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1、(600600)“青岛啤酒”公布董、监事会公告
青岛啤酒股份有限公司于2002年6月24日召开四届一次董、监事会,会议审 议通过了如下决议:
一、选举李桂荣为公司第四届董事会董事长,金志国为副董事长。
二、聘任金志国为公司总裁。
三、聘任孙明波、孙玉国、严旭、张学举、曹向东为公司副总裁;聘任樊伟 为公司总工程师。
四、聘任袁璐为公司董事会秘书。
五、选举吴玉亭为公司第四届监事会主席。
2、(600651)“飞乐音响”公布2001年度股东大会决议公告
上海飞乐音响股份有限公司于2002年6月25日召开2001年度股东大会,会议 审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配预案:同意以2001年度末公司股份总数42416.5123 万股为基数,每10股派发现金红利1.20元(含税)。
二、通过关于公司变更配股项目计划投向,用于对上海仪电纽康信息系统有 限公司增资的议案。
三、通过关于选举裴静之任公司独立董事的议案。
四、通过关于公司董、监事变更的议案。
五、通过关于续聘上海上会会计师事务所有限公司担任公司2002年度财务审 计工作的议案。
3、(600776、900941)“东方通信、东信B股”公布2001年度分红派息公告
东方通信股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年末公司总股 本6.28亿股为基数,按每10股派现金红利2.00元人民币(含税)向全体股东实施利 润分配。B股红利以美元支付,美元兑换人民币的汇率按2002年5月31日公布的美 元兑换人民币的中间价1:8.2766折算(每股派发0.024165美元)。A股:7月1日为 股权登记日,7月2日为除息日,7月8日为红利发放日。B股:7月1日为最后交易 日,7月2日为除息日,7月5日为股权登记日,7月12日为红利发放日。
4、(600373)“鑫新股份”公布董事会临时会议决议公告
江西鑫新实业股份有限公司于2002年6月24日召开二届一次临时董事会,会 议审议通过了公司建立现代企业制度自查报告的议案。
5、(600075)“新疆天业”公布董事会公告
新疆天业股份有限公司于2002年4月9日,在《上海证券报》、《中国证券报》 刊登公告,就公司实际控制人新疆天业(集团)有限公司将公司控股股东新疆石河 子天业塑化总厂所持公司57.14%国有法人股股权划转至新疆天业(集团)有限公司, 并注销新疆石河子天业塑化总厂一事予以披露。
该事项近日已获国家财政部批准,根据有关批复,新疆天业(集团)有限公司 函告公司,新疆石河子天业塑化总厂注销手续已办理完毕,已在按照相关规定办 理股权过户手续。
公司将与新疆天业(集团)有限公司保持密切联系,及时披露有关公司国有法 人股股权过户情况。
6、(600339)“天利高新”公布2001年度分红派息实施公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001 年末总股本238000000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。 股权登记日为2002年7月1日,除息日为2002年7月2日,现金红利发放日为2002年 7月8日。
7、(600714)“山川股份”公布2002年度第一次临时股东大会决议公告
青海山川铁合金股份有限公司于2002年6月25日召开2002年度第一次临时股 东大会,会议审议通过了如下决议:
一、通过关于公司董、监事会换届的议案。
二、通过关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2002年度审计机构 的议案。
三、通过关于设立独立董事的议案。
8、(600714)“山川股份”公布董、监事会决议公告
青海山川铁合金股份有限公司于2002年6月25日召开三届一次董、监事会, 会议审议通过了如下决议:
一、选举王俊卿为公司三届董事会董事长,选举刘宏升为董事会副董事长。
二、选举李赛君为公司三届监事会监事会主席。
9、(600055)“万东医疗”公布董事会决议公告
北京万东医疗装备股份有限公司于2002年6月25日召开二届八次董事会,会 议审议通过了如下决议:
一、通过上市公司建立现代企业制度自查报告。
二、通过关于公司向银行申请流动资金借款的议案:同意公司于今年6月底 至7月间分别向工商银行北京分行朝阳支行申请办理一年期短期借款人民币2300 万元的借新还旧手续;向招商银行北京市分行建国路支行申请一年期短期借款人 民币4000万元;向中国民生银行北京东单支行申请一年期短期借款人民币300万 元。上述6600万元人民币借款除2000万元人民币招商银行的信用贷款无需担保外 均由中国有色金属建设股份有限公司提供担保。
三、通过关于成立磁共振事业部的议案。
10、(600247)“物华股份”公布董事会决议公告
吉林物华集团股份有限公司于2002年6月25日召开四届三次董事会,会议审 议通过了如下决议:
一、通过上市公司建立现代企业制度检查自查报告。
二、通过对重庆物华路桥有限公司追加投资的议案,对重庆物华路桥有限公司 追加投资360万元,使持股比例达到90%。
11、(600687)“新宇软件”公布董事会决议公告
厦门新宇软件股份有限公司于2002年6月25日以通讯表决方式召开四届十七 次董事会,会议审议通过了关于公司建立现代企业制度自查情况说明。
12、(600228)“昌九股份”公布董事会决议公告
江西昌九化工股份有限公司于2002年6月24日召开二届五次董事会,会议审 议通过了公司建立现代企业制度自查报告。
13、(600730)“中国高科”公布公告
中国高科集团股份有限公司三届九次董事会审议通过了《关于转让上海高科 房地产有限公司股权的议案》,目前该工作已顺利完成,公司收到利德科技发展 有限公司股权转让款3464万元人民币,并已完成股权过户工作。
公司为中国浦发机械工业股份有限公司1000万元银行流动资金贷款提供担保。 累计为该公司担保数量4000万元。公司对外担保累计数量10500万元。截至公告日 公司无对外逾期担保。
14、(600061)“中纺投资”公布公告
因中纺投资发展股份有限公司发展需要,公司办公地点将于2002年6月26日 移至上海延安西路嘉利大厦。具体联系方式如下:
新办公地址:上海市延安西路1228号嘉利大厦33层
邮政编码:200052
电话:021-62838888(总机)——转各部门
证券事务:021-62818687
传真:021-62816868
15、(600637)“广电信息”公布2001年度分红派息实施公告
上海广电信息产业股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年年 末总股本74528.4077万股为基数,向全体股东按每10股派送红股1股,每10股派 发现金红利1.00元(含税)。股权登记日为2002年7月1日,除权、除息日为2002年 7月2日,新增可流通股份上市流通日为2002年7月3日,现金红利发放日为2002年 7月8日。
本次实施送股方案后,按新股本总数819812485股摊薄计算,公司上年度每 股收益为0.2477元。
16、“宏智科技”A股配售发行中签号码揭晓
宏智科技股份有限公司A股配售中签号码于6月25日产生,中签号码为:
3064;5064;7064;9064;1064;4172
68763;88763;48763;28763;08763
571715;771715;971715;371715;171715
6062944
56789167;08057442;15759215
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者,均可认购“宏智科技”A股1000股。
17、(600558)“大西洋”公布董事会临时会议决议补充公告
四川大西洋焊接材料股份有限公司一届五次临时董事会审议通过的《关于在 公司董事会下设四个专门委员会的议案》尚须股东大会批准,因此本次会议通过 的关于董事会战略、提名、审计及薪酬与考核四个专门委员会的相关议案在股东 大会审议批准后生效,股东大会召开时间另行公告。
18、(600703)“天颐科技”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
湖北天颐科技股份有限公司于2002年6月24日召开四届四次董事会,会议审 议通过了如下决议:
一、薛维军不再担任公司董事长及董事职务的议案。
二、推荐苗泽春为公司第四届董事会董事候选人的议案。
董事会决定于2002年7月30日上午召开2002年度第二次临时股东大会,审议 以上事项。
19、(600829)“天鹅股份”公布2001年度分配及转增股本实施公告
哈尔滨天鹅股份实业股份有限公司实施2001年度利润分配及资本公积金转增 股本方案为:以公司2001年末总股本132168300股为基数,用资本公积金向全体 股东按每10股转3股、派发现金0.20元(含税)。股权登记日为2002年7月1日,除 权除息日为2002年7月2日,新增可流通股份上市流通日为2002年7月3日,现金红 利发放日为2002年7月8日。
实施公积金转增股本方案后,按新股本总额摊薄计算的上年度每股收益为 0.2573元。
20、(600897)“厦门机场”公布董事会决议公告
厦门机场发展股份有限公司于2002年6月24日召开三届二次董事会,会议审 议通过了公司关于建立现代企业制度的自查报告。
21、(600861)“北京城乡”公布2001年度分红派息实施公告
北京城乡贸易中心股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年末 公司总股本405738946股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.60元(含税);股 权登记日为2002年7月2日,除息日为2002年7月3日,红利发放日为2002年7月16日。
22、(600263)“路桥建设”公布董事会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2002年6月25日召开二届二次董事会,会议 审议通过了上市公司建立现代企业制度自查报告。
23、(600268)“国电南自”公布董事会决议公告
国电南京自动化股份有限公司于2002年6月25日召开一届十次董事会,会议 审议通过了公司建立现代企业制度自查报告。
24、(600770)“综艺股份”公布2001年度股东大会决议公告
江苏综艺股份有限公司于2002年6月25日召开2001年度股东大会,会议审议 通过了如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配及公积金转增股本预案:拟以2001年12月31 日总股本27000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不 进行送红股也不进行公积金转增股本。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于聘请王伟为公司第四届董事会独立董事的议案。
四、通过关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议 案。
五、通过调整后的投资周星(南通)科技有限公司的议案:公司与韩国周星工 程有限公司共同投资2999万美元在通州成立周星(南通)科技有限公司,公司占40% 股权。
25、(600250)“南纺股份”公布关于委托投资理财事项的公告
经南京纺织品进出口股份有限公司三届七次董事会审议通过,公司与新疆金 新信托投资股份有限公司(以下简称“新疆金新”)签定了《委托国债投资管理合 同》,继续委托其进行国债投资,标的为4000万元,委托期限为2个月,协议约 定“委托期间年收益率为12%,如未达到该收益率时,不足部分由新疆金新补足; 如超过该收益率时,超额部分均作为新疆金新的管理费”。并同时与新疆金新、 德恒证券有限责任公司签定了《国债委托管理担保协议》,德恒证券有限责任公 司承诺就公司的资金安全及投资收益提供担保。
合同到期后,新疆金新按期归还了本金4000万元和投资收益560万元。
26、(600746)“江苏索普”公布董事会决议公告
江苏索普化工股份有限公司于2002年6月24日召开二届十八次董事会,会议 审议通过了如下决议:
一、上市公司建立现代企业制度自查报告。
二、提名丁恒龙为公司第三届董事会独立董事候选人。
三、终止2001年度增发新股方案。该事项须提交下次股东大会审议。
27、(600083)“ST红光”公布公告
成都福地科技股份有限公司日前收到甘肃省白银市中级人民法院(2002)白中 法执字第82-2号《民事裁定书》及《申报财产通知书》。裁定将已于2000年4月 6日审结的甘肃稀土公司(以下简称“稀土公司”)状告成都红光实业股份有限公 司(公司原名,以下简称“红光实业”)拖欠货款一案的被执行人红光实业变更为 公司,案件涉及金额为人民币220.22万元。6月20日,稀土公司向白银市中级人 民法院申请对公司强制执行,并向公司发送了申报财产通知书。
对于此案,公司将严格按照有关重组协议及文件处理,依法保护自身的合法 权益。有关进展情况,公司将及时公告。
公司目前生产经营正常,但由于去年同期在重组过程中获取了670万元的非 经营性收入,预计本年度中期利润将比去年同期有较大幅度下降。
敬请广大投资者注意研究公司基本面和公告,慎重决策和投资。
28、(600569)“安阳钢铁”公布2001年度分红派息实施公告
安阳钢铁股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年年末的股本 总数1345490259股为基数,向全体股东按每10股派发现金1.875元(含税)。股权 登记日为2002年7月1日,除息日为2002年7月2日,现金红利发放日为2002年7月 8日。
29、(600717)“天津港”公布2002年第一次临时股东大会决议公告
天津港(集团)股份有限公司于2002年6月25日召开2002年第一次临时股东大 会,会议审议通过了如下决议:
一、否决了公司关于2002年增发A股的发行方案。
二、否决了公司2002年增发A股募集资金运用可行性分析报告。
三、否决了公司关于提请股东大会授权董事会办理2002年增发A股相关事宜 的议案。
四、通过关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案。
30、(600285)“羚锐股份”公布2001年度分红派息实施公告
河南羚锐制药股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以公司2001年末 总股本100360000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。股 权登记日为2002年7月1日,除息日为2002年7月2日,现金红利发放日为2002年7 月10日。
31、(600601)“方正科技”公布2001年度股东大会决议公告
上海方正延中科技集团股份有限公司于2002年6月25日召开2001年度股东大 会,会议审议通过了如下决议:
一、通过2001年度报告。
二、通过2001年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过张海辞去董事职务的议案。
五、通过王杰、纪宝成、刘晓军为第六届董事会独立董事的议案。
六、通过关于将公司购销体系关联交易提交2001年度股东大会予以授权的议 案。
七、通过关联交易事项的议案。
32、(600151)“航天机电”公布2001年年度股东大会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2002年6月25日召开2001年年度股东大会, 会议审议通过了如下决议:
一、通过2001年度利润分配方案:以2001年12月31日的总股本46784万股为 基数,每10股派发现金红利1.3元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本。
二、通过关于2001年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘沪江德勤会计师事务所为公司2002年度的审计师。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于三名现任董事辞去董事职务的议案。
六、通过关于选举独立董事的议案。
33、(600151)“航天机电”公布公告
经上海航天汽车机电股份有限公司董事会研究决定,利用公司自有资金,委 托光大银行上海分行给予公司之子公司上海太阳能科技有限公司人民币壹仟万元 的银行贷款,利率按人民银行规定的年贷款利率计算,期限自2002年6月至2002 年12月止。
董事会要求公司经营层对以上委托贷款事项认真监管,按期收回。
34、(600638)“新黄浦”公布2001年度股东大会决议公告
上海新黄浦置业股份有限公司于2002年6月25日召开2001年度股东大会,会 议审议通过了如下决议:
一、公司2001年度利润分配预案:以公司2001年末总股本561163988股为基 数,向全体股东派发现金红利,每10股派发0.80元(含税)。
二、公司董、监事会换届选举的议案。
三、改变配股募集资金投向的议案。
四、关于修改公司章程的议案。
五、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案。
35、(600638)“新黄浦”公布董、监事会决议公告
上海新黄浦置业股份有限公司于2002年6月25日召开四届一次董、监事会, 会议审议通过了如下决议:
一、一致选举吴明烈为第四届董事会董事长,选举陆却非为第四届董事会副 董事长;提名聘任李薇洁为第四届董事会秘书;聘任陆却非为公司总经理;聘任 朱坚勇为公司副总经理;聘任胡少波为公司财务总监。
二、公司下属“上海科技京城商贸中心”更名为“上海科技京城管理发展有 限公司”。
三、推选胡耕华为第四届监事会监事长。
36、(600709)“ST生态”公布2001年度股东大会决议公告
湖北江湖生态农业股份有限公司于2002年6月24日召开2001年度股东大会, 会议审议通过了如下决议:
一、通过2001年度公司利润分配预案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过聘任公司独立董事的议案。
四、通过关于增补董事的议案。
五、通过关于改选监事的议案。
六、通过关于改聘会计师事务所的议案。
七、通过关于出售资产的议案。
37、(600709)“ST生态”公布董、监事会决议公告
湖北江湖生态农业股份有限公司于2002年6月24日召开董、监事会,会议审 议通过了如下决议:
一、选举邹贤林为公司董事长。
二、选举谢俊玉为公司监事会主席。
38、(600260)“凯乐科技”公布董事会决议公告
湖北凯乐新材料科技股份有限公司于2002年6月25日召开四届三次董事会, 会议审议通过了与成都信息港有限责任公司投资合作事宜形成如下决议:
公司拟将自有资金投资参与由成都信息港有限责任公司具体承建的硅芯管通 信管道工程项目。公司以现金约3000万元人民币投入该项目。
39、(600183)“生益科技”公布关于RCC项目进展情况的公告
广东生益科技股份有限公司以自有资金投资建造的RCC(高密度互连印制线路 板专用敷铜板)生产线已进入带料调试阶段。
40、(600712)“南宁百货”公布董事会决议公告
南宁百货大楼股份有限公司于2002年6月25日召开三届十七次董事会,会议 审议通过了如下决议:
一、通过公司建立现代企业制度的自查报告。
二、同意以新北楼三楼、八楼、南楼二楼作抵押,向建行南宁市朝阳支行申 请流动资金借款9000万元,银行承兑3000万元的授信额度,期限一年,从2002年 6月25日至2003年6月25日止。
41、(600236)“桂冠电力”公布关于股东名称变更的公告
根据有关通知,广西桂冠电力股份有限公司股东——广西开发投资有限责任 公司(持股19.44%)已经正式更名为广西投资(集团)有限公司。
42、(600133)“东湖高新”公布董事会决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司于2002年6月24日以通讯方式召开四届二次 董事会,会议审议通过了公司关于建立现代企业制度的自查报告。
43、(600173)“牡丹江”公布2002年度第一次临时股东大会决议公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2002年6月25日召开2002年度第 一次临时股东大会,会议审议通过了如下决议:
一、通过提名独立董事候选人的议案。
二、通过关于变更公司监事的议案。
三、通过增加公司经营范围的议案。
44、(600666)“西南药业”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
西南药业股份有限公司于2002年6月21日召开四届四次董事会,会议审议通 过了如下决议:
一、通过上市公司建立现代企业制度自查报告。
二、通过公司与关联企业之间发生经常性关联交易的议案:公司与关联企业 签订《委托加工协议》:接受潜在第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司 委托,代其加工曲美胶囊产品;接受潜在第二大股东太极集团有限公司控股子公 司四川天诚制药有限公司委托,代其加工“睡宝”产品。
三、聘任梁华为公司总经济师。
董事会决定于2002年7月26日上午召开2002年第一次临时股东大会,审议以 上有关事项。
45、(600225)“天香集团”公布为福建福日电子股份有限公司提供担保的公告
华通天香集团股份有限公司于2002年6月25日与福建福日电子股份有限公司 签署《互相担保协议》,同意在互为担保的情况下为对方向中国境内金融机构借 款提供担保,互保金额由原先的人民币壹亿元下降为人民币伍仟万元。担保协议 的担保方式为互为担保的连带责任担保,担保期限为壹年,以担保合同签订日起 计壹年。
截止今日,公司累计对外担保金额为20440万元;对外担保逾期累计数量为 零。
46、(600225)“天香集团”公布董事会决议公告
华通天香集团股份有限公司于2002年6月25日召开四届二十一次董事会,会 议审议通过了如下决议:
一、通过上市公司建立现代企业制度自查报告。
二、通过关于向四川中农科贸有限责任公司增资人民币贰仟万元的议案,完 成增资后,该公司注册资金为人民币叁仟万元,公司持有该公司73.34%股份。
三、通过与福建福日电子股份有限公司在互为担保的情况下继续为对方向中 国境内金融机构借款提供担保,互保金额由原先的人民币壹亿元下降为人民币伍 仟万元。担保期限为壹年,以担保合同签订日起计壹年。
47、(600203)“福日股份”公布公告
福建福日电子股份有限公司与华通天香集团股份有限公司(以下简称“华通 天香”)于2002年6月25日签订了《互相担保协议》,该协议已经公司一届三十一 次董事会会议批准。该互保事项及涉及金额在公司股东大会授权董事会的对外担 保权限范围内,无需提交股东大会批准。
双方同意在互为担保的情况下为对方向中国境内的金融机构借款提供担保, 互保金额由原先的人民币壹亿元降为人民币伍仟万元。双方互为担保的方式为连 带责任担保,担期限期为壹年,以担保合同签订日起计壹年。
截止2001年12月31日,公司及控股子公司对外担保的金额累计为23739万元, 无逾期担保事项。
48、(600803)“威远生化”公布监事会决议公告
河北威远生物化工股份有限公司于2002年6月25日召开三届六次监事会,会议 选举陈志强担任公司监事会召集人。
49、(600606)“金丰投资”公布2001年度股东大会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2002年6月25日召开2001年度股东大会,会议 审议通过了如下决议:
一、公司2001年年度报告及其摘要。
二、公司2001年度利润分配预案。
三、关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2002年度审计机构的议案。
四、关于公司董事改选的议案。
五、关于聘请独立董事的议案。
六、关于调整公司股本结构的议案。
七、关于修改公司章程的议案。
50、(600608)“上海科技”公布第十一次股东大会决议公告
上海宽频科技股份有限公司于2002年6月25日召开第十一次股东大会(2001年 年会),会议审议通过了如下决议:
一、通过2001年度利润分配及资本公积金转增股本的议案:不分配,不转增。
二、通过公司2001年度报告及其摘要。
三、通过聘请会计师事务所的报告。
四、通过修改公司章程的议案。
51、(600897)“厦门机场”公布2001年度分红派息实施公告
厦门机场发展股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年12月31 日的总股本27000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。股 权登记日为2002年7月2日,除息日为2002年7月3日,现金红利发放日为2002年7月 9日。
52、(600128)“弘业股份”公布2001年度股东大会决议公告
江苏弘业股份有限公司于2002年6月25日召开2001年度股东大会,会议审议 通过了如下决议:
一、公司2001年度利润分配方案:以2001年末总股本199447500股为基数,向 全体股东以每10股派发现金红利0.50元(含税)。本次不进行公积金转增股本。
二、同意2002年度继续聘任江苏天衡会计师事务所为公司财务会计审计机构。
三、关于修改公司经营范围的议案。
四、关于修改公司章程的议案。
五、关于选举两名独立董事的议案。
六、关于变更部分配股募集资金投向的议案。
53、(600773)“西藏金珠”公布补充公告
西藏金珠股份有限公司于2002年5月30日在《中国证券报》刊登了《西藏金 珠股份有限公司关联交易公告》,即公司拟受让西藏金珠(集团)有限公司持有 西藏鑫珠实业有限公司(即北京西藏大厦)全部股权。经评估,本次交易价格为 1426.67万元。
54、(600769)“祥龙电业”公布2001年度股东大会决议公告
武汉祥龙电业股份有限公司于2002年6月25日召开2001年度股东大会,会议 审议通过了如下决议:
一、通过2001年度利润分配预案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于聘任独立董事的议案。
四、通过关于续聘众环会计师事务所的议案。
55、(600126)“杭钢股份”公布2001年度股东大会决议公告
杭州钢铁股份有限公司于2002年6月25日召开2001年度股东大会,会议审议 通过了如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配方案:以公司2001年末股本总数645337500 股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币(含税)。
二、通过关于修改公司章程相关条款的议案。
三、通过公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议 案。
四、通过关于变更部分董事的议案。
五、通过选举独立董事的议案。
56、(600126)“杭钢股份”公布董、监事会决议公告
杭州钢铁股份有限公司于2002年6月25日召开二届八次董事会及二届六次监 事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过公司关于建立现代企业制度自查报告的议案。
二、通过关于合资组建浙江农业生物技术有限公司的议案:公司拟出资3500 万元与浙江传化江南大地发展有限公司共同组建浙江农业生物技术有限公司,注 册资本为8600万元人民币,公司以现金方式出资人民币3500万元,占注册资本的 40.7%。
57、(600677)“航天中汇”公布关于投资设立海南洋浦泰谷通信产业有限公司的公告
经航天中汇集团股份有限公司董事长同意,决定联合山西诺高通信设备有限 公司、中国移动通信第七研究所共同投资设立海南洋浦泰谷通信产业有限公司(暂 定名),注册资金不超过15000万元,公司现金投资不超过5000万元。
58、(600428)“中远航运”公布公告
中远航运股份有限公司公布关于募集资金使用进度公告,详见6月26日《上 海证券报》。
根据广州市工商行政管理局的批准,核发新的企业法人营业执照,注册号 4401011105318,公司迁址至广州市保税区东江大道282号康胜大厦。
59、(600519)“贵州茅台”公布2001年度股东大会决议公告
贵州茅台酒股份有限公司于2002年6月25日召开2001年度股东大会,会议审 议通过了如下决议:
一、通过公司2001年年度报告及其摘要。
二、通过公司2001年度利润分配预案:决定以2001年末总股本25000万股为 基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),以资本公积金每10股转增1股。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于聘请2002年度财务审计机构的议案。
五、通过关于调整收购贵州茅台习酒有限责任公司酱香型白酒生产经营性资 产部分内容及配套技改工程的议案。
六、通过关于提名孙德生、高国华为公司独立董事候选人的议案。
60、(600519)“贵州茅台”公布董、监事会决议公告
贵州茅台酒股份有限公司于2002年6月24日召开一届五次董、监事会,会议 审议通过了如下决议:
一、通过公司关于建立现代企业制度自查报告。
二、通过关于出资设立贵州茅台酒厂(集团)投资有限责任公司的议案:公司 与中国贵州茅台酒厂有限责任公司共同出资设立贵州茅台酒厂(集团)投资有限责 任公司,注册资本为人民币1000万元,其中公司出资400万元,拥有40%的股份。
61、(600519)“贵州茅台”公布关联交易公告
贵州茅台酒股份有限公司一届五次董事会审议通过《关于投资设立贵州茅台 酒厂(集团)投资有限责任公司的议案》后,于2002年6月24日与中国贵州茅台酒 厂有限责任公司(以下简称“集团公司”)签订了《贵州茅台酒厂(集团)投资有限 责任公司发起人出资协议》(以下简称“投资公司”),协议共同出资成立贵州茅 台酒厂(集团)投资有限责任公司。投资公司的注册资本为1000万元人民币,其中 公司以货币资金出资400万元,占注册资本的40%。
由于集团公司为公司的主发起人和控股股东,根据有关规定,该事项构成了 关联交易。
62、(600833)“商业网点”公布第十一次股东大会决议公告
上海商业网点发展实业股份有限公司于2002年6月25日召开第十一次股东大 会,会议审议通过了如下决议:
一、2001年年度利润分配预案。
二、选举公司第四届董、监事会董、监事。
三、变更公司名称。
四、关于2002年年度续聘会计师事务所。
63、(600833)“商业网点”公布董、监事会决议公告
上海商业网点发展实业股份有限公司于2002年6月25日召开四届一次董、监 事会,会议审议通过了如下决议:
一、选举赵刚为公司第四届董事会董事长。
二、选举王龙根为公司第四届董事会副董事长。
三、聘任邵松岐为公司总经理。
四、聘任林安康为公司董事会秘书。
五、聘任浦建群、崔黎萍、史敏为公司副总经理。
六、聘任陈介文为公司总会计师。
七、聘任史敏为董事会办公室主任。
八、撤销上海市第一医药商店有限公司企业法人资格的决定。
九、通过选举凌承进为公司第四届监事会监事长。
64、(600106)“重庆路桥”公布声明
重庆路桥股份有限公司作为持有重庆百货大楼股份有限公司股权3502万股 (占总股本17.17%)的第二大股东出席了该公司于2002年6月24日召开的2001年度 股东大会,公司认为该次股东大会在董事及独立董事设立和选举程序上及其他方 面存在较严重的违规行为,侵害了股东合法权益。公司已向有权部门书面反映了 有关情况,希望有关部门及广大投资者关注重庆百货有关该次股东大会决议公告 及有关律师鉴证意见的合法性。
65、(600729)“重庆百货”公布2001年度股东大会决议公告
重庆百货大楼股份有限公司于2002年6月24日召开2001年度股东大会,会议 审议通过了如下决议:
一、通过2001年度报告及其摘要。
二、通过关于聘请重庆天健会计师事务所为公司2001年度财务状况进行审计 以及公司2002年度再融资工作进行审核。
三、通过2001年度利润分配方案:按公司现有总股本20400万股,按每10股 派发现金红利1.30元(含税)向全体股东分配。
四、通过关于南坪连锁商场投资规模调整的议案:项目总投资由7288万元调 整为10280.20万元。
五、未通过关于涪陵连锁商场投资规模调整的议案。
六、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
七、通过前次募集资金使用情况专项报告。
八、通过2002年度配股募集资金运用的可行性。
九、通过关于设立独立董事的议案。
十、选举产生第三届董、监事会成员。
十一、未通过重庆路桥股份有限公司关于不对公司董事会提交的《关于在第 三届董事会下设立独立董事的议案》和《独立董事制度》进行审议的临时提案。
十二、未通过重庆路桥股份有限公司关于不对《选举产生第三届董事会成员》 进行审议的临时提案。
66、(600729)“重庆百货”公布董、监事会决议公告
重庆百货大楼股份有限公司于2002年6月24日召开三届一次董、监事会,会 议审议通过了如下决议:
一、选举龚小力为公司第三届董事会董事长,夏作人为副董事长。
二、选举周成秋为公司第三届监事会召集人。
三、聘任刘雅丽为公司第三届监事会秘书。
67、(900950)“ST新城B”公布提示性公告
因江苏新城房产股份有限公司挂牌交易股票已连续三个交易日达到涨幅限制, 根据有关规定,特提醒投资者注意投资风险。公司董事会认为无应披露而未披露 事项。
68、(600129)“太极集团”公布关联交易公告
重庆太极实业(集团)股份有限公司三届十四次董事会审议通过了:拟与公司 潜在关联人西南药业发生经常性关联交易的议案,拟受让集团公司持有中医高科 66.78%的股权和衡生制药81.25%的股权以及东方制药70%的股权的议案。
2002年6月21日,公司就委托西南药业加工生产“曲美” 产品与西南药业签 订了《委托加工协议》,公司按20元/盒支付西南药业加工费。由于公司占西南 药业总股本的43.01%,是西南药业的潜在控股股东,因此,本次委托加工行为构 成关联交易。
2002年6月21日,公司就拟受让集团公司持有中医高科、衡生制药和东方制药 的股权,分别与集团公司签订了《股权转让协议》。
公司拟受让集团公司持有中医高科66.78%的股权,即4020万股,转让价格为 人民币1.58元/股,转让总价款为人民币6351.6万元,转让后集团公司不再持有中 医高科的股份,公司成为中医高科的控股股东。
公司拟受让集团公司持有衡生制药81.25%的股权,即1300万股,转让价格为 人民币1.48元/股,转让总价款为1924万元,转让后集团公司不再持有衡生制药的 股份,公司成为衡生制药的控股股东。
公司拟受让集团公司持有东方制药70%的股权,即1400万股,转让价格为人民 币0.98元/股,转让总价款为1372万元,转让后集团公司不再持有东方制药的股份, 公司成为东方制药的控股股东。
目前,集团公司持有公司国有法人股14778.96万股,占公司总股本的58.51%, 是公司的控股股东,因此,本次股权受让行为构成关联交易。
上述交易行为需经公司临时股东大会审议批准。
69、(600129)“太极集团”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
重庆太极实业(集团)股份有限公司于2002年6月24日召开三届十四次董、监 事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于公司与潜在关联人西南药业发生经常性关联交易的议案。
三、通过关于公司建立现代企业制度自查报告的议案。
四、通过关于更换公司部分董、监事的议案。
五、通过关于改聘公司部分高级管理人员的议案:同意董其虎辞去公司财务 总监职务,易崇勤辞去公司副总经理职务,冯天炯辞去公司总工程师职务;聘任 王小军兼任公司常务副总经理,聘任刘明华为公司财务总监,聘任杨修齐为公司 总工程师。
六、通过关于公司受让集团公司持有中医高科、衡生制药、东方制药股权的 议案。
七、通过选举卢军为公司监事会主席的议案。
董事会决定于2002年7月26日上午召开2002年度第一次临时股东大会,审议以 上有关事项。
70、(600369)“长运股份”公布董事会临时会议决议及召开临时股东大会的公告
重庆长江水运股份有限公司于2002年6月24日召开三届十次临时董事会,会 议审议通过了如下决议:
一、通过公司建立现代企业制度自查报告。
二、通过公司募集资金管理办法。
三、通过公司为四川艺精长运超硬材料有限公司提供担保的议案:公司拟以 反担保的方式,为四川艺精长运超硬材料有限公司(公司参股公司,公司持有该 公司37.5%的股份,为第二大股东。)提供6200万元银行授信额度的贷款担保。有 关担保议案的内容将于2002年7月5日另行公告。
四、通过公司拟改变车客滚装船技改项目资金使用方式的议案。
董事会决定于2002年7月27日上午召开2002年第一次临时股东大会,审议以上 有关事项。
71、(600620)“天宸股份”公布2001年年度股东大会决议公告
上海市天宸股份有限公司于2002年6月25日召开2001年年度股东大会,会议 审议通过了如下决议:
一、公司2001年年度报告。
二、公司2001年度利润分配议案。
三、聘任会计师事务所的议案。
四、公司变更注册地址的议案。
72、(600620)“天宸股份”公布董事会决议公告
上海市天宸股份有限公司于2002年6月25日召开董事会,会议审议通过了如下 决议:
一、公司同意将公司驾驶学校的训练基地地块项目实施对外转让或对外合作, 决定授权公司总经理负责项目的对外谈判。
二、公司原与上海绿地(集团)有限公司实施银行贷款互为担保。截止2002年 5月底,公司为绿地集团公司提供担保额为5000万元人民币;绿地公司已为公司提 供担保额为9000万元,另有1000万元的授信额度。现根据经营情况,经双方协商, 公司再为绿地集团增加5000万元的担保额度。