审议通过如下决议:
一、聘李全根任公司副总经理。
二、通过了公司关于出售“向华”轮的议案:同意公司以600万元人民币左右 的价格出售该船。
三、通过公司的上市公司建立现代企业制度自查报告。
17、(600316)“洪都航空”公布2001年度分红派息实施公告
江西洪都航空工业股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年末 总股本21000万股为基数,向全体股东每10股派送现金红利1元(含税)。股权登记 日为2002年7月2日,除息日为2002年7月3日,现金红利发放日为2002年7月9日。
18、(600763)“ST中燕”公布公告
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2002年4月27日披露的2002年第一季度 报告显示:截止2002年3月31日止,公司1-3月的净利润为-102万元,股东权益为 4045万元。因公司生产经营活动停顿,根据公司财务部门的估计,公司2002年1-6 月将亏损,具体数据以将披露的财务报告中的数据为准。敬请投资者注意投资风 险。
19、(600709)“ST生态”公布关于第一大股东股权冻结的公告
洪湖蓝田经济技术开发公司持有湖北江湖生态农业股份有限公司法人股 159253320股,占股本的35.7%,是第一大股东。
因中国光大银行北京翠微路支行诉洪湖蓝田经济技术开发公司一案的民 事裁定书已发生法律效力,北京市第二中级人民法院已在中国证券登记结算 公司上海分公司办了股权冻结登记手续,冻结股数20500000股,冻结期限为 2002年5月28日至2003年5月27日。
20、(600629)“ST棱光”公布股东大会决议公告
上海棱光实业股份有限公司于2002年6月25日召开2001年度股东大会,会议 审议通过如下决议:
一、通过2001年度利润分配方案:不分配、不转增。
二、通过关于聘用上海上会会计师事务所为公司财务审计机构的提案。
21、(600397)“安源股份”将于7月2日起上市交易
江西安源实业股份有限公司8000万元人民币普通股股票将于2002年7月2日起 在上海证券交易所交易市场上市交易,证券简称为“安源股份”,证券代码为 “600397”。
22、(600792)“ST马龙”公布重要事项公告
云南马龙化建股份有限公司于2001年12月14日与中国华融资产管理公司昆明 办事处签订了关于债权转让的《和解协议》,双方确认至2001年9月20日止,公司 欠中国华融资产管理公司昆明办事处贷款本息16190735.50元,并达成协议。2001 年12月26日,公司与中国华融资产管理公司昆明办事处达成债权转让民事调解协 议,双方再次确认公司欠中国华融资产管理公司昆明办事处贷款本息16190735.50 元,并由公司承担此次民事调解案件受理费42500元。根据双方达成的债权转让 《和解协议》和民事调解协议,公司已按照协议要求归还中国华融资产管理公司 昆明办事处债务及诉讼费1134.25万元,中国华融资产管理公司昆明办事处于2002 年6月25日确认减免公司债务4890735.50元,占公司最近经审计的净资产的6.91%。 按照有关规定,公司将该部分减免债务相应转增资本公积。
23、(600834)“申通地铁”公布股东大会决议公告
上海申通地铁股份有限公司于2002年6月25日召开2001年度股东大会,会议审 议通过如下决议:
一、公司2001年利润分配预案:拟以2001年末总股本394530500股为基数,向 全体股东按每10股派发现金红利1元(含税)。
二、选举公司第四届董、监事会成员。
三、选举公司第四届董事会独立董事成员。
四、通过关于修改公司章程的报告。
24、(600834)“申通地铁”公布董、监事会决议公告
上海申通地铁股份有限公司于2002年6月25日召开四届一次董、监事会,会议 审议通过如下决议:
一、选举宋孝(上均下金)为公司第四届董事会董事长。
二、选举贺阿东为公司第四届监事会监事长。
25、(600293)“三峡新材”公布分红派息及资本公积金转增股本实施公告
湖北三峡新型建材股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年末 总股本21100万股为基数,向全体股东按每10股送1股红股并派发现金红利0.25元 (含税),同时以资本公积金每10股转增2股。股权登记日为2002年7月2日,除权除 息日为2002年7月3日,新增可流通股份上市交易日为2002年7月4日,现金红利到 帐日为2002年7月9日。
本次派发红股、转增股本后,按新股本27430万股摊薄计算2001年度每股净收 益为0.1174元。
26、(600390)“金瑞科技”公布董事会决议公告
金瑞新材料科技股份有限公司于2002年6月25日召开一届十六次董事会,会议 审议通过如下决议:
一、通过公司建立现代企业制度自查报告的议案。
二、通过公司对大象投资管理有限责任公司(以下简称“大象投资”)增加投 资的议案:现“大象投资”因公司业务发展需要,拟将公司注册资本从9000万元 增加至15000万元。公司决定以自有资金对该公司增加投资1000万元。
27、(600428)“中远航运”公布董事会决议公告
中远航运股份有限公司于2002年6月24日以通讯决议的方式召开第一届董事会, 会议审议通过了上市公司建立现代企业制度自查报告。
28、(600167)“ST沈新开”公布股东大会决议公告
沈阳新区开发建设股份有限公司于2002年6月26日召开2001年股东大会,会议 审议通过如下决议:
一、通过了关于2001年度利润分配方案。
二、否决了资本公积金弥补亏损的议案。
三、通过了关于修改公司章程的议案。
四、通过了聘任独立董事的议案。
五、通过了更换公司董事的议案。
29、(600248)“秦丰农业”公布董事会决议公告
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2002年6月25日召开二届五次董事会,会议 审议通过如下决议:
一、通过了公司建立现代企业制度自查报告的议案。
二、通过了公司为陕西农科化肥有限公司提供贷款担保的议案:该公司于2002 年6月与云南红磷农业生产资料有限公司签订了购进化肥(磷酸二铵)的合同,合同 总价值为23625000元,并向银行申请办理三个月期的银行承兑汇票。公司提供该笔 银行承兑汇票的担保。
三、通过了变更公司经营范围的议案。
另:公司于2002年5月20日二届四次董事会审议通过向中国建设银行西安市东 大街支行申请贷款用于补充流动资金,现经中国建设银行西安市东大街支行批准, 同意向公司贷款人民币肆千万元整,期限一年。
30、(600771)“东盛科技”公布董事会决议公告
东盛科技股份有限公司于2002年6月26日以通讯表决方式召开二届十七次董事 会,会议审议通过了公司建立现代企业制度自查报告。
31、(600379)“宝光股份”公布董事会公告
2002年6月4日,宝鸡啤酒股份有限公司、中国建设银行宝鸡县支行、宝光集 团有限公司和陕西宝光真空电器股份有限公司等四家单位联合签定了《关于变更 固定资产贷款担保单位的协议》,将宝鸡啤酒股份有限公司两笔金额合计为3500 万元贷款的保证单位由公司变更为陕西宝光集团有限公司,同时在上述协议生效 之日,中国建设银行宝鸡县支行与陕西宝光集团有限公司重新签定了《保证合同》。 至此,公司已解除了对宝鸡啤酒股份有限公司3500万元的保证责任。
32、(600395)“盘江股份”公布股东大会决议公告
贵州盘江精煤股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东大会,会议审 议通过如下决议:
一、通过2001年度利润分配方案:以2001年12月31日股本371300000股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),不进行资本公积金转增股本。
二、通过2001年年度报告正文及摘要。
三、通过公司独立董事候选人的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
33、(600667)“太极实业”公布股东大会决议公告
无锡市太极实业股份有限公司于2002年6月26日召开股东大会2001年年会,会 议审议通过如下决议:
一、公司2001年度利润分配方案:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
二、2002年度续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司审计机构。
三、通过李文海、秦国伟、张继正辞去董事职务。
四、选举彭亮为公司三届董事会董事。
五、选举朱世根、吕建一为公司三届董事会独立董事。
34、(600074)“南京中达”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
南京中达制膜(集团)股份有限公司于2002年6月25日召开二届十八次董事会及 二届八次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了上市公司建立现代企业制度自查报告。
二、通过了关于募集资金投资项目实施方案的议案。
三、通过了关于变更拟设立合资公司方案的议案:拟设立的江阴中达新材料有 限公司注册资本1500万美元,其中公司以募集资金出资,出资额为1125万美元,占 注册资本75%;拟设立的成都中达新材料有限公司注册资本1200万美元,其中公司 以募集资金出资,出资额为900万美元,占注册资本75%。
四、通过更换并选举新的监事的议案。
董事会决定于2002年7月28日上午召开2002年第二次临时股东大会,审议以上 有关事项。
35、(600400)“红豆股份”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
江苏红豆实业股份有限公司于2002年6月25日召开二届五次董事会及二届四次 监事会,会议审议通过如下决议:
一、关于公司建立现代企业制度的自查报告的议案。
二、关于合资设立无锡红豆西服有限公司的议案。
三、关于修改公司章程的议案。
四、关于公司董事变动的议案。
董事会决定于2002年7月28日上午召开2002年度第一次临时股东大会,审议以 上有关事项。
36、(600400)“红豆股份”公布关联交易公告
江苏红豆实业股份有限公司拟出资与美国HONGDOU NEWYORK,INC.合资设立无 锡红豆西服有限公司,该公司注册资本300万美元,其中公司以实物与现金相结合 的方式出资210万美元,占该公司70%的股份。公司与美国HONGDOU NEWYORK,INC. 于2002年6月15日签订了关于合资成立无锡红豆西服有限公司的合同书。
HONGDOU NEWYORK,INC.为红豆集团公司出资设立,红豆集团公司持有HONGDOU NEWYORK,INC.100%的股权。红豆集团公司为公司第一大股东,根据有关规定,本 次合资属关联交易,本次关联交易尚须获得股东大会的批准。
37、(600848、900928)“ST自仪、ST自仪B”公布股东大会决议公告
上海自动化仪表股份有限公司于2002年6月26日召开第十次股东大会(2001年 年会),会议审议通过如下决议:
一、公司2001年度利润分配方案:不分红利,不送股,也不进行资本公积金 转增股本。
二、公司章程修改的议案。
三、董、监事会换届选举的议案。
四、关于转让伟世通电子(上海)有限公司股权的议案。
五、关于与上海广电信息产业股份有限公司和上海广电集团有限公司向银行 及非银行金融机构借款进行相互信用担保的报告的议案。
38、(600848、900928)“ST自仪、ST自仪B”公布董、监事会决议公告
上海自动化仪表股份有限公司于2002年6月26日召开四届一次董、监事会,会 议审议通过如下决议:
一、选举肖宗义任公司第四届董事会董事长,郑祖明任第四届董事会副董事长。
二、聘任范幼林为总经理。聘任乐嘉民、黄捷任副总经理;许大庆任总工程师。
三、聘任缪丹桦为董事会秘书。
四、选举陆文达任公司第四届监事会主席、林雄民任公司第四届监事会副主席。
39、(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”公布股东大会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东 大会,会议审议通过如下决议:
一、通过了2001年度利润分配方案:不进行送股,也不进行资本公积金转增 股本。
二、通过了关于公司章程的修正案。
三、通过了关于聘用会计师事务所的议案。
四、通过了关于提名张乐平为公司第三届监事会人选的议案。
40、(600190、900952)“锦州港、锦港B股”公布股东大会决议公告
锦州港股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东大会,会议审议通过 如下决议:
一、通过2001年度利润分配方案:不向股东分配利润,也不进行资本公积金 转增股本。
二、决定2002年度续聘毕马威华振会计师事务所担任公司境内外财务审计机 构。
三、通过关于暂停申请增发新股的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于改选董事的议案。
六、通过关于选举独立董事的议案。
41、(600026)“中海发展”公布董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2002年6月26日召开2002年第四次董事会,会议审议 通过如下决议:
一、通过了关于新建两艘110000载重吨成品油/原油兼用船的议案:拟在大连 新船重工有限责任公司订造两艘110000载重吨成品油/原油兼用船。总投资额预计 为57777.84万元人民币。该两艘油轮预计将分别于2004年8月和12月完工。
二、通过了关于以船舶抵押方式向中国银行上海分行申请长期贷款的议案: 拟以船舶抵押方式向中国银行上海分行申请长期借款,金额为49111万元人民币, 占总投资额的85%。
42、“大连圣亚”上网配售发行中签率为0.05277718%
大连圣亚海洋世界股份有限公司32000000股A股通过上海证券交易所交易系统 上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计,配号总数为60632260(沪深总数),中签率 为0.05277718%,6月27日将由主承销商主持摇号抽签,并公布摇号结果。
43、(600168)“武汉控股”公布临时股东大会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2002年6月26日召开2002年度第一次临时股 东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过了关于修改公司章程的议案。
二、通过了关于聘请李文鑫、李光为公司独立董事的议案。
44、(600740)“山西焦化”公布董事会决议公告
山西焦化股份有限公司于2002年6月26日召开二届二十三次董事会,会议审议 通过如下决议:
一、公司建立现代企业制度的自查报告。
二、关于调整关联交易价格的说明的议案。
45、(600740)“山西焦化”公布关于调整关联交易价格的公告
经征求山西焦化股份有限公司聘请的山西天元会计师事务所和山西恒一律师 事务所意见,并与公司控股股东山西焦化集团有限公司、公司关联方山西虹铄焦 化企业有限公司协商,公司董事会同意在1998年8月双方签订的《关于股份公司与 集团公司关联交易修正案》基础上,调整关联交易价格和内容,详见6月27日《上 海证券报》。
本次关联交易协议修订后自2002年1月1日起执行。
46、(600864)“岁宝热电”公布股东大会决议公告
哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东大会,会议 审议通过如下决议:
一、2001年度报告和摘要。
二、2001年度利润分配方案:以2001年底总股本136594549股为基数,向全体 股东每10股派发现金红利1.1元(含税),不送红股,也不进行资本公积金转增股本。
三、关于续聘会计师事务所的议案。
四、关于设立独立董事的议案。
五、关于更换监事的议案。
六、关于修改公司章程部分条款的议案。
47、(600815)“厦工股份”公布董事会决议公告
厦门工程机械股份有限公司于2002年6月26日召开三届十二次董事会,会议 审议通过如下决议:
一、通过关于对厦门市厦工机械施工有限公司增加投资的议案:公司的参股 公司厦门市厦工机械施工有限公司决定实施增资扩股,注册资金由300万元增加到 1000万元,股东按原有比例增资。公司决定增加投资280万元,增资后公司出资额 为400万元,仍占厦门市厦工机械施工有限公司40%股份。
二、通过了关于设立厦工机械(宜春)有限公司的议案:公司将在江西宜春成 立厦工机械(宜春)有限公司。注册资本500万元,厦工公司占90%股份。
48、(600891)“秋林集团”公布股东大会决议公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东大会,会议 审议通过如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配方案:不分配,也不进行资本公积金转增股本。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过聘用会计师事务所的议案:续聘北京永拓会计师事务所为公司2002年 度审计机构。
四、选举产生公司第四届董、监事会。
49、(600891)“秋林集团”公布董、监事会决议公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司于2002年6月26日召开四届一次董、监事会,会 议审议通过如下决议:
一、通过《上市公司建立现代企业制度自查报告》。
二、选举赵廷阁为董事长;罗欣荣为副董事长。
三、聘任赵廷阁为公司总经理。
四、聘任王军等为公司副总经理;聘任赵立强为总会计师。
五、聘任衣国强为董事会秘书。
六、选举吕宗亮为监事会主席。
50、(600865)“百大集团”公布董事会决议公告
百大集团股份有限公司于2002年6月26日召开四届二次董事会,会议审议通过 如下决议:
一、通过公司建立现代企业制度自查报告。
二、通过了公司2002年度银行信贷计划:公司委托浙江众诚房地产评估事务 所对杭州市湖墅南路103号14400.30平方米的房产及相应的土地权属进行评估,评 估值为12200万元。同意用以上房产及相应的土地权属向中国农业银行杭州市分行 办理抵押贷款,贷款总额为8000万元。
51、(600320、900947)“振华港机、振华B股”公布2001年度分红派息实施公告
上海振华港口机械(集团)股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001 年末总股本45650万股为基数,向全体股东每10股派送2.00元现金红利(含税)。B股 红利以美元支付,美元兑换人民币的汇率按2002年3月13日公布的美元兑人民币交易 的中间价1:8.2767折算(每股派发0.024164美元)。A股:股权登记日为2002年7月 3日,除息日为2002年7月4日,红利发放日为2002年7月18日。B股:最后交易日为 2002年7月3日,股权登记日为2002年7月9日,除息日为2002年7月4日,红利发放日 为2002年7月18日。
52、(900939)“汇丽B股”公布股东大会决议公告
上海汇丽建材股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东大会,会议审 议通过如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配方案:不进行利润分配,拟以2001年末总股 本16500万股为基数,用资本公积金每10股转增1股。
二、通过关于董、监事会换届选举的议案。
三、通过关于放弃本次收购上海汇丽—塔格板材有限公司股权的议案。
四、通过公司关于续聘2002年度会计师事务所的议案:2002年度公司决定继续 聘请上海众华沪银会计师事务所、安达信华强会计师事务所作为公司境内、境外的 审计单位。(安达信公司于2002年7月1日正式并入普华永道后,公司将改聘普华永 道中天会计师事务所为公司2002年度境外审计单位)。
53、(900939)“汇丽B股”公布董、监事会决议公告
上海汇丽建材股份有限公司于2002年6月26日召开三届一次董、监事会,会议 审议通过如下决议:
一、选举徐泽宪为公司第三届董事会董事长,薛翔、蔡尚均为副董事长。
二、聘任冯兴华为公司总经理。
三、聘任王瑞丽、陶娅龄为公司副总经理;聘任王瑞丽为公司总会计师兼财务 总监。
四、聘任陶娅龄为公司董事会秘书。
五、聘任张燕为公司董事会证券事务代表。
六、选举顾林祥为公司第三届监事会监事长。
54、(600602、900901)“广电电子、上电B股”公布临时股东大会决议公告
上海广电电子股份有限公司于2002年6月26日召开2002年度第一次临时股东大 会,会议审议通过选举赵明伟、黄保麟为公司第五届董事会独立董事。
55、(600645)“望春花”公布股东大会决议公告
上海望春花(集团)股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东大会,会 议审议通过如下决议:
一、通过了公司2001年度利润分配方案:不进行利润分配,也不进行资本公 积金转增股本。
二、通过了公司章程修改方案。
三、通过了公司续聘2002年度审计机构的议案。
四、通过了公司董事会、监事会换届选举的议案。
五、通过了公司子公司上海望春花纺联物贸有限公司与湖北望春花纺织股份 有限公司关联交易事项(工矿产品购销合同)的议案。
56、(600123)“兰花科创”公布董事会决议公告
山西兰花科技创业股份有限公司于2002年6月25日召开二届三次董事会,会议 审议通过如下决议:
一、通过公司关于建立现代企业制度的自查报告。
二、通过一化分公司8万吨/年合成氨节能技改项目:决定投资9549.9万元用于 一化分公司8万吨/年合成氨节能技改项目。
三、通过大阳分公司45万吨/年选煤厂项目:决定投资2070万元用于大阳分公 司45万吨/年选煤厂项目。
四、通过关于放弃收购天脊集团晋城化工股份有限公司39.31%股权的议案。
57、(600335)“中发展”公布股东大会决议公告
中外建发展股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东大会,会议审议 通过如下决议:
一、通过了公司2001年度利润分配方案。
二、通过了以盈余公积金、资本公积金弥补2000年末未分配利润红字的预案。
三、通过了关于向天津天工建设机械有限公司临时借款的议案。
58、(600754、900934)“新亚股份、新亚B股”公布股东大会决议公告
上海新亚(集团)股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东大会,会议 审议通过如下决议:
一、2001年度利润分配方案:按2001年末的总股本603240740股为基数,向全 体股东每10股派1元现金红利(含税),B股股利折算成美元支付。
二、关于续聘境内外会计师事务所的报告。
三、关于调整部分董事的议案。
四、关于设立公司独立董事的议案。
五、关于变更部分募集资金投资项目的议案。
六、关于投资南外滩商务楼项目的议案。
七、关于修改公司章程部分条款的议案。
59、(600069)“银鸽投资”公布公告
经河南银鸽实业投资股份有限公司内部清查发现,公司于1997年11月10日为 河南省舞阳县明宇盐化集团公司与中国建设银行舞阳县支行签订的97-02号借款合 同提供担保,该借款合同金额为壹千万元。保证期限自1997年11月10日至2003年1 月10日。
该担保事项担保金额在公司董事会授权范围内,但未经公司董事会讨论或批 准,至今未进行披露。截止2002年6月25日,公司尚未解除担保责任的担保合同 涉及余额1.25亿元,占公司净资产总额的33.64%,没有处于逾期状态的担保。公 司对以往发生的其它或有负债情况正在做进一步的清查,并提请广大投资者注意 投资风险。
公司近期不断接到投资者咨询电话,询问有关中国证监会对公司违反证券法 律法规立案调查情况。截止目前调查仍在进行当中,公司将严格按照规定披露相 关信息。
60、(600418)“江汽股份”公布董事会决议公告
安徽江淮汽车底盘股份有限公司于2002年6月26日召开一届十次董事会,会议 审议通过上市公司建立现代企业制度自查报告。
61、(600569)“安阳钢铁”公布董、监事会决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2002年6月26日召开四届二次董、监事会,会议审议 通过如下决议:
一、通过了关于公司建立现代企业制度自查报告的议案。
二、通过了关于使用募集资金1.8亿元购买国债的议案:决定使用暂时闲置的 募集资金1.8亿元购买国债。
62、(600748)“浦东不锈”公布股东大会决议公告
上海浦东不锈薄板股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东大会,会 议审议通过如下决议:
一、关于用盈余公积金弥补2001年初未分配利润的议案。
二、2001年度利润分配议案:利润不分配,资本公积金也不转增股本。
三、关于修改公司章程的议案。
四、关于续聘上海上会会计师事务所的议案。
五、关于浦东不锈特钢分厂继续租赁给上海三钢有限责任公司的议案。
六、关于提名徐冬根、孟荣芳为独立董事候选人的议案。
63、(600832)“东方明珠”公布股东大会决议公告
上海东方明珠股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东大会,会议审 议通过如下决议:
一、公司2001年度利润分配方案。
二、公司投资松江大学园区学生公寓(二期)项目的提案。
三、关于提名金润圭、陆德明、张鸣为公司独立董事候选人的提案。
四、关于修改公司章程的提案。
五、公司董、监事会换届的提案。
64、(600691)“东新电碳”公布股东大会决议公告
东新电碳股份有限公司于2002年6月25日召开2001年度股东大会,会议审议通 过如下决议:
一、批准2001年度利润分配方案:不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。
二、批准续聘会计师事务所的议案。
三、批准修改公司章程的议案。
四、批准董、监事会换届选举的议案。
五、批准继续为下属全资企业及参股企业的贷款提供担保的议案。
65、(600691)“东新电碳”公布董、监事会决议公告
东新电碳股份有限公司于2002年6月25日召开五届一次董、监事会,会议审议 通过如下决议:
一、选举张毅恒为公司董事长、张维加为公司副董事长。
二、聘任张宗权为公司总经理。聘任杜东海为公司董事会秘书,王立君为公司 证券事务代表。
三、聘任吴长军、董国义为公司副总经理,沈刚为公司总工程师,杨跃为公司 财务总监。
四、通过上市公司建立现代企业制度自查报告。
五、同意请四川托普软件股份有限公司为公司在中国银行自贡分行贷款2972万 元提供担保。同意以公司土地使用权2207.52万元、厂房980万元、机器设备1081.36 万元(合计4268.88万元)向四川托普软件股份有限公司提供反担保。反担保期限为 三年(自2002年6月5日始至2005年6月4日止)。
六、选举洪兴云为本届监事会召集人。
66、(600026)“中海发展”公布股票交易异常波动公告
中海发展股份有限公司A股股价已连续三个交易日达到涨幅限制,根据有关 规定,特此公告如下:目前公司经营情况正常,无应披露而未披露的信息,敬请 广大投资者注意市场风险。
67、(600227)“赤天化”公布临时董事会决议公告
贵州赤天化股份有限公司于2002年6月26日以通讯表决方式召开二届三次临时 董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司建立现代企业制度检查的自查报告。
二、同意公司利用7000万元自有资金进行托管资产管理的议案:2002年6月26 日,公司与北京国富投资管理有限公司签署了《托管资产管理(意向性)合同》, 托管资产标的为人民币7000万元,投资期限为2002年7月2日至2003年7月1日。
68、(600137)“长江控股”公布被诉公告
四川长江包装控股股份有限公司2002年6月25日签收到成都市中级人民法院 (以下简称成都中院)应诉通知书和传票:
1、原告成都市城郊信用合作联合社(简称城郊信用社)于2002年6月10日向成 都中院递交民事诉状,诉四川泰港实业(集团)有限责任公司(简称四川泰港)归还 贷款一案。第一被告:四川泰港;第二被告:长江控股。成都中院于2002年6月17 日下达应诉通知书。原告要求四川泰港归还贷款本金2000万元及利息55.89万元。 因长江控股为四川泰港提供了连带责任担保被诉。
2、原告成都市金牛区营门口农村信用合作社(简称营门口信用社)于2002年6 月10日向成都中院递交民事诉状,诉四川泰港归还贷款一案。第一被告:四川泰 港;第二被告:长江控股。成都中院于2002年6月17日下达应诉通知书。原告要求 四川泰港归还贷款本金1600万元及利息107.694万元。因长江控股为四川泰港提供 了连带责任担保被诉。
以上诉讼事项将分别于2002年7月25日、7月26日开庭,尚未下达裁定书、调 解书。
若四川泰港不能偿还到期债务,公司承担连带清偿责任,对公司财务状况将 产生重大影响。
69、(600112)“长征电器”公布董事会决议公告
贵州长征电器股份有限公司于2002年6月26日召开二届九次董事会,会议审议 通过如下决议:
一、公司建立现代企业制度的自查报告。
二、同意邢雁雁辞去董事会秘书职务,决定聘请江毅任公司董事会秘书。
70、(600331)“宏达股份”公布董事会决议公告
四川宏达化工股份有限公司于2002年6月26日召开三届四次董事会,会议审议 通过如下决议:
一、通过了上市公司自查报告。
二、通过了聘请仓玲为公司独立董事的议案,该议案提交公司下次临时股东 大会审议。公司召开临时股东大会的有关事项由公司董事会另行通知。
71、(600649)“原水股份”公布股东大会决议公告
上海市原水股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东大会,会议审议 通过如下决议:
一、同意2001年度利润分配方案:每10股派发现金红利0.5元(含税)。
二、同意出资16.3982亿元收购上海合流污水治理一期工程资产方案。
三、同意王绥娟等9位同志为公司第四届董事会董事,其中李扣庆、杨建文为 独立董事。
四、同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2002年度财务审计机构。
五、同意修改公司章程的议案。
72、(600649)“原水股份”公布董、监事会决议公告
上海市原水股份有限公司于2002年6月26日召开四届一次董、监事会,会议审 议通过如下决议:
一、选举刘强为董事长。
二、聘任吴守培为总经理。
三、聘任胡宏良、申一尘为副总经理。
四、聘任白磊为财务负责人。
五、聘任王(金加享)柔为董事会秘书。
六、选举孟森刚为监事长。
73、(600060)“海信电器”公布股东大会决议公告
青岛海信电器股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东大会,会议审 议通过如下决议:
一、2001年度利润分配方案:不分配,也不进行资本公积金转增股本。
二、通过2001年报正文和摘要。
三、通过聘请徐向艺、郭庆存为独立董事的提案。
四、通过了关于修改公司章程部分条款的提案。
五、通过了关于出让海信计算机有限公司80.67%股权的临时提案:公司将持 有海信计算机有限公司(称该公司)85.67%股份中的80.67%股份转让给海信集团有 限公司,出让价格3673.63万元,已经通过青岛市国资局的批准。本次出让后,公 司仍持有该公司5%的股份。
74、(600756)“浪潮软件”公布提示性公告
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司在2001年资产重组中,向浪潮齐鲁软件 产业有限公司购买了其通信事业部、系统集成事业部和办公自动化研究所的相关 资产,其中包含有:移动网网络管理系统、医疗保险信息管理系统、通用办公自 动化系统和纪检监察信息(网络)系统四项软件产品。经国家版权局核准,该等软 件产品的过户手续现已办理完毕。
75、(600336)“澳柯玛”公布董事会决议公告
青岛澳柯玛股份有限公司于2002年6月25日召开二届二次董事会,会议审议通 过如下决议:
一、通过公司自查报告。
二、通过关于同意青岛澳柯玛集团空调器厂进行信托投资的议案:同意空调 器厂利用闲置资金进行总额不超过35000万元的信托投资。
76、(600336)“澳柯玛”公布重大合同公告
青岛澳柯玛股份有限公司全资子企业青岛澳柯玛集团空调器厂于2002年6月25 日与新华信托投资股份有限公司签订两笔《资金信托合同》,一笔合同金额18000 万元,一笔合同金额17000万元,合计35000万元。有效期限为一年。
77、(600727)“鲁北化工”公布临时股东大会决议公告
山东鲁北化工股份有限公司于2002年6月26日召开2002年临时股东大会,会议 审议通过如下决议:
一、选举公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、同意修改公司章程议案。
三、同意公司拟申请银行贷款人民币1.4亿元新增热电厂国产240t/h循环流化 床锅炉2台及配套2台50MW抽凝汽轮发电机组,实现240t/h循环流化床锅炉的国产化 议案。
78、(600727)“鲁北化工”公布董、监事会决议公告
山东鲁北化工股份有限公司于2002年6月26日召开三届一次董、监事会,会议 审议通过如下决议:
一、选举冯久田为第三届董事会董事长,刘希岗为副董事长。
二、聘任田玉新为公司董事会秘书。
三、聘任袁金亮为公司总经理。
四、聘任翟洪轩、冯立田为公司副总经理。
五、聘任吴玉瑞为公司财务总监。
六、通过了公司建立现代企业制度的自查报告。
七、选举李世泽为公司第三届监事会召集人。
79、(600711)“雄震集团”公布股东大会决议公告
厦门雄震集团股份有限公司于2002年6月26日召开2001年年度股东大会,会议 审议通过如下决议:
一、通过2001年度报告及年报摘要。
二、通过了2001年度利润分配方案。
三、关于公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过了关于修改公司章程的议案。
五、通过了关于与厦门路桥股份有限公司续签互保协议的议案。
80、(600711)“雄震集团”公布董、监事会决议公告
厦门雄震集团股份有限公司于2002年6月26日以网络通讯方式召开四届一次董、 监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举姚雄杰为董事会董事长。
二、聘任陈东为公司总经理,张忠为公司副总经理兼财务总监,应海珍为总 经理助理。
三、聘任丁笑为董事会秘书。
四、选举冯广夫为监事会召集人。
81、(600175)“宝华实业”公布股东大会决议公告
海南宝华实业股份有限公司于2002年6月26日召开2001年年度股东大会,会议 审议通过如下决议:
一、通过公司2001年年度利润分配方案:不派发现金红利,也不进行公积金 转增股本及送股。
二、通过关于续聘海南从信会计师事务所为公司审计机构的议案。
三、通过关于选举公司四届董、监事会董、监事的议案。
四、通过关于聘请独立董事的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
82、(600175)“宝华实业”公布董、监事会决议公告
海南宝华实业股份有限公司于2002年6月26日召开四届一次董、监事会,会议 审议通过如下决议:
一、选举潘刚升为公司四届董事会董事长,田占雄为副董事长。
二、聘任戴肇辉为公司总经理。
三、聘任周冀为公司董事会秘书。
四、通过上市公司建立现代企业制度自查报告。
五、选举李薇为公司四届监事会召集人。
83、(600728)“新太科技”公布董事会决议公告
新太科技股份有限公司董事会于6月24日经过通讯方式表决,审议通过以下决 议:同意出让由公司持有的辽宁远洋渔业有限公司90%之股权,出让价格为人民币 2700万元,其中:80%股权由辽宁省大连海洋渔业集团公司受让,价格为人民币 2400万元,10%股权由大连海洋渔业进出口公司受让,价格为人民币300万元。
同意由于辽宁远洋渔业有限公司占用资产而形成的对公司的往来款项余额由 辽宁省大连海洋渔业集团公司承担并逐步偿还。
84、(600191)“华资实业”公布股东大会决议公告
包头华资实业股份有限公司于2002年6月26日召开2001年年度股东大会,会 议审议通过如下决议:
一、公司2001年年度报告及年度报告摘要。
二、公司2001年度利润分配方案。
三、关于增补独立董事的议案。
四、关于修改公司章程的议案。
五、关于续聘大连华连会计师事务所的议案。
六、关于与包头明天科技股份有限公司互为对方银行贷款申请提供信用担保 方案的议案。